תגיות

מיליוני שקלים בטירה: המשטרה חושפת פרשת הלבנת הון גדולהתושב טירה, בן 37, חשוד בהלבנת מיליוני שקלים דרך עסק לא חוקי לשירות פיננסי, הקים "חברות קש", ביצע עבירות מס ורכש נכסים על שמות אחרים. שישה חשודים נוספים נעצרו במעורבות בפרשה
מערכת ice | 23/12/2024 20:35
רשות המסים עלתה על השיטה: הצ'יינג'ים מלבינים כסף לטרורביחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית בלהב 433 (יאל"כ) בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ורשות המיסים מתנהלת בחודשים האחרונים חקירה רחבת היקף בחשד לעבירות הלבנת הון, מרמה ומימון טרור על ידי נותני שירות פיננסיים (צ'ינג') הפזורים במזרח ים, יריחו ואזור מרכז הארץ
מערכת ice | 16/12/2024 14:14
כתבי אישום בפרשת השוחד ברכבת ישראל ובמשרד הבינוי והשיכוןשורת עובדי ציבור בכירים נאשמים בפשיות שחיתות לאורך שנים וכעת הם יועמדו לדין בתיק מורכב ומסועף שנחקר במשך שנים
ארצי חלפון | 19/11/2024 19:34
המשטרה טענה שעצרה נסיון חיסול, זה נגמר באישום על הלבנת הוןשלושה חודשים לאחר שנעצר בחשד שניסה להוציא פעולת נקם לפגיעה במי שניסה לחסל את אחיינו, הוגש נגדו כתב אישום על הלבנת הון
ארצי חלפון | 18/11/2024 21:05
פשע הביטקוין הגדול: 120,000 מטבעות גנובים ומה העונש הקשה?איליה ליכטנשטיין, יזם הייטק מניו יורק, נידון לחמש שנות מאסר לאחר שהודה בהלבנת כספים שנגנבו מבורסת הקריפטו ביטפינקס. הת'ר מורגן, אשתו, גם הואשמה ותמתין לגזר דין בשבוע הבא
מערכת ice | 17/11/2024 6:41
כך הנוכלים מלבינים עשרות מיליוני שקלים: הכסף שעקצו הופך חוקיכמה שווה להיות נוכל במדינת ישראל? שווה. הפרקליטות תעזור לך וגם ביהמ"ש. תשאלו קבלן שתפסו אצלו 73.6 מיליון שקל, שגם המדינה מודה שזה "לכל הפחות".
ארצי חלפון | 14/11/2024 19:41
לאחר פריצת הענק: כך ההאקרים הלבינו 240 מיליון דולר גנוביםפריצת ענק לבורסת הקריפטו ההודית WazirX פגעה בכ-4.5 מיליון לקוחות והזרימה לכיסי ההאקרים 240 מיליון, אותם הם הצליחו להלבין באמצעות המרה למטבעות פופולריים
שרון בירקמן | 10/11/2024 9:22
'ורידיס' ובכיריה חשודים בעבירות מרמה ומבקשים מהמדינה להתעלם מזהחברת מחזור האשפה 'ורידיס' ובכיריה, חשודים בעבירות של קבלת דבר במרמה מהמדינה, בעבירות על חוק ני"ע והלבנת הון בשווי של למעלה ממאה מיליון שקלים, ועדיין מתעקשים לזכות באמון המדינה. ורידיס: "גורמי האכיפה מנסים להפעיל לחץ פסול"
ארצי חלפון | 9/11/2024 22:06
נטפליקס מסתבכת: אלו החשדות החמורים נגד ענקית הסטרימנגפחות משנתיים אחרי ששילמה קנס של 55.8 מיליון אירו לרשויות באיטליה בשל סוגיית מיסים, נטפליקס מסתבכת שוב. חוקרי היחידה המיוחדת לפשעים פיננסים ביצעו פשיטה במשרדיה של ענקית סטרימינג באירופה במסגרת חקירה סמויה שמתנהלת נגדה
מערכת ice | 5/11/2024 14:29
הפרשה החמורה בישראל נחשפת: סחר בנשים בעשרות מיליוני שקליםניתן לפרסם: בתום חקירה סמויה של היחידה המרכזית במשטרת מחוז תל אביב, כוחות גדולים של משטרה פשטו הבוקר על בתיהם של עשרות חשודים ביניהם בני משפחה שניהלו לכאורה רשת לסחר בנשים למטרות עיסוק במתן שירותי מין ועבירות הלבנת הון הנאמדים בעשרות מיליוני שקלים
מערכת ice | 5/11/2024 10:32