תגיות

אבו לטיף והפרוטקשן בצפון: הוגש כתב אישום על עבירות במיליוני שקליםעד המדינה "הנסיך": התפתחות דרמטית באחת מחקירות הפשיעה המאורגנת הגדולות בישראל, הוגש כתב אישום נגד ראש ארגון הפשע נידאל אבו לטיף ועשרה חשודים נוספים | הסיפור המלא
מערכת ice | 5/1/2026 8:02
זיוף רישיונות נהיגה והעלמת מיליונים: התופעה המתוחכמת בישראל נחשפתשש שנות מאסר נגזרו על אבראהים עבד אלחאק, אשר הורשע על בסיס הודאתו, בניהול מיזם עברייני שיטתי ומתוחכם להנפקת רישיונות נהיגה במרמה, וכן בעבירות מרמה, זיוף, שהייה בלתי חוקית בישראל והלבנת הון בהיקף של למעלה מ-2.7 מיליון שקל
מערכת ice | 30/12/2025 11:12
ראש הממשלה לשעבר משלם ביוקר: נשפט ל-15 שנות מאסרנג'יב רזאק ראש ממשלת מלזיה לשעבר, נידון למאסר ארוך במסגרת משפט גדול נוסף הקשור לשערוריה חמורה. נמצא אשם בארבעה אישומי ניצול לרעה של סמכות ו-21 אישומי הלבנת הון
מערכת ice | 27/12/2025 19:34
900 מיליון שקל נגנבו מהפנסיונרים האלו: זה מה שהם עשו בתגובהכשנתיים מאז שנעלמו 900 מיליון שקל מקופת הגמל של חברת סלייס. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיים היום (ב') דיון על הפרשה - כך החליטו הנפגעים לפעול
מערכת ice | 15/12/2025 8:23
בשווי 850 מיליון דולר: רשת הברחות קריפטו נחשפה באירופהרשת הברחות קריפטו והלבנת הון בשווי כולל של 850 מיליון דולר אשר כוונה נגד חובבי קריפטו משמונה מדינות נחשפה בשבועות האחרונים, החשודים גנבו כספים מאותם אזרחים תמימים דרך מעשים זדוניים והצגת מצג שווא לתשואות אדירות על ההשקעה
מערכת ice | 9/12/2025 14:27
הונאת הקריפטו המטורפת בישראל: כך פושט רגל השיג 20 מיליון שקלפרקליטות מחוז ת"א הגישה כתב אישום חמור נגד פושט הרגל, ארז פישלר, בגין ריבוי עבירות חדלות פירעון, ריבוי עבירות הונאת נושים, עבירות הלבנת הון, עבירות מרמה רבות בנסיבות מחמירות ועבירות מס
מערכת ice | 3/12/2025 11:47
פרשת שחיתות חמורה: בכירים בספורט הישראלי נעצרו בחשד לקבלת שוחדחוקרי להב 433 פשטו על מכון וינגייט ועצרו מספר בכירים בעולם הספורט בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס, כחלק מהפרשייה של ההסתדרות
דסק ספורט | 3/11/2025 11:41
איש העסקים מסתבך עם רשות המסים: איך העלים מיליוני שקלים??פשיטה של יחידת ההונאה במחוז הדרומי: חשד להעלמות מס והלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים
דסק משפט | 2/11/2025 15:15
הדרמה ביבואנית הרכב: "אנחנו מתפטרים"הטלטלה בחברת אוטומוקס נמשכת - אחרי החקירות שנפתחו נגד הבכירים בחשד לעבירות חמורות, כולל הלבנת הון, החברה סופגת מכה נוספת
רוי שיינמן | 20/10/2025 12:15
הדרמה ביבואנית הרכב - אלו הבכירים ששוחררו ממעצרמניית אוטומקס קרסה אחרי שדווח כי בכירים בחברה נעצרו ונחקרים בחשד לעבירות חמורות, בין היתר על חוק איסור הלבנת הון. כעת החברה מעדכנת מי הבכירים שנעצרו
רוי שיינמן | 18/9/2025 9:43