משפט
רשות המסים חושפת: כך המשפחה העלימה 6 מיליון שקל
ניתן לפרסם: בתום חקירה סמויה, נחשפה הונאת רכש, הלבנת הון ועבירות מס בהיקף של יותר מ-6 מיליון שקל, במסגרתה עצרה מהנדס אלומיניום שהעביר עפ"י החשד סחורה וכספים מחברה בה עבד, אל חברה פיקטיבית על שם בנו
חוקרי יחידת ההונאה של מחוז מרכז יחד עם פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים, ניהלו חקירה סמויה בת מספר חודשים, במרכזה תושב המרכז -מהנדס מחלקת אלומיניום במקצועו, אשר היה אמון על מכרזים, הזמנות, אישורי חשבונות ומתן שירות לספקים בחברת אלומיניום ובניה לאורך שנים, כאשר עפ"י החשד שלשל בשיטתיות לכיסו מעל 6 מליון שקל.
בתוך כך, חוקרי יחידת ההונאה של המשטרה ופקיד שומה חקירות במס הכנסה הצליחו לפענח את שיטות ההונאה שעפ"י החשד ביצע, בה פתח חברה פיקטיבית הרשומה על שם בנו לביצוע עבודות פרטיות.
העבודות בוצעו עם חומרי הגלם אותם העביר במרמה מהחברה בה הועסק, תוך זיוף תעודות משלוח, הזמנות כפולות, העברת חומרי גלם שנמחקו ממערכת המידע של החברה וכן ביצוע עבודות פרטיות ללא חשבוניות, עם חומרי הגלם של החברה.
עוד ב-
עוד עלה מהחקירה, כי היקף ההונאה עולה על 6 מיליון שקל וכי החשוד לא הצהיר על רווחיו מהחברה הפרטית לרשויות המס. אמש, עצרו חוקרי יחידת ההונאה של מחוז מרכז בשיתוף חוקרי רשות המסים את החשוד לחקירה, לצד בחינת חילוט נכסיו ובהמשך יועברו כלל הממצאים לפרקליטות.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(2):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
-
2.היה צריךאזרח 03/2025/05הגב לתגובה זו0 0לדעת את כללי ''ההונאה''....... מעבירים לחברת בת, והחברה בת מדווחת שנגנב ומקבלת פיצויים מהביטוחסגור
-
1.קול אקבוד לרשות אמיסים.פקיד שומה 03/2025/05הגב לתגובה זו0 0קחה צריח לטפוס אט קול אמושחטיםסגור
