מחלקת הסייבר בפרקליטות הגישה היום (שני) כתב אישום נגד דימטרי לייכטמן (36) מחיפה. על פי כתב האישום, לייכטמן, בעליה של החברות י.ד.מ טכנולוגיה ואחזקות, שקנו ומכרו רשימות של לקוחות פוטנציאליים ("לידים") בתחום הקריפטו והפורקס. ההכנסות של החברות הוזרמו אל חברת קש בולגרית בבעלות של איש קש בולגרי, ובכך הועלמו הכנסות בסדר גודל של 225 מיליון שקלים (67 מיליון דולר) בין השנים 2018-2022. עם זאת, לא ברור איך הרשימות הושגו בתהליך המדובר. התיק נחקר על ידי יאחב"ל בלהב 433,  בניהולו של יוני חדד ממחלקת הסייבר בפרקליטות.

על פי כתב האישום, חברת הקש הבולגרית, שלמעשה נשלטה על ידי בעלים ישראלי, נוצרה על מנת לחמוק מדיווח מס כנדרש בישראל. לייכטמן שיתף פעולה על פי כתב האישום עם ישראלי בשם רן פלד במסגרת אותה חברה שמכרה וקנתה רשימות עם פרטי אנשים שהוגדרו כמעוניינים במסחר בקריפט, הימורים ופורקס. באופרציה היו מעורבים לייכטמן ו-12 מעובדיו, ששילמו עבור אותן רשימות באמצעות מטבעות קריפטו וחשבונות בנק על שם חברת הקש הבולגרית. 

עוד ב-

חשש להונאת ענק: אלה ההגבלות שחלו על שוק הקריפטו

לכתבה המלאה

כזכור, חוקרי יחידת ההונאה והפשיעה המקוונת במחוז מרכז ויחידת הסייבר הארצית בלהב 433, יחד עם המחלקה לתיאום מבצעי בחטיבת המודיעין, ניהלו בשבועות האחרונים חקירה סמויה עם קבלת דיווח בדבר חשד לעבירות הונאה במטבעות קריפטו בשיטה המוכרת כ"עוקץ הרוסי". חוקרי המשטרה חשפו כי 3 החשודים התחזו לאנשי חברת השקעות בקריפטו ויצרו קשר עם הקורבנות- מבוגרים דוברי השפה הרוסית ושכנעו אותם להשקיע דרכם במטבעות דיגיטלים כאשר עם קבלת הכספים ניתקו החשודים את הקשר עימם ונעלמו יחד עם הכסף המוערך בככ-25 מיליון שקלים בסך הכל.