מכה נוספת במה שמסתמן כפרשת ההונאה הבינלאומית של יוניקורן האינשורטק הישראל וסטו (Vesttoo): נציבות המלחמה בשחיתות של הונג קונג (ICAC) הגישה השבוע כתב אישום נגד צ’ון-יין לאם, לשעבר מנהל קשרי לקוחות בבנק China Construction Bank Asia, בגין קבלת שוחד בשווי של 470 אלף דולר מעובד וסטו תמורת אימות מכתבי אשראי ומסמכי ביטחונות מזויפים, וכנגד לי קה-מן, לשעבר מנהלת בכירה בבנק Standard Chartered (Hong Kong), הנאשמת בקשירת קשר לשימוש בארבעה מכתבי אשראי מזויפים בעסקאות של  וסטו. שני החשודים שוחררו בערבות.

לפי כתב האישום, לאם קיבל ממנהל בוסטו, אודי גינתי, שוחד בשווי כולל של למעלה מ-470 אלף דולר במטבע הקריפטוגרפי טת'ר (Tether), עבור אימות של 88 מכתבי אשראי ועוד שני מכתבי ביטחונות מזויפים. המסמכים הוצגו כאילו הונפקו או אושרו על ידי CCB, אך בפועל הבנק כלל לא היה מעורב בהם. גינתי מסר לדה מרקר באמצעות עורך דינו דוד פורר: "לא היה ולא נברא".

סטארטאפ האינשורטק הישראלי וסטו הוקם בשנת 2018 בידי יניב ברטלה, בן ציקל ואלון ליפשיץ ופעל בתחום ביטוח המשנה. הרעיון: לחבר בין מבטחים גדולים לבין משקיעים מוסדיים שמעוניינים להשקיע בביטוח לא דרך שוק ההון, אלא ישירות, באמצעות טכנולוגיה המבצעת חיתום ומבטיחה ביטחונות, מה שבפועל היה אמור להחליף את התיווך המסורתי של עולם הביטוח.

עוד ב-

תביעה כנגד הקרן שגייסה מימון לוסטו: "התנהלות מפוקפקת ורשלנית"

לכתבה המלאה

וסטו נקלעה לקשיים בסוף 2022 ונכנסה להליכי פירוק בתחילת 2023. החברה מתמודדת עם חשדות להונאה, ובכלל זה טענות כי מכתבי האשראי שהוצגו בעסקאות היו מזויפים, כשלכאורה זויפו בעזרת עובדים מתוך וסטו ובשיתוף פעולה עם עובדי בנק. ההונאה-לכאורה כללה שימוש בזהויות מזויפות ומסמכים פיקטיביים לצורך הצגת ערבויות בסך מיליארדי דולרים, מה שאיפשר לוסטו לגזור עמלות גבוהות מאותן עסקאות. דוח חקירה פנימי של החברה הטיל אחריות להונאה על ארבעה עובדים, שניים מהם מייסדים. כתב האישום בהונג קונג הוא הפעם הראשונה בה הפרשה עוברת למישור הפלילי.