תגיות

הלבנת הון

הלבנת הוןהמדריך המלא לחוק ששינה את הבנקים. איך פושעים מנסים להפוך כסף שחור ללבן, למה זה נוגע לאזרח הקטן ומה קורה כשמפקידים סכום גדול במזומן
מערכת ice | 3/9/2026 17:41
מעילת ענק וסרטון מין: נזיר בכיר בתאילנד נעצר עם 16 ק"ג זהבראש מנזר עתיק ומפורסם נעצר בחשד שגנב מיליוני דולרים מכספי תרומות. תיעוד שלו מקיים יחסים עם שותפתו להלבנת הכספים עורר סערה במדינה
מערכת ice | 15/9/2026 18:03
דרמה באילת: אוצרות הזהב שהמדינה מסרבת להחזירמה שהחל כפשיטה על מסיבת סמים בדירת צעיר, הפך לחקירת ענק על אלפי מטבעות זהב וכסף. כעת, כשהחשדות קרסו, המשפחה טוענת לנזק כספי כבד בעקבות התנהלות רשויות המס
מערכת ice | 15/9/2026 15:40
הלבנות הון, העלמת מס וכריית ביטקוין: חוות הקריפטו שהוחרמובאיזור מרוחק מאנשים נחשפה חוות כריית קריפטו ובה מאות מחשבים, תשתית חשמל חריגה ואינטרנט לווייני. האם מדובר רק בגניבת חשמל או במערכת מתוחכמת יותר להסתרת כספים של ארגוני פשיעה?
יוסף דולגופולסקי | 14/9/2026 18:12
רשות המסים והמשטרה בפשיטת ענק: הרשת שהלבינה 100 מיליון שקל נתפסהבמסגרת חקירה משותפת ורחבת היקף של להב 433, נעצרו הבוקר מספר חשודים בחשד שניהלו מערך פיננסי לא חוקי שגלגל סכומי עתק מתחת לרדאר
מערכת ice | 2/9/2026 15:38
דרמה ברשות המסים: לאן נעלמו מיליוני שקלים של לקוחות?דרמה בבית המשפט בעקבות חקירה משותפת של רשות המסים והמשטרה: שמו של רואה החשבון מראש העין הותר לפרסום לאחר שעל פי החשד שלשל לכיסו את כספי המע"מ של לקוחותיו
מערכת ice | 27/8/2026 13:30
המאבק בפרוטקשן בישראל נמשך: פשיטת הענק והתפיסה החריגה של המשטרהבלשי נוער ותחנת זבולון פשטו במקביל על שלוש כתובות שונות של חשוד בהלבנת הון, ותפסו סכומי עתק במטבע חוץ לצד עשרות המחאות בשווי מיליוני שקלים
מערכת ice | 18/8/2026 10:28
רעידת אדמה בשוק הקריפטו: כמאה כספומטים לנכסים דיגיטליים הוחרמוהרגולטור האוסטרלי לדיווח וניתוח עסקאות (AUSTRAC) השעה את רישומה של חברת Cryptolink כספק שירותי נכסים וירטואליים והורה על השבתת המכונות של החברה לשלושה חודשים
מערכת ice | 12/8/2026 11:47
רשות המסים עלתה על השיטה: כך רופא השיניים העלים 10 מיליון שקלדרמה בבאר שבע: רשות המסים פתחה בחקירה גלויה נגד בעל מרפאה מוכרת בחשד להשמטת נכסי נדל"ן בשווי מיליונים והצהרת הון כוזבת
מערכת ice | 11/8/2026 13:44
שוחד והלבנת עשרות מיליונים: בכיר בעירייה גדולה בישראל מסתבךדרמה בעולם הנדל"ן המקומי לאחר שהפרקליטות הודיעה על כוונה להעמיד לדין שורת חשודים, בהם סגן וממלא מקום ראש עירייה שניהל לכאורה קשרים אסורים עם יזמים
מערכת ice | 10/8/2026 16:50