תגיות

הדרמה ביבואנית הרכב - אלו הבכירים ששוחררו ממעצרמניית אוטומקס קרסה אחרי שדווח כי בכירים בחברה נעצרו ונחקרים בחשד לעבירות חמורות, בין היתר על חוק איסור הלבנת הון. כעת החברה מעדכנת מי הבכירים שנעצרו
רוי שיינמן | 18/9/2025 9:43
דרמה בענקית הרכב הישראלית: 3 בכירים נעצרו, המסחר נעצר מיידיתשוטרי יאל"כ להב 433 יחד עם חוקרי הרשות לניירות ערך עצרו 3 חשודים בחשד- לעבירות על חוק ני"ע, עבירות מרמה והפרת אמונים ועבירות על חוק לאיסור הלבנת הון
דסק משפט | 8/9/2025 15:24
רומן אברמוביץ' מסתבך בגדול: נחקר בחשד לעבירות חמורותרומן אברמוביץ', אחד האנשים הערים ביותר במדינת ישראל, מסתבך. האוליגרך נחקר בחשד לעבירות מרמה והלבנת הון חמורות במיוחד באי ג'רזי, שמשמש כמקלט המס שלו. כל הפרטים
דסק משפט | 7/9/2025 13:05
ג'יי פי מורגן יפצה מדינה בעקבות אחת ההונאות הגדולות בהיסטוריהאחד מהלבנות ההון הגדולות בהיסטוריה אשר הביאו למשפט ומאסר של ראש ממשלה ובכירים נוספים, קנסות של מיליארדים ולקיחת חלק של בנקים מובילים בעולם
מערכת ice | 24/8/2025 9:54
מעל 300 אלף שקל ופרטי יוקרה נתפסו: "עבירות כלכליות חמורות"המאבק של משטרת ישראל בארגוני הפשע נמשך. במהלך הפשיטות במסגרת הפעילות המבצעית של שוטרי תחנת זבולון נמצאו מעל 300 אלף שקלים ופרטי יוקרה רבים
מערכת ice | 31/7/2025 15:47
מחזיקים או רוצים לקנות ביטקוין? אל תשמרו אותו בבורסות קריפטובשנה שפרצה שיא בפריצות בתחום הקריפטו, מומחי אבטחת מידע מזהירים: החזקת מטבעות קריפטו בבורסות ממורכזות (CEX) היא האופציה הכי פחות בטוחה "עלולה להסתיים באובדן מוחלט של הנכסים עוד לפני שתספיקו להגיב."
יוסף דולגופולסקי | 27/7/2025 10:46
העלימו מרשות המסים 100 מיליון שקל: זה הצעד המטורף שיינקטבתום חקירה סמויה של יחידת הסייבר הארצית בלהב 433 ורשות המיסים, נעצרו 3 חשודים ישראלים בחשד לעבירות הלבנת הון ומס בהיקף של למעלה מ 100 מיליון שקלים - רכוש בשווי מוערך של כ-11 מיליון שקלים נתפס
מערכת ice | 15/7/2025 16:28
האמריקאים יצטרפו למערכה? זה העונש שהטילה ארה"ב על איראןבעוד הלחץ על טראמפ להצטרף למערכה הצבאית על איראן, הטיל משרד האוצר האמריקאי שורה של סנקציות על רשת בינלאומית שפעלה בגיוס והלבנת כספים עבור משמרות המהפכה באיראן
מערכת ice | 15/6/2025 10:49
הקרב מול איראן ולא רק בשמי טהרן: מימון הטרור בקריפטו

הקרב מול איראן ולא רק בשמי טהרן: מימון הטרור בקריפטואיך אויבי ישראל מממנים טרור מתחת לרדאר הדיגיטלי? הקרב הבא עשוי להתנהל לא בטילים אלא בארנקים קריפטוגרפיים. המלחמה האמיתית מתנהלת בכלל ברשתות הבלוקצ'יין? חפישה בלעדית של אייס חושפת כיצד איראן משתמשת בקריפטו כדי לממן טרור.
יוסף דולגופולסקי | 13/6/2025 9:26
רכבים משוריינים וחברות קש - כך נחשפה רשת הלבנת הון של מיליונים

רכבים משוריינים וחברות קש - כך נחשפה רשת הלבנת הון של מיליוניםאיך הצליחו גורמים פליליים להסוות תנועות כספים בשווי 123 מיליון דולר תחת מעטפת של חברת אבטחה לגיטימית ומה זה אומר על הפיקוח על שוק הקריפטו?
יוסף דולגופולסקי | 11/6/2025 6:40