משפט
רשות המסים עלתה על השיטה: הברחת שעוני היוקרה והגילויים החדשים
חקירה נגד סוחר שעונים העלתה חשד להברחה והלבנת הון בהיקפים משמעותיים. בחיפוש בביתו נתפסו שעונים, מזומן ורכב יוקרה, זאת בזמן שהחשוד מדווח על הכנסות נמוכות במיוחד כעוסק פטור בלבד
רשות המסים, באמצעות פקיד שומה חקירות תל אביב, מנהלת חקירה כנגד כפיר לוי, סוחר בשעוני יוקרה, בחשד שפעל עם אחרים להבריח שעוני יוקרה לארץ, וביצע עבירות הלבנת הון, עבירות על פקודת מס הכנסה, פקודת המכס ופקודת היבוא והיצוא.
החשדות נגד לוי עלו במסגרת חקירה אחרת של ימ"ר ת''א, שבמהלכה נעצר ובחיפוש בביתו נתפס מספר רב של שעוני יוקרה. לאחר שלא נמצא תיעוד במכס ליבוא השעונים, ומאחר שהחשוד לא הציג קבלות על רכישתם או פרטים של האנשים שמסרו לו את השעונים, עלה חשד להברחה ובעקבות החשד נפתחה חקירה נפרדת.
במסגרת החקירה נערך חיפוש נוסף בביתו בשבוע שעבר ונתפסו שעונים נוספים, כסף מזומן ורכב יוקרה. כמו כן, מהחקירה עולה כי החשוד מדווח כעוסק פטור ובעל עסק זעיר (כלומר, על הכנסה של פחות מ-120 אלף שקל בשנה) בשעה שהרכוש שנמצא וממצאי החקירה עד כה מעידים על היקף עסקאות גבוה בהרבה, ללא דיווח לרשות המסים.
עוד ב-
בדיון שנערך בבית משפט השלום בתל-אביב, קיבלה כבוד השופטת אביטל אמסלם-גלבוע את עמדת הרשות והמשטרה, קבעה כי קיים חשד סביר לביצוע העבירות, והדגישה את ההיקף המשמעותי של החשדות ובתוכן עבירות על חוק איסור הלבנת הון. לאור זאת, הורתה השופטת על הארכת תוקף החזקת התפוסים ב-180 ימים נוספים, החל מיום 01.04.2026. החקירה נמשכת.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
