תגיות

רשות המסים ומס הכנסה עלו על השיטה: כך הולבנו 800 מיליון שקלבתום חקירה סמויה, המשטרה עצרה מספר חשודים, ביניהם רואה חשבון, ששעל פי החשד פתחו חברות קש ובאמצעותם הלבינו סכום שמוערך במאות מיליוני שקלים עבור ארגון הפשע "בכרי"
מערכת ice | 5/5/2025 8:09
אשת הנשיא לשעבר נידונה ל-15 שנות מאסר - אך מצאה מקלט במדינה הזואשת נשיא פרו לשעבר הצליחה לחמוק מן העונש בעקבות מציאת מקלט מדיני. במה היא מואשמת ואיזו מדינה הסכימה להגן עליה?
מערכת ice | 16/4/2025 16:30
ניתוח

אפקט טראמפ: זה מה שתכנית המכסים תגרום לקריפטו | ניתוחביטקוין צונח, מדד הפחד והחמדנות מזנק - והסיכון הגדול במכסי המגן של למטבעות הקריפטו
מערכת ice | 3/4/2025 14:35
הפשיעה בחברה הערבית: זה הסכום האדיר שאותר בבית בצפוןהמשטרה תפסה סכום משמעותי במהלך פשיטה על בית בערערה, שעל פי החשד נועד למטרת הלבנת כספים לארגוני פשיעה בחברה הערבית
מערכת ice | 24/3/2025 12:56
האם המטבעות הוירטואליים מסכנים את המאבק במימון טרור?כיצד ניתן לאזן את עולם ה-Web3 בין שמירה על פרטיות המשתמשים וחופש פעולה שלהם לבין הצורך במניעת הלבנת הון ומימון טרור? מחקר מומחים מנסה לענות על השאלה
יוסף דולגופולסקי | 13/3/2025 18:15
רשות המסים חושפת: כך המשפחה העלימה 6 מיליון שקלניתן לפרסם: בתום חקירה סמויה, נחשפה הונאת רכש, הלבנת הון ועבירות מס בהיקף של יותר מ-6 מיליון שקל, במסגרתה עצרה מהנדס אלומיניום שהעביר עפ"י החשד סחורה וכספים מחברה בה עבד, אל חברה פיקטיבית על שם בנו
מערכת ice | 5/3/2025 10:48
שוד הקריפטו הגדול בהיסטוריה: ההאקרים כבר הלבינו מיליארדיםההאקרים הצליחו להלבין כמעט את כל 1.4 מיליארד הדולר שנגנבו מבורסת Bybit, כשהכספים מתפזרים בין אלפי כתובות ביטקוין. האם יצליחו להסתיר את העקבות, או שהצייד הגלובלי יוביל להחזרת חלק מהסכום?
רפאל בן זקרי | 5/3/2025 6:25
המזומן הולך ונעלם בישראל? זה מה שחשפה המשטרהמעל 800 אלף שקל במזומן שהוסלקו בסלון בית אותרו על ידי שוטרי המחוז הצפוני. תושב הצפון נחקר בחשד להלבנת הון
מערכת ice | 23/2/2025 14:36
העלים 35 מיליון שקל והסתבך: הערעור של איש העסקים נדחההעליון קיבל את עמדת הפרקליטות ודחה את הערעור של אריק ישראלי על הרשעתו בעבירות הלבנת הון בהעברת כספים מרומניה לישראל. בכך נותר על כנו גזר הדין של ארבעה חודשי מאסר בפועל בדרך של עבודות שירות ומאסר על תנאי
מערכת ice | 13/2/2025 11:32
הצ'יינג' משלם ביוקר: כך העלים 15 מיליון שקלשוטרי היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל) מרכז בלהב 433 יחד עם שוטרי תחנת טירה פעלו נגד נותן שירות פיננסי בטירה בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון בהיקף של למעלה מ-15 מיליון שקלים. חמישה חשודים נעצרו לחקירה ונתפסו חמישה רכבים וכסף לצורך בחינת חילוטם לטובת אוצר המדינה
מערכת ice | 12/2/2025 12:30