מייסד בייננס והמנכ"ל לשעבר צ'אנגפנג ז'או עלול לעמוד בפני 36 חודשי מאסר לאחר שהודה בהפרת חוקים נגד הלבנת הון, שכן התובעים בארה"ב אמרו בהגשת בית משפט לאחרונה כי גזר דין כזה יספק "הרתעה נאותה לג'או ולאחרים שעלולים גם כן להתפתות לשים רווחים מעל ציות לחוקי ארה"ב".

התובעים טוענים גם כי פעולותיו של ג'או היו חלק ממאמץ מחושב להרחיב במהירות את פעילותה של בייננס ולשמור על מעמדה כבורסת המטבעות הקריפטוגרפיים המובילה. לפי הרשויות בארה"ב, ראשה לשעבר של בייננס בחר שלא להטמיע ולתחזק מערכת אפקטיבית של יודע את הלקוח (KYC), אשר "מנע ניטור עסקאות יעיל ואיפשר למשתמשים חשודים ופושעים לבצע עסקה באמצעות בייננס".
 

עוד ב-

הודעה דרמטית: שינוי במועד גזר הדין של מייסד בייננס

לכתבה המלאה

ג'או הודה בעבר באשמה בהפרת חוק סודיות הבנקים בנובמבר 2023. למרות שכרגע הוא נאלץ לקבל ערבות שחרור של 175 מיליון דולר בארה"ב, הדיון בגזר הדין שלו עדיין מתוכנן ל-30 באפריל. אחד השופטים האמריקאים פסל מוקדם יותר את בקשתו של ג'או לנסוע לדובאי, תוך ציון חששות לגבי עושרו הרב המהווה סיכון טיסה משמעותי.