רשות המסים ממשיכה במאבקה הנחוש נגד ההון השחור והעלמות המס בעסקים מקומיים: ליאור עזרא, תושב פתח תקווה בן 48 המנהל עסק מוכר לממכר פירות וירקות בשם "שוק רמת גן", הובא בפני בית משפט השלום בראשון לציון בחשד לביצוע עבירות מס חמורות. על פי החשד של חוקרי פקיד שומה חקירות מרכז, עזרא העלים הכנסות עסקיות בהיקף עתק של כ-4.5 מיליון שקלים בין השנים 2018 ועד היום.

הפרשה החלה להתגלגל בעקבות מידע מודיעיני רגיש שנחת על שולחנם של חוקרי מטה המודיעין ברשות המסים. המידע הצביע על התנהלות חשודה סביב העסק: קרוב משפחתו של עזרא, שהקים במקור את חנות הירקות והעביר את ניהולה הפורמלי לידיו של עזרא בשנת 2018, המשיך לקבל לחשבונותיו תשלומים מחברות סליקת אשראי. תשלומים אלו הסתכמו בסכומים גבוהים באופן משמעותי מאלו שדווחו בפועל לרשויות המס על ידי בית העסק.

בעקבות המידע המודיעיני נפתחה חקירה סמויה ומקיפה, שחשפה תמונה מדאיגה לגבי אופן רישום הספרים. התברר כי עזרא, שהיה אמון על הגשת הדיווחים התקופתיים על הכנסות העסק החל משנת 2018, השמיט לחלוטין את כלל ההכנסות שהתקבלו באמצעות כרטיסי אשראי. במקביל, במערך החקירות התחזק החשד כי תקבולי המזומן ששולמו על ידי הלקוחות בחנות הועברו ישירות אל אותו קרוב משפחה, תוך התעלמות מוחלטת מחובת הדיווח החוקית.

לאחר גיבוש התשתית הראייתית הראשונית, הפכה החקירה לגלויה. חוקרי רשות המסים פשטו על יעדים רלוונטיים, ביצעו חיפושים יסודיים ותפסו מסמכים וראיות הקושרים את המעורבים לביצוע העבירות. במסגרת זו נחקרו באזהרה עזרא וכן מעורבים נוספים.

מממצאי החקירה עולה מנגנון מתוחכם לכאורה, שבמסגרתו חלק ניכר מתקבולי העסק זרמו ישירות לחשבון הבנק של קרוב המשפחה, ואילו עזרא עצמו משך תלוש משכורת חודשי בלבד ששולם לו על ידי אותו קרוב. במעשים אלו, כך על פי החשד, פעלו השניים במשותף להעלמת ההכנסות העסקיות הממשיות מהרשויות ולפגיעה ישירה בקופת המדינה.

עוד ב-

רשות המסים במעצר דרמטי: העלים עשרות מיליוני דולרים בקריפטו

לכתבה המלאה

בתום הדיון בבית משפט השלום בראשון לציון, ולאחר בחינת חומרי החקירה שהוצגו בפני בית המשפט, הוחלט לשחרר את עזרא בתנאים מגבילים. ברשות המסים מדגישים כי חקירת הפרשה נמשכת, וכי צפויות פעולות חקירה נוספות לבחינת היקף העלמות המס המלא ומעורבותם של גורמים נוספים בפרשה.