משפט
עשרות עצורים בחשד לעבירות מס והלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים
המשטרה חשפה רשת ובה עשרות מעורבים, החשודים שבאמצעות תצהירים כוזבים והגשת מסמכים מזויפים השתלטו על הבעלות של חברות רבות בארץ, מרביתן מתחום אספקת האנרגיה והדלקים, רשמו אותן על שמם - והונו את הרשויות במאות מיליונים
משטרת ישראל חשפה רשת שבה עשרות מעורבים, בחשד שהשתלטו על בעלות החברות ברישומי רשם החברות, מרביתן עוסקות בתחום אספקת האנרגיה והדלקים, ובאמצעות כך ביצעו עבירות מיסוי והלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים.
בתום חקירה סמויה שארכה כחצי שנה נחשף כי באמצעות תצהירים כוזבים והגשת מסמכים מזויפים, הצליחו החשודים להערים על מנגנוני רשם החברות, ולהשתלט הצהרתית על הבעלות של מאות וייתכן אף אלפי חברות שונות ברחבי הארץ - ולרשום אותן על שמם.
השיטות ששימשו את החשודים, היו, בין היתר, שימוש במסמכים המעידים על בעלותם בחברות, על מנת לפתוח חשבונות בנק וקבלת אשראי באופן המקביל לחשבונות החברה המקוריים. על פי החשד, חברי הרשת הוציאו חשבוניות פיקטיביות בשם החברה תוך ביצוע עסקאות בשווי מוערך של מאות מיליוני שקלים, ובדרך זו הונו את הרשויות.
עוד עלה כי בבעלותם של חלק מהחשודים תחנות דלק במספר ערים, וכי חלק מהדלקים שנסחרו ע"י החשודים וסופקו לציבור, התגלו כדלקים מהולים בחומרים נוספים בניגוד לחוק. בעקבות כך, קיים חשד שנגרמו נזקים לרכבם של עשרות ומאות אזרחים.
עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, פשטה המשטרה על בתיהם ועסקיהם של 30 חשודים ברחבי הארץ, חלקם עוכבו לחקירה וחלקם נעצרו. במהלך החיפושים הוקפאו נכסי נדל"ן של החשודים ו-9 רכבים, ביניהם רכבי יוקרה ומשאיות וכן הוקפאו חשבונות בנק.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(5):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
-
5.זו מדינה לתפארתמשה 09/2020/09הגב לתגובה זו0 0כך מתנהלים כשאין אכיפת החוק ועונש מתאים.תחפשו תמצאו עוד ועוד אפילו בצמרת הפוליטית החשודים אומרים אם הם כן למה לי אסורסגור
-
4.ענבל אור נראה לי שהנכסים שלך יוחזרו אליך. (ל"ת)מירה 09/2020/08הגב לתגובה זו0 0סגור
-
3.{{{שחיתות שילטונית מולידה עברינות ופשע.לתפארת מדינת היהודים 09/2020/08הגב לתגובה זו0 0}}} ב43 שנות שילטון ליכוד 14 שנים נתניהו ראש ממשלה <<<ישראל מעצמת שחיתות ופשע מקום בלי תקוה>>>סגור
-
2.טמאעים כמה שיש כסף עוד גונביםחנקישייב 09/2020/08הגב לתגובה זו0 0שיקחו להם הכל אינשאלללהסגור
-
1.הלבנת הוןעידית 09/2020/07הגב לתגובה זו0 0מדינת עבריינים.. אין יום שלא פותחים אותו עם איזה חרא חדש מדינה שמנהלת כך אין לה סיכוי להמשיך באותו לאח הגדול שלמד את כל אזרחי המדינה איך לרמות והיידה שרה לאישה שאיתו שעשתה את מה שלימד וגנבה את המדינה ארץ נהדרת בושה לכולנוסגור