רשות ניירות ערך בשיתוף פקיד שומה חקירות ת"א ברשות המסים, פתחה בחקירה גלויה בעניינו של גיל אלי מאסטי, הבעלים של חברת אלומות מגד טכנולוגיות בע"מ ומנכ"ל חברת הנדל"ן רותם שני אלה בע"מ, חברת בת של החברה הציבורית רותם שני יזמות והשקעות בע"מ, ובעניינם של מעורבים נוספים, בחשד לביצוע שורה של עבירות.

הסעיפים הם הצעה ומכירה לציבור ללא תשקיף ועבירות דיווח לפי חוק ניירות ערך; עבירות גניבה בידי מורשה, עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ועבירות מרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי חוק העונשין; עבירות הלבנת הון לפי חוק איסור הלבנת הון וכן עבירות שעניינן העלמת הכנסה לפי פקודת מס הכנסה, במהלך התקופה שבין שנת 2020 ועד שנת 2025. 

על פי החשד פעל מאסטי באמצעות חברת אלומות להציע ולמכור ניירות ערך לעשרות משקיעים תוך גיוס כספים בסך כולל של עשרות מליוני שקלים, כל זאת שלא על פי תשקיף כמתחייב מהוראות חוק ניירות ערך. לפי החשד פעילות זאת נעשתה תוך הטעיית המשקיעים והצגת מצגי שווא באשר לשימוש בכספי המשקיעים ובכלל זה שימוש בכספי משקיעים לטובת תשלומים למשקיעים אחרים, והעברת כספי המשקיעים שלא לטובת ההשקעה המובטחת תוך חריגה מההרשאות שניתנו על ידם וכן תוך ביצוע עבירות מס. 

עוד ב-

מהי הרשות לניירות ערך ומהי מטרתה?

לכתבה המלאה

בנוסף, לפי החשד, במהלך התקופה הרלוונטית, גרמו מאסטי ונושאי משרה בכירים של החברה הציבורית רותם שני יזמות והשקעות בע"מ, להכללת פרטים מטעים בדיווחיה הנוגעים בין היתר  להסכמים ועסקאות שהתקשרה בהם הקשורים, על-פי החשד, במאסטי עצמו או בחברות בשליטתו.