משפט
קזינו בתוך סלון כלות: רשות המסים בתפיסה חריגה בישראל
בעל צ'יינג' בישראל מסתבך בענק: הלבין הון של מיליוני שקלים באמצעות קזינו אותו ניהל בביתו, ואת הכסף הלבין באמצעות סלון כלות שניהל. כך נתפס
בחודשים האחרונים נוהלה ביחידת אכ"ל צפון בלהב 433 חקירה סמויה בצח"מ משותף עם פקיד שומה חקירות מס הכנסה חיפה, כנגד חשוד בעל צ'יינג' (נש"פ), אשר נחשד בביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מס הכנסה בחסות ניהול צ'יינג' ללא רישיון, תוך השמטת הכנסות בהיקף של מיליוני שקלים.
אתמול (ראשון, 15/03/26) עברה החקירה לשלב הגלוי עם מעצרו של החשוד המרכזי ועיכוב 2 בנות משפחה. במעצרים וחיפושים שנערכו יחד עם שוטרי תחנת משגב ומחוז צפון, לוחמי מג"ב צפון וחוקרי מס הכנסה חיפה ברשות המסים, בביתו ובעסקיו, נתפסו נכסים, רכב יוקרה והוקפאו 6 חשבונות, על סך כולל של כ-16 מיליון שקלים.
עפ"י החשד, החשוד ניהל צ'יינג' ללא רישיון, הימורים בביתו ואת מיליוני השקלים הלבין באמצעות סלון כלות אשר בבעלות המשפחה. החשודים הובאו לחקירה במשרדי אכ"ל צפון להב 433, החשוד המרכזי בפרשייה נעצר והובא היום לבית המשפט השלום בנצרת לדיון בהארכת מעצרו, מעצרו הוארך עד לתאריך 22/3/26.
עוד ב-
להב 433 ורשות המסים ממשיכים לקטוע את נתיבי העברות הכספים השחורים של מלביני הון וארגוני פשיעה ויוסיפו במאבק העיקש להחזיר לקופת המדינה את הכספים שנגזלים ממנה לטובת כלל הציבור.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
