תגיות

בשווי 850 מיליון דולר: רשת הברחות קריפטו נחשפה באירופהרשת הברחות קריפטו והלבנת הון בשווי כולל של 850 מיליון דולר אשר כוונה נגד חובבי קריפטו משמונה מדינות נחשפה בשבועות האחרונים, החשודים גנבו כספים מאותם אזרחים תמימים דרך מעשים זדוניים והצגת מצג שווא לתשואות אדירות על ההשקעה
מערכת ice | 9/12/2025 14:27
הונאת הקריפטו המטורפת בישראל: כך פושט רגל השיג 20 מיליון שקלפרקליטות מחוז ת"א הגישה כתב אישום חמור נגד פושט הרגל, ארז פישלר, בגין ריבוי עבירות חדלות פירעון, ריבוי עבירות הונאת נושים, עבירות הלבנת הון, עבירות מרמה רבות בנסיבות מחמירות ועבירות מס
מערכת ice | 3/12/2025 11:47
פרשת שחיתות חמורה: בכירים בספורט הישראלי נעצרו בחשד לקבלת שוחדחוקרי להב 433 פשטו על מכון וינגייט ועצרו מספר בכירים בעולם הספורט בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס, כחלק מהפרשייה של ההסתדרות
דסק ספורט | 3/11/2025 11:41
איש העסקים מסתבך עם רשות המסים: איך העלים מיליוני שקלים??פשיטה של יחידת ההונאה במחוז הדרומי: חשד להעלמות מס והלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים
דסק משפט | 2/11/2025 15:15
הדרמה ביבואנית הרכב: "אנחנו מתפטרים"הטלטלה בחברת אוטומוקס נמשכת - אחרי החקירות שנפתחו נגד הבכירים בחשד לעבירות חמורות, כולל הלבנת הון, החברה סופגת מכה נוספת
רוי שיינמן | 20/10/2025 12:15
הדרמה ביבואנית הרכב - אלו הבכירים ששוחררו ממעצרמניית אוטומקס קרסה אחרי שדווח כי בכירים בחברה נעצרו ונחקרים בחשד לעבירות חמורות, בין היתר על חוק איסור הלבנת הון. כעת החברה מעדכנת מי הבכירים שנעצרו
רוי שיינמן | 18/9/2025 9:43
דרמה בענקית הרכב הישראלית: 3 בכירים נעצרו, המסחר נעצר מיידיתשוטרי יאל"כ להב 433 יחד עם חוקרי הרשות לניירות ערך עצרו 3 חשודים בחשד- לעבירות על חוק ני"ע, עבירות מרמה והפרת אמונים ועבירות על חוק לאיסור הלבנת הון
דסק משפט | 8/9/2025 15:24
רומן אברמוביץ' מסתבך בגדול: נחקר בחשד לעבירות חמורותרומן אברמוביץ', אחד האנשים הערים ביותר במדינת ישראל, מסתבך. האוליגרך נחקר בחשד לעבירות מרמה והלבנת הון חמורות במיוחד באי ג'רזי, שמשמש כמקלט המס שלו. כל הפרטים
דסק משפט | 7/9/2025 13:05
ג'יי פי מורגן יפצה מדינה בעקבות אחת ההונאות הגדולות בהיסטוריהאחד מהלבנות ההון הגדולות בהיסטוריה אשר הביאו למשפט ומאסר של ראש ממשלה ובכירים נוספים, קנסות של מיליארדים ולקיחת חלק של בנקים מובילים בעולם
מערכת ice | 24/8/2025 9:54
מעל 300 אלף שקל ופרטי יוקרה נתפסו: "עבירות כלכליות חמורות"המאבק של משטרת ישראל בארגוני הפשע נמשך. במהלך הפשיטות במסגרת הפעילות המבצעית של שוטרי תחנת זבולון נמצאו מעל 300 אלף שקלים ופרטי יוקרה רבים
מערכת ice | 31/7/2025 15:47