משפט

רשות המסים בהלם: השיטה המתוחכמת בה העלים הסופרמרקט מיליוני שקלים

בעל מרכול מגוש דן חשוד כי העלים והלבין כ-13 מיליון שקל באמצעות כספומט שהוצב בעסק. לפי החשד, כספי מזומן שלא דווחו הוזרמו למכשיר וחזרו לחשבון הבנק כהכנסות שנראו לגיטימיות

מערכת ice | 27/5/2026 12:04 1

כספומטים (צילום פלאש 90/ נתי שוחט, shutterstock)

בעל מרכול מגוש דן חשוד בהעלמת הכנסות ובהלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים באמצעות כספומט שהוצב בתוך העסק. כך הודיעה רשות המסים, לאחר חקירה המתנהלת על ידי יחידת יהלום ברשות המסים, בשיתוף מע"מ תל אביב 1 וחקירות מע"מ באר שבע.

על פי החשד, במהלך השנים 2022–2024 הטעין בעל העסק בכספומט סכום כולל של כ-13 מיליון שקל במזומן, שמקורו בתשלומים שהתקבלו מלקוחות המרכול ולא דווחו כחוק. ברשות המסים ציינו כי בספרי העסק נרשמו בתקופה זו תשלומים במזומן בסכומים נמוכים משמעותית.

עוד עולה מהחקירה כי בעסק בוצעו ביטולים בקופה הרושמת בסכומים גבוהים ובתדירות כמעט יומיומית. לפי החשד, המזומנים שהוטענו בכספומט שימשו את העוברים והשבים למשיכת כסף, ובתמורה החברה המחזיקה בבעלות על הכספומט העבירה לחשבון הבנק של בעל העסק תשלומים בהעברות בנקאיות, בתוספת עמלה.

ברשות המסים חושדים כי בדרך זו כספי מזומן שלא דווחו לרשויות חזרו לחשוד כהכנסות שנחזו ללגיטימיות.

במסגרת החקירה עוכב החשוד לחקירה, ונתפסו רכביו, בהם רכבי מרצדס וב.מ.וו. בנוסף, הוטל צו מניעה על נכסי נדל"ן שבבעלותו, בסיוע בלשי תחנת ראשון לציון ושוטרי סיור תל אביב יפו של משטרת ישראל.

החשוד הובא בפני בית משפט השלום בראשון לציון, אשר שחרר אותו בתנאים מגבילים והטיל צו איסור פרסום על שמו ועל פרטיו.

ברשות המסים מסרו כי החקירה מצטרפת לשורת חקירות נוספות בתחום עבירות המס והלבנת ההון, במסגרת מאבק הרשות בעבריינות כלכלית. החקירה נמשכת.

עוד ב-

רשות המסים במבצע אכיפה מפתיע: העסקים בישראל מסתבכים בגדול

לכתבה המלאה

עוד הזכירו ברשות המסים כי נוהל הגילוי מרצון שהוכרז על ידי הרשות יעמוד בתוקף עד 31.8.26. במסגרת הנוהל, מי שעברו על חוקי המס יכולים לפנות להליך גילוי מרצון, לשלם את המסים הנדרשים ולהימנע מהליכים פליליים.