רשויות אכיפת החוק בארצות הברית ממשיכות להרחיב את המאבק במימון ארגוני טרור באמצעות המערכת הפיננסית הדיגיטלית. במסגרת פעולה משותפת של משרד המשפטים האמריקאי והבולשת הפדרלית, אותרו ונלקחו נכסי קריפטו בשווי של כ-560 אלף דולר, שלפי הרשויות היו קשורים לתשתיות מימון של חמאס
.
לפי פרסום של CryptoJungle, החקירה הובילה את הרשויות לארנקים דיגיטליים ששימשו על פי החשד להעברת כספים עבור גורמים הקשורים לזרועות שונות של הארגון. במסגרת הפעולה הצליחו הרשויות לעקל את הנכסים ולהוציאם משליטת הגורמים שהחזיקו בהם.

השימוש במטבעות דיגיטליים הפך בשנים האחרונות לאחד האתגרים שאיתם מתמודדות רשויות ברחבי העולם בכל הקשור למעקב אחר תנועות כספים. ארגונים וגורמים הנמצאים תחת סנקציות עשויים לנסות להשתמש בביטקוין ובמטבעות יציבים הצמודים לדולר כדי להעביר כספים מבלי להסתמך באופן ישיר על בנקים ומערכות תשלום מסורתיות.

אלא שלצד הניסיון להסתיר את זהות המשתמשים, טכנולוגיית הבלוקצ'יין מאפשרת במקרים רבים לעקוב אחר תנועת הכספים. העסקאות נרשמות במערכת פומבית, ולכן חוקרים יכולים לנתח את שרשרת ההעברות ולזהות קשרים בין ארנקים וכתובות דיגיטליות.
במקרה הנוכחי, הרשויות האמריקאיות נעזרו בכלים מתקדמים לניתוח פעילות בבלוקצ'יין כדי להתחקות אחר תנועות הנכסים. המידע שנאסף יכול לשמש גם מול פלטפורמות מסחר ובורסות קריפטו, במטרה להביא להקפאת כספים ולתפיסת נכסים החשודים כקשורים לפעילות בלתי חוקית.

הפעולה משקפת גם את החשיבות הגוברת של שיתוף פעולה בין מדינות במאבק במימון טרור. גופי אכיפה ומודיעין פיננסי בארצות הברית ובמדינות נוספות פועלים כדי לזהות מקורות מימון, לעקוב אחר העברות ולמנוע מהכספים להגיע ליעדם.

עוד ב-

האם מחירי הדלק ירדו? המהלך הדרמטי של משרד האוצר

לכתבה המלאה

המסר שמבקשות הרשויות להעביר הוא ברור: גם הזירה הדיגיטלית אינה חסינה מפני אכיפה. ככל שהכלים לניתוח עסקאות בלוקצ'יין משתכללים, היכולת של רשויות החוק לאתר, להקפיא ולתפוס נכסים דיגיטליים הולכת ומתרחבת.