משפט

עשרות עצורים בחשד לעבירות מס והלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים

המשטרה חשפה רשת ובה עשרות מעורבים, החשודים שבאמצעות תצהירים כוזבים והגשת מסמכים מזויפים השתלטו על הבעלות של חברות רבות בארץ, מרביתן מתחום אספקת האנרגיה והדלקים, רשמו אותן על שמם - והונו את הרשויות במאות מיליונים
יואב איילון |  5
הונאה במאות מיליונים (צילום דוברות המשטרה)
משטרת ישראל חשפה רשת שבה עשרות מעורבים, בחשד שהשתלטו על בעלות החברות ברישומי רשם החברות, מרביתן עוסקות בתחום אספקת האנרגיה והדלקים, ובאמצעות כך ביצעו עבירות מיסוי והלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים.
בתום חקירה סמויה שארכה כחצי שנה נחשף כי באמצעות תצהירים כוזבים והגשת מסמכים מזויפים, הצליחו החשודים להערים על מנגנוני רשם החברות, ולהשתלט הצהרתית על הבעלות של מאות וייתכן אף אלפי חברות שונות ברחבי הארץ - ולרשום אותן על שמם.
השיטות ששימשו את החשודים, היו, בין היתר, שימוש במסמכים המעידים על בעלותם בחברות, על מנת לפתוח חשבונות בנק וקבלת אשראי באופן המקביל לחשבונות החברה המקוריים. על פי החשד, חברי הרשת הוציאו חשבוניות פיקטיביות בשם החברה תוך ביצוע עסקאות בשווי מוערך של מאות מיליוני שקלים, ובדרך זו הונו את הרשויות. 
הונאה במאות מיליונים
עוד עלה כי בבעלותם של חלק מהחשודים תחנות דלק במספר ערים, וכי חלק מהדלקים שנסחרו ע"י החשודים וסופקו לציבור, התגלו כדלקים מהולים בחומרים נוספים בניגוד לחוק. בעקבות כך, קיים חשד שנגרמו נזקים לרכבם של עשרות ומאות אזרחים.
עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, פשטה המשטרה על בתיהם ועסקיהם של 30 חשודים ברחבי הארץ, חלקם עוכבו לחקירה וחלקם נעצרו. במהלך החיפושים הוקפאו נכסי נדל"ן של החשודים ו-9 רכבים, ביניהם רכבי יוקרה ומשאיות וכן הוקפאו חשבונות בנק.
תגובות לכתבה(5):

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 5.
    זו מדינה לתפארת
    משה 09/2020/09
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כך מתנהלים כשאין אכיפת החוק ועונש מתאים.תחפשו תמצאו עוד ועוד אפילו בצמרת הפוליטית החשודים אומרים אם הם כן למה לי אסור
    סגור
  • 4.
    ענבל אור נראה לי שהנכסים שלך יוחזרו אליך. (ל"ת)
    מירה 09/2020/08
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 3.
    {{{שחיתות שילטונית מולידה עברינות ופשע.
    לתפארת מדינת היהודים 09/2020/08
    הגב לתגובה זו
    0 0
    }}} ב43 שנות שילטון ליכוד 14 שנים נתניהו ראש ממשלה <<<ישראל מעצמת שחיתות ופשע מקום בלי תקוה>>>
    סגור
  • 2.
    טמאעים כמה שיש כסף עוד גונבים
    חנקישייב 09/2020/08
    הגב לתגובה זו
    0 0
    שיקחו להם הכל אינשאלללה
    סגור
  • 1.
    הלבנת הון
    עידית 09/2020/07
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מדינת עבריינים.. אין יום שלא פותחים אותו עם איזה חרא חדש מדינה שמנהלת כך אין לה סיכוי להמשיך באותו לאח הגדול שלמד את כל אזרחי המדינה איך לרמות והיידה שרה לאישה שאיתו שעשתה את מה שלימד וגנבה את המדינה ארץ נהדרת בושה לכולנו
    סגור