-
רשות המסים ומס הכנסה עלו על השיטה: כך הועלמו 75 מיליון שקלשוטרי להב 433 וחוקרי פקיד שומה חקירות חיפה עצרו 4 חשודים בהפעלת עסק לשירות פיננסי בבאקה אל גרביה בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, עבירות על פקודת מס הכנסה, עבירות על חוק הפיקוח על נותני שירותים פיננסים בהיקף של למעלה מ 75 מיליון שקלים


