אלכסנדר פוצ'ינסקי, תושב אשדוד ושותף בחברת כוח אדם, נעצר בחשד שלא דיווח לרשות המסים על הכנסות של כ-13 מיליון דולר מפעילות מסחר במטבעות קריפטוגרפיים. לפי הודעת רשות המסים, הפעילות החשודה התבצעה בין השנים 2019 ל-2021. בשלב זה מדובר בחשדות בלבד, ולא בהרשעה פלילית.

הפרט המרכזי בחקירה נוגע למידע שהתקבל מבורסת הקריפטו Binance. לפי הרשות, החוקרים השיגו מהבורסה מסמכי זיהוי שקישרו את פוצ'ינסקי לחשבון שבאמצעותו בוצעו עסקאות בהיקף של כ-13 מיליון דולר, תוך שימוש בארנקים דיגיטליים שלפי החשד היו בבעלותו.

לפי החשד, כספים שהועברו מחשבון הבורסה הגיעו לארנקים דיגיטליים נוספים לאחר שעברו דרך כמה ארנקים שהיו בבעלותו, במטרה לכאורה להסתיר את מסלול הכסף. בחיפוש בביתו נתפסו ציוד מחשוב וארנקים דיגיטליים, ובבדיקת החומרים נמצאה גם כתובת ארנק נוספת. החקירה מנוהלת בפקיד שומה חקירות ירושלים והדרום, והיא פותחה במחלקת הקריפטו שבמטה המודיעין של חקירות רשות המסים.

עוד ב-

ישראלים נעצרו בטורקיה בחשד למעורבות בהונאה של מיליארדי דולרים

לכתבה המלאה

המקרה ממחיש כיצד חוקרי המס משלבים מידע שמתקבל מבורסות קריפטו עם ניתוח תנועות על גבי הבלוקצ'יין, רישום דיגיטלי של עסקאות שניתן לעקוב אחריו, כדי לקשר בין חשבונות וארנקים לזהויות של משתמשים. החקירה נמשכת, החשדות טרם הוכרעו ובית משפט השלום בירושלים שחרר את החשוד בתנאים מגבילים.