תגיות

אנשי עסקים מוכרים נעצרו בישראל: חשודים בהלבנת הון בהיקף עצוםחמישה אנשי עסקים, כולל בעלים של קבוצת כדורגל בליגת העל, נעצרו בחשד להלבנת הון בהיקפים גדולים מאוד, כאשר אחד מהם חשוד גם בסחיטה באיומים. 15 נוספים נעצרו, זאת במסגרת פשיטת ענק של המשטרה ורשות המסים על צ'יינג'ים בראשון לציון
מערכת ice | 8/6/2025 22:58
הותר לפרסום: זה שמו של המנכ''ל הבכיר שהסתבךמנכ"ל עזרה ובצרון, אלי גינזברג הוא בין החשודים בביצוען של עבירות שוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון. מעצרו הוארך עד ה-10 ביוני
מערכת ice | 4/6/2025 17:06
בלגן בעולם השליחויות בישראל: מי מאיים על שליחי הסופרמרקט?המאבק בעבירות סחיטה באיומים נמשך. מנהלים בחברות שליחויות פרטיות נעצרו בחשד לסחיטה באיומים של קבלנים המספקים שירותים לרשת קמעונאות גדולה, תוך ביצוע עבירות מע"מ והלבנת הון
מערכת ice | 6/5/2025 14:52
חשוד בעסקאות נדל"ן מפוקפקות בת"א: איש העסקים הישראלי מסתבךשוטרי מפלג הונאה במשטרת מחוז תל אביב עצרו תושב תל אביב בגין חשד להפרת הוראה גורפת של בית משפט עליון האוסרת לו לעסוק בנדל"ן, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון. החשוד יובא לבית המשפט השלום לדיון בהארכת מעצרו
מערכת ice | 5/5/2025 18:30
רשות המסים שולחת לכלא: כמה שווה העלמת 12 מיליון שקל?בית המשפט הטיל עונש מאסר של 50 חודשים על חליל חלבי, בעל חברות שהואשם בביצוע מספר רב של עבירות מס בשווי מיליוני שקלים
מערכת ice | 5/5/2025 10:47
רשות המסים ומס הכנסה עלו על השיטה: כך הולבנו 800 מיליון שקלבתום חקירה סמויה, המשטרה עצרה מספר חשודים, ביניהם רואה חשבון, ששעל פי החשד פתחו חברות קש ובאמצעותם הלבינו סכום שמוערך במאות מיליוני שקלים עבור ארגון הפשע "בכרי"
מערכת ice | 5/5/2025 8:09
אשת הנשיא לשעבר נידונה ל-15 שנות מאסר - אך מצאה מקלט במדינה הזואשת נשיא פרו לשעבר הצליחה לחמוק מן העונש בעקבות מציאת מקלט מדיני. במה היא מואשמת ואיזו מדינה הסכימה להגן עליה?
מערכת ice | 16/4/2025 16:30
ניתוח

אפקט טראמפ: זה מה שתכנית המכסים תגרום לקריפטו | ניתוחביטקוין צונח, מדד הפחד והחמדנות מזנק - והסיכון הגדול במכסי המגן של למטבעות הקריפטו
מערכת ice | 3/4/2025 14:35
הפשיעה בחברה הערבית: זה הסכום האדיר שאותר בבית בצפוןהמשטרה תפסה סכום משמעותי במהלך פשיטה על בית בערערה, שעל פי החשד נועד למטרת הלבנת כספים לארגוני פשיעה בחברה הערבית
מערכת ice | 24/3/2025 12:56
האם המטבעות הוירטואליים מסכנים את המאבק במימון טרור?כיצד ניתן לאזן את עולם ה-Web3 בין שמירה על פרטיות המשתמשים וחופש פעולה שלהם לבין הצורך במניעת הלבנת הון ומימון טרור? מחקר מומחים מנסה לענות על השאלה
יוסף דולגופולסקי | 13/3/2025 18:15