לפי תחקיר של תאגיד השידור האוסטרלי ABC בשיתוף ארגון החקירות העיתונאיות OCCRP, רשת שכונתה "Sapphire Network" פועלת מאז 2021 והצליחה, לפי ההערכות, לגרוף מאות מיליוני דולרים מקורבנות. במרכז התחקיר עומדת הזווית הישראלית, כאשר לפי הממצאים הרשת הפעילה מוקדים בישראל ובמדינות נוספות, בהן בולגריה, אוקראינה וקפריסין .

לפי התחקיר, יותר מ-4,000 אוסטרלים נפלו קורבן למערך ההונאה. השיטה החלה בדרך כלל בפרסום הצעות שנראו לגיטימיות, לעיתים תוך שימוש בהבטחות למסחר באמצעות בינה מלאכותית או בכתבות חדשות מזויפות. באחד המקרים אף נעשה שימוש בחיקוי של אתר ABC כדי ליצור מראית עין של אמינות.

לאחר שהקורבן גילה עניין, הוא התבקש לשלם סכום התחלתי שנע בין 250 ל-350 דולר, שהוצג כדמי הרשמה. בהמשך הוא הופנה לנציגים שהוצגו כברוקרים מקצועיים ולפלטפורמות מסחר שנראו אמיתיות. אלא שלפי הממצאים, העסקאות שהוצגו על גבי המסכים לא בוצעו בפועל, והרווחים שהופיעו במערכות היו למעשה פיקטיביים.

הכספים עברו על פי החשד דרך חברות ששימשו כמסווה לפעילות. אחת מהן, Trigo XO האוסטרלית, הציגה את עצמה כחברה שמציעה קורסים מקוונים בתחום המנהיגות. בפועל, לפי התחקיר, הלקוחות קיבלו קובץ PDF כללי בלבד. רואה החשבון של החברה העלה חשדות בפני הרשות האוסטרלית למאבק בהלבנת הון, לאחר שלא הצליח לאמת חשבוניות שעברו דרכה.

החקירה הובילה לשמו של שפי גולדברג, ישראלי שעל פי עדויות שנאספו בתחקיר הוצג כבעל השליטה האמיתי בחברת הקש. גולדברג הכחיש בתחילה קשר להונאה או לחברה. הוא משמש כמנהל שותף בחברת GoBe Marketing, המפעילה מוקדי שירות במדינות שונות. לפי התחקיר, שלוחה של החברה בדרום אפריקה כבר נקשרה בשנת 2021 לטענות בדבר סליקת כספים עבור הונאת השקעות ללא רישיון.

מאחורי המספרים מסתתרים גם נזקים אישיים כבדים. לפי התחקיר, שני קורבנות בשם רודג'ר וטובי הפסידו יחד כ-625 אלף דולר. רודג'ר נאלץ לקחת הלוואה כדי לממן ציוד רפואי בזמן שהמתין לניתוח, בעוד טובי הפסיד כחצי מיליון דולר לאחר שהשתכנע מהנתונים שהוצגו לו בפלטפורמת המסחר המזויפת.

הסיפור מעלה שוב את השאלה לגבי מקומה של ישראל בתעשיית הונאות ההשקעה הבינלאומית. לאורך השנים נקשרו גורמים מישראל לתעשיות הונאה שפעלו מול קורבנות בחו"ל, החל מפרשת האופציות הבינאריות ועד למקרים שונים בתחום הקריפטו. התחקיר הנוכחי מצביע על האופן שבו ידע טכנולוגי, יכולות שיווק ומוקדי שירות יכולים לשמש גם להפעלת מערכי הונאה מעבר לגבולות המדינה.

עוד ב-

התערבות דרמטית בארה"ב: הדולר צולל לשפל של חודשים

לכתבה המלאה

הזווית הישראלית מטרידה במיוחד משום שהקורבנות נמצאים במרחק אלפי קילומטרים מהמפעילים. עבור אזרח אוסטרלי שנעקץ באמצעות מערכת שנראית מקצועית, איתור הגורמים העומדים מאחוריה והעברת מידע בין רשויות במדינות שונות עלולים להפוך את הליך האכיפה למורכב בהרבה. מה גם שזה עלול לפגוע עוד יותר במעמדם של הישראלים בעיניי העולם