תגיות

הלבנת הון

הלבנת הוןהמדריך המלא לחוק ששינה את הבנקים. איך פושעים מנסים להפוך כסף שחור ללבן, למה זה נוגע לאזרח הקטן ומה קורה כשמפקידים סכום גדול במזומן
מערכת ice | 7/1/2026 18:21
סחטו פרוטקשן במיליונים מקבלנים בישראל: ורכשו דירות פאר מהכסףכתב אישום חריג בישראל: שני אחים מואשמים כי ניצלו את המוניטין העברייני שלהם כדי לגבות דמי חסות באתרי בנייה במרכז הארץ, והלבינו מיליוני שקלים ברכישת נדל"ן
מערכת ice | 14/7/2026 9:55
רשות המסים עלתה על השיטה: הרשת שהלבינה הון ב-60 מיליון שקלתושב אריאל נעצר בחשד שהפעיל מנגנון מתוחכם להסוואת עשרות מיליוני שקלים באמצעות חברות קש וקופים. בפשיטה על ביתו נחשפו מאות כרטיסי אשראי ורכוש רב
מערכת ice | 9/7/2026 18:53
בוז'י הרצוג העניק חנינה: זה הצעד הדרמטי של נשיא המדינהלאחר חודש וחצי בלבד מאחורי הסורגים, בוז'י הרצוג חתם על המסמך שהעניק חנינה לנשיא התאחדות התעשיינים לשעבר, שרגא ברוש, ששוחרר לביתו. יתרת עונשו הומרה בעבודות שירות בעקבות נסיבות אישיות כבדות משקל שנותרו חסויות
מערכת ice | 8/7/2026 19:57
ליאו מסי בהלם: ה-FBI חוקר הלבנת כספים במאות מיליוני דולריםדרמה ענקית מאחורי הקלעים: בצל טירוף ליאו מסי והנבחרת, ה-FBI פתח בחקירה פלילית בחשד להלבנת הון ומרמה בהתאחדות הכדורגל של ארגנטינה. כיצד קשורים לכך עשרות מיליוני דולרים שהועברו לחברות קש בארה"ב?
מערכת ice | 8/7/2026 19:27
העלמת מס ויהלומים במיליוני שקלים: האב והבן שהדהימו את רשות המסיםרשות המסים חוקרת אב ובנו ממרכז הארץ בחשד להעלמת הכנסות ממכירות בחו"ל, לצד חשד חמור כי הבן, עורך דין, ניפח הצהרת הון כוזבת בשווי של למעלה מ-10 מיליון שקלים
מערכת ice | 27/5/2026 15:48
רשות המסים בהלם: השיטה המתוחכמת בה העלים הסופרמרקט מיליוני שקליםבעל מרכול מגוש דן חשוד כי העלים והלבין כ-13 מיליון שקל באמצעות כספומט שהוצב בעסק. לפי החשד, כספי מזומן שלא דווחו הוזרמו למכשיר וחזרו לחשבון הבנק כהכנסות שנראו לגיטימיות
מערכת ice | 27/5/2026 12:04
החברה הישראלית קורסת: חובות של עשרות מיליונים, הפכה חדלת פרעוןחברת הפינטק גלובל רמיט, המשרתת בעיקר עובדים זרים המעבירים כספים לחו"ל, ביקשה עיכוב הליכים לאחר שלטענתה הפכה לחדלת פירעון תזרימית בעקבות חקירת הלבנת הון, תפיסת כספים וניתוק ממערכות התשלומים
מערכת ice | 26/5/2026 18:49
רשות המסים עלתה על השיטה: הברחת שעוני היוקרה והגילויים החדשיםחקירה נגד סוחר שעונים העלתה חשד להברחה והלבנת הון בהיקפים משמעותיים. בחיפוש בביתו נתפסו שעונים, מזומן ורכב יוקרה, זאת בזמן שהחשוד מדווח על הכנסות נמוכות במיוחד כעוסק פטור בלבד
מערכת ice | 3/5/2026 10:40
עשרות מיליוני שקלים נעלמו: רואה חשבון מוכר נעצר בחשד למרמהדרמה בעכו: חקירה סמויה של להב 433 ורשות המסים הובילה למעצר חשוד בביצוע עבירות מס והלבנת הון בהיקפי עתק. נכסי נדל"ן ורכבי יוקרה בשווי מיליוני שקלים הוחרמו בביתו ובעסקיו
מערכת ice | 27/4/2026 8:24
50 מיליון שקל בקריפטו ובמזומן: הפרשייה הביטחונית שמטלטלת את ישראלפרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד 7 קצינים בצה"ל ובמשטרה לאחר שנתפסו בפרשיית הונאה חמורה תוך ניצול של מעמדם וסמכויותיהם. מעצרם הוארך עד תום ההליכים
מערכת ice | 20/4/2026 16:26