משטרת העיר שארג'ה באיחוד האמירויות הודיעה ב־15 באוקטובר על פירוק ארבע רשתות פשע בינלאומיות שפעלו בתיאום, במסגרת מבצע שכונה "סוף הקרב" (End of Battle). לפי הרשויות, הרשתות נקשרו להלבנת כספים בהיקף של כ־8.8 מיליארד דירהם, שהם כ־2.4 מיליארד דולר, באמצעות פריצות למערכות מחשב, גניבת ארנקים דיגיטליים, חטיפות, הונאות, סחיטה והעברת כספים דרך מטבעות קריפטוגרפיים. בפרשה נעצרו 33 חשודים מ־12 לאומים, והתיק הועבר לבית המשפט הפלילי בשארג'ה. בין הנאשמים נמצאות גם שש ישויות עסקיות.

העיר שארג'ה היא השלישית בגודלה באיחוד האמירויות, לכן אחד ההיבטים החמורים בפרשה הוא החשד שהפעילות לא הסתכמה בפשיעה דיגיטלית. לפי דיווח נוסף הרשויות סיכלו מזימה לחטוף ואף להרוג אדם שהחזיק נכסים דיגיטליים, במטרה לאלץ אותו למסור את קוד הגישה לארנקו.

מדובר בשיטת פעולה שמנצלת את העובדה שמי שמחזיק במפתחות הגישה לארנק קריפטו עשוי לשלוט ישירות בכספים שבו. בניגוד לחשבון בנק רגיל, שבו ניתן לעיתים לפנות לבנק ולבקש לעצור העברה חשודה, גניבה של מטבעות דיגיטליים עלולה להיות קשה מאוד לביטול לאחר שהעסקה אושרה ברשת.

לפי הודעת הרשויות, יותר מ־200 מיליון דירהם, כ־54 מיליון דולר, נתפסו במסגרת החקירה. בנוסף, המשטרה מסרה כי הצליחה להגן על יותר מ־30 חברות ומוסדות ברחבי העולם ולסייע באבטחת נכסים בשווי העולה על 65 מיליארד דירהם, כ־17.7 מיליארד דולר.

החקירה כללה בדיקה של אלפי מסמכים ודוחות, בחינת יותר ממאה מכשירים אלקטרוניים ופעולות לאיתור חשבונות ונכסים החשודים כקשורים לפעילות הפלילית. לפי הדיווחים, הכספים שהושגו לכאורה הועברו בין חשבונות בנק, ארנקים דיגיטליים ופלטפורמות שונות, ובהמשך שימשו גם לרכישת נכסי נדל״ן, מכוניות יוקרה ותכשיטים.

הפרשה ממחישה כיצד פשיעה הקשורה לקריפטו יכולה לשלב בין פריצות מחשב, הונאות פיננסיות ואלימות פיזית. היא גם מדגישה כי מאחורי העברות דיגיטליות מורכבות עשויים להסתתר ארגונים המשתמשים בחברות קש שהוקמו כדי לנסות להסתיר את מקור הכסף.

עוד ב-

נוגע, לא נוגע: הביטקוין ב־84 אלף דולר, האם יפרוץ?

לכתבה המלאה

עם זאת, מדובר בחשדות ובהליכים משפטיים, ולא בקביעה שכל המעורבים הורשעו. נשארת השאלה המרכזית, האם החקירה תאפשר להתחקות אחר מלוא מסלול הכספים וכמה מהם ניתן יהיה להשיב נכסים נוספים שנגנבו ונסחטו מקורבנות.