משפט

חשד: ירד מהארץ, חזר לקיסריה ולא דיווח על 112 מיליון שקל בחשבונות בחו"ל

בית משפט השלום בחיפה שחרר בתנאים מגבילים תושב חוזר שלפי החשד לא דיווח על 26 מיליון ליש"ט בהם הוא מחזיקים בחשבונות זרים. וכן על הכנסות של 10 מיליון שקל מחו"ל בתקופה בה שב להתגורר בארץ

איתי פת-יה |  3
קיסריה (צילום ויקיפדיה)
תושב קיסריה שוחרר היום בתנאים מגבילים לאחר שנעצר בגין אי-דיווח על 26 מיליון ליש"ט (112 מיליון שקל) שהחזיק בחשבונות בחו"ל ועל 10 מיליון שקל שהכניס מעסקים בחו"ל בין 2017-2019 – אז כבר חזר להתגורר בישראל.
מדובר בתושב חוזר בשנות ה-50 לחייו, עופר זלוף שמו, ששב ארצה לפני 13 שנה ועודו מנהל חברות במניות של חברות הפועלות בחו"ל. מעצרו הגיע בעקבות מידע שהועבר לרשות המסים ממדינות אחרות החברות ב-OECD ןבמסגרת הסכמי ה-CRS, עליהם חתומה גם ישראל, מדווחות זו לזו על הכספים המחזיקים בהן תושבים זרים. 
 
קראו עוד ב-ice
בחיפוש שביצעו חוקרי רשות המסים בביתו נמצאו כרטיסי אשראי של אותם חשבונות שהחזיק זלוף בבנקים בחו"ל. לבקשת פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, שופטת בית משפט השלום בחיפה התנתה את שחרורו של זלוף בהפקדה של 250 אלף שקל וערבות צד ג' בגובה 150 אלף שקל.
תגובות לכתבה(3):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 3.
    עד שחזר לארץ כניראה שוב יעזוב את הארץ (ל"ת)
    קובי 07/2020/10
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    ועלנה
    שיר תנעמי 07/2020/09
    הגב לתגובה זו
    0 2
    מדינה צרת עין... אנשים לא מצליחים לחיות פה שפוי כי הכל יקר ולא מצליחים לגמור תחודש אז בורחים לחול לחיות נורמלי ועד שבנאדם מצליח ומרויח רוצים לשחוט אותו כאן בארץ.... "ארץ אוכלת יושביה"... אשכרה
    סגור
  • 1.
    מותר לפרסם את שמו של נישום? זו לא הפרת פרטיותו? (ל"ת)
    ליאור 07/2020/09
    הגב לתגובה זו
    5 0
    סגור