תגיות

העלמת מס ויהלומים במיליוני שקלים: האב והבן שהדהימו את רשות המסיםרשות המסים חוקרת אב ובנו ממרכז הארץ בחשד להעלמת הכנסות ממכירות בחו"ל, לצד חשד חמור כי הבן, עורך דין, ניפח הצהרת הון כוזבת בשווי של למעלה מ-10 מיליון שקלים
מערכת ice | 27/5/2026 15:48
רשות המסים בהלם: השיטה המתוחכמת בה העלים הסופרמרקט מיליוני שקליםבעל מרכול מגוש דן חשוד כי העלים והלבין כ-13 מיליון שקל באמצעות כספומט שהוצב בעסק. לפי החשד, כספי מזומן שלא דווחו הוזרמו למכשיר וחזרו לחשבון הבנק כהכנסות שנראו לגיטימיות
מערכת ice | 27/5/2026 12:04
החברה הישראלית קורסת: חובות של עשרות מיליונים, הפכה חדלת פרעוןחברת הפינטק גלובל רמיט, המשרתת בעיקר עובדים זרים המעבירים כספים לחו"ל, ביקשה עיכוב הליכים לאחר שלטענתה הפכה לחדלת פירעון תזרימית בעקבות חקירת הלבנת הון, תפיסת כספים וניתוק ממערכות התשלומים
מערכת ice | 26/5/2026 18:49
רשות המסים עלתה על השיטה: הברחת שעוני היוקרה והגילויים החדשיםחקירה נגד סוחר שעונים העלתה חשד להברחה והלבנת הון בהיקפים משמעותיים. בחיפוש בביתו נתפסו שעונים, מזומן ורכב יוקרה, זאת בזמן שהחשוד מדווח על הכנסות נמוכות במיוחד כעוסק פטור בלבד
מערכת ice | 3/5/2026 10:40
עשרות מיליוני שקלים נעלמו: רואה חשבון מוכר נעצר בחשד למרמהדרמה בעכו: חקירה סמויה של להב 433 ורשות המסים הובילה למעצר חשוד בביצוע עבירות מס והלבנת הון בהיקפי עתק. נכסי נדל"ן ורכבי יוקרה בשווי מיליוני שקלים הוחרמו בביתו ובעסקיו
מערכת ice | 27/4/2026 8:24
50 מיליון שקל בקריפטו ובמזומן: הפרשייה הביטחונית שמטלטלת את ישראלפרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד 7 קצינים בצה"ל ובמשטרה לאחר שנתפסו בפרשיית הונאה חמורה תוך ניצול של מעמדם וסמכויותיהם. מעצרם הוארך עד תום ההליכים
מערכת ice | 20/4/2026 16:26
רשות המסים בהלם: כך העובד רימה את המערכת והעלים מס במיליוניםסוכן ביטוח, עובד רשות המסים ועוד מספר מעורבים נעצרו בחשד ללביצוע עבירות זיוף אישורים ומשיכה מוקדמת שלא כדין של כספי תגמולים ופיצויים השייכים לעמיתים, תוך התחמקות מתשלום מס כחוק, עבירות שוחד והלבנת הון במיליונים
מערכת ice | 13/4/2026 10:46
רב מועצה מהדרום חשוד בהונאת שיטתית בהיקף של 5 מיליון שקלהיחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 סיימה חקירה מסועפת נגד רב מועצה אזורית וכ-100 חשודים נוספים בגין עבירות של קבלת דבר במרמה, גניבה בידי מורשה והלבנת הון - השיטה נחשפת
מערכת ice | 25/3/2026 13:35
קזינו בתוך סלון כלות: רשות המסים בתפיסה חריגה בישראלבעל צ'יינג' בישראל מסתבך בענק: הלבין הון של מיליוני שקלים באמצעות קזינו אותו ניהל בביתו, ואת הכסף הלבין באמצעות סלון כלות שניהל. כך נתפס
מערכת ice | 16/3/2026 12:35
"הקופסה השחורה": הונאת עשרות המיליונים שמסעירה את המגזר החרדישישה אנשי עסקים נעצרו בחשד לפרשת הונאה רחבת היקף שנפרסה לאורך שנים. כך גנבו חברי העמותה מיליוני שקלים מהציבור במסווה של תרומות
מערכת ice | 11/3/2026 17:05