השוק
רשות המסים והמשטרה בפשיטת ענק: הרשת שהלבינה 100 מיליון שקל נתפסה
במסגרת חקירה משותפת ורחבת היקף של להב 433, נעצרו הבוקר מספר חשודים בחשד שניהלו מערך פיננסי לא חוקי שגלגל סכומי עתק מתחת לרדאר
המאבק בארגוני הפשיעה בישראל וקטיעת הצינור הכלכלי: משטרת ישראל התירה לפרסום כי הבוקר (רביעי) נעצרו 4 חשודים תושבי המרכז, במסגרת חקירה משותפת המתנהלת ביאחב"ל להב 433 של משטרת ישראל ורשות המסים, בחשד להלבנת הון ועבירות מע״מ בהיקף של עצום של 100 מיליון שקל.
על פי משטרת ישראל ואחת האסטרטגיות המרכזיות שלה, במסגרת המאבק בארגוני פשיעה, אחד הכלים החשובים, הם פגיעה כלכלית ומניעת היכולת להלבין כספים אשר הושגו באמצעות פעילות פלילית.
היום כאמור, בלשי יאחב"ל להב 433 ולוחמי המשמר הלאומי ולוחמי מתפ"א יחד עם חוקרי מחלקת חקירות מע״מ חיפה והיחידה הארצית לאכיפת הגבייה של רשות המסים, מחוז מרכז, פשטו על עסק בקלנסווה, על בתי החשודים ועוד מספר צ'יינג'ים.
עוד ב-
על פי החשד, בעסק בוצעו עבירות הלבנת הון ועבירות קיזוז והפצה של חשבוניות פיקטיביות, בהיקף של גדול מאוד של 100 מיליון שקל. בפעילות נעצרו 4 חשודים, תושבי קלנסווה, כפר קאסם ותל מונד. במהלך החיפושים נתפסו: 4 רכבי יוקרה, תכשיטי זהב וכ-50,000 שקלים במזומן.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
