תגיות

רשות המסים והמשטרה בפשיטת ענק: הרשת שהלבינה 100 מיליון שקל נתפסהבמסגרת חקירה משותפת ורחבת היקף של להב 433, נעצרו הבוקר מספר חשודים בחשד שניהלו מערך פיננסי לא חוקי שגלגל סכומי עתק מתחת לרדאר
מערכת ice | 2/9/2026 15:38
דרמה ברשות המסים: לאן נעלמו מיליוני שקלים של לקוחות?דרמה בבית המשפט בעקבות חקירה משותפת של רשות המסים והמשטרה: שמו של רואה החשבון מראש העין הותר לפרסום לאחר שעל פי החשד שלשל לכיסו את כספי המע"מ של לקוחותיו
מערכת ice | 27/8/2026 13:30
המאבק בפרוטקשן בישראל נמשך: פשיטת הענק והתפיסה החריגה של המשטרהבלשי נוער ותחנת זבולון פשטו במקביל על שלוש כתובות שונות של חשוד בהלבנת הון, ותפסו סכומי עתק במטבע חוץ לצד עשרות המחאות בשווי מיליוני שקלים
מערכת ice | 18/8/2026 10:28
רעידת אדמה בשוק הקריפטו: כמאה כספומטים לנכסים דיגיטליים הוחרמוהרגולטור האוסטרלי לדיווח וניתוח עסקאות (AUSTRAC) השעה את רישומה של חברת Cryptolink כספק שירותי נכסים וירטואליים והורה על השבתת המכונות של החברה לשלושה חודשים
מערכת ice | 12/8/2026 11:47
רשות המסים עלתה על השיטה: כך רופא השיניים העלים 10 מיליון שקלדרמה בבאר שבע: רשות המסים פתחה בחקירה גלויה נגד בעל מרפאה מוכרת בחשד להשמטת נכסי נדל"ן בשווי מיליונים והצהרת הון כוזבת
מערכת ice | 11/8/2026 13:44
שוחד והלבנת עשרות מיליונים: בכיר בעירייה גדולה בישראל מסתבךדרמה בעולם הנדל"ן המקומי לאחר שהפרקליטות הודיעה על כוונה להעמיד לדין שורת חשודים, בהם סגן וממלא מקום ראש עירייה שניהל לכאורה קשרים אסורים עם יזמים
מערכת ice | 10/8/2026 16:50
סחטו פרוטקשן במיליונים מקבלנים בישראל: ורכשו דירות פאר מהכסףכתב אישום חריג בישראל: שני אחים מואשמים כי ניצלו את המוניטין העברייני שלהם כדי לגבות דמי חסות באתרי בנייה במרכז הארץ, והלבינו מיליוני שקלים ברכישת נדל"ן
מערכת ice | 14/7/2026 9:55
רשות המסים עלתה על השיטה: הרשת שהלבינה הון ב-60 מיליון שקלתושב אריאל נעצר בחשד שהפעיל מנגנון מתוחכם להסוואת עשרות מיליוני שקלים באמצעות חברות קש וקופים. בפשיטה על ביתו נחשפו מאות כרטיסי אשראי ורכוש רב
מערכת ice | 9/7/2026 18:53
בוז'י הרצוג העניק חנינה: זה הצעד הדרמטי של נשיא המדינהלאחר חודש וחצי בלבד מאחורי הסורגים, בוז'י הרצוג חתם על המסמך שהעניק חנינה לנשיא התאחדות התעשיינים לשעבר, שרגא ברוש, ששוחרר לביתו. יתרת עונשו הומרה בעבודות שירות בעקבות נסיבות אישיות כבדות משקל שנותרו חסויות
מערכת ice | 8/7/2026 19:57
ליאו מסי בהלם: ה-FBI חוקר הלבנת כספים במאות מיליוני דולריםדרמה ענקית מאחורי הקלעים: בצל טירוף ליאו מסי והנבחרת, ה-FBI פתח בחקירה פלילית בחשד להלבנת הון ומרמה בהתאחדות הכדורגל של ארגנטינה. כיצד קשורים לכך עשרות מיליוני דולרים שהועברו לחברות קש בארה"ב?
מערכת ice | 8/7/2026 19:27