תגיות

דרמה בשכונת מאה שערים: 6 מיליון שקל נתפסו בפשיטה משטרתיתפשיטה משטרתית על צ'יינג' בשכונת מאה שערים בירושלים, הביאה למעצר של שני חשודים ולתפיסת רכוש וכספים בשווי של מעל 6 מיליון שקלים, במסגרת מאבק רחב היקף נגד הלבנת הון וארגוני פשע במדינה
מערכת ice | 4/11/2024 22:50
כתב אישום חמור הוגש כנגד מפעיל בורסת הקריפטו הלא רשומהכתב אישום חדש הוגש כנגד מפעיל בורסת קריפטו בלתי רשומה, דרכה לכאורה עובדו כספים שמקורם בפעילות השוק השחור המקוון סילק רואד, שפעל ברשת האפלה עד 2013. גם הבורסה נסגרה ב-2013
שרון בירקמן | 29/10/2024 9:41
בני זוג ישראלים נעצרו בחו"ל: הונאת הענק ב-10 מיליון שקל נחשפתבני זוג ישראלים בשם אלכסנדר וננה ברינסקי, שמחזיקים גם בדרכון גאורגי, נעצרו בשבוע האחרון במדינה בחשד להונאת משקיעים והלבנת הון בשווי של כ-10 מיליון שקל, זאת באמצעות מוקדים טלפוניים שמפוזרים בעיר הבירה טביליסי
מערכת ice | 20/10/2024 18:52
הבנק הודה בהלבנת הון של 670 מיליון; ישלם את הקנס הגדול ביותר אי פעםבנק TD הקנדי ישלם מעל שלושה מיליארד דולר בקנסות בארצות הברית וצמיחתו במדינה הוגבלה. הבנק איפשר לרשתות להלבנת הון להעביר מעל 670 מיליון דולר דרך חשבונות הבנק שלו במהלך שש שנים. עובדי הבנק ידעו או שיתפו פעולה
שרון בירקמן | 13/10/2024 13:34
הסיוט של כל עובד: בכיר בבורסת הקריפטו ביננס מוחזק באפריקה כבן ערובהמזה שמונה חודשים שבכיר בבורסת הקריפטו ביננס כלוא בניגריה, אליה הגיע לנהל מו"מ עם רשויות המדינה בשם החברה. ממשלת ניגריה מודה בגלוי כי מעצרו נועד להפעיל לחץ על בורסת הקריפטו. מצבו הבריאותי קשה
שרון בירקמן | 6/10/2024 12:11
ארה"ב תובעת אזרחים רוסיים שהפעילו פלטפורמות קריפטו והלבינו מיליארדיםמשרד המשפטים האמריקאי הודיע על תפיסת שלוש פלטפורמות קריפטו ששימשו להלבנת כספים בידי גורמים פליליים. כתבי אישום הוגשו כנגד שני אזרחים רוסיים המואשמים שניהלו את הפעילות
שרון בירקמן | 30/9/2024 9:23
מייסד ביננס יצא מהכלא, אבל האם יוכל לחזור לעמוד בראש החברה?CZ יוצא מהכלא אחרי ארבעה חודשים ועתידו לוט בערפל. ההסכם המשפטי שלו מונע ממנו לחזור לתפקיד ניהולי בחברה. בינתיים נראה שתשומת ליבו נתונה לפרויקט פילנתרופי שהקים ממש לפני שנכנס לכלא
שרון בירקמן | 29/9/2024 13:36
מהפכה במזומן בישראל: בנק ישראל יבטל את השטר של 200 שקל?בנק ישראל השיב לראשונה לדיווחים לפיהם השטר הפופולארי ביותר בישראל, השטר של 200 שקל, בדרך להעלם מהארנקים, זאת במטרה להילחם בהון השחור בישראל: "עד כה, לא הוצג צידוק מקצועי מבוסס דיו לביטול שטר כזה או אחר"
מערכת ice | 23/9/2024 15:51
רשות המסים חושפת: פרשת שוחד חמורה לעובדי ציבורהתנהלה במהלך החודשים האחרונים חקירה סמויה ומורכבת, בנוגע לחשד לביצוע עבירות של מתן שוחד לעובדי ציבור זרים במדינה באפריקה, הלבנת הון ועבירות מס
מערכת ice | 23/9/2024 7:39
טלטלה ברכבת ישראל: עובדים זייפו מסמכים והלבינו הון?אחרי שנודע כי מספר עובדים ברכבת ישראל חשודים בכך שזייפו מסמכים ומשכו כספי פנסיה מוקדמים בניגוד לחוק, הנהלת הרכבת החליטה להגיש תלונה במשטרה נגד העובדים אחרי שפתחה בבדיקה עצמית
מערכת ice | 17/9/2024 11:32