תגיות

הפלאפל האהוב נסגר מיידית: בעיר הזו משפחות הפשע בצרות"בלימת חרום": מאבק המשטרה באלימות ובפשיעה החמורה תוך פגיעה במשפחות פשע, שקבע מפכ"ל המשטרה דני לוי. במסגרת המבצע תפסו שוטרי המחוז הדרומי מטילי זהב, תכשיטים וכספים בשווי של מיליון שקל, שמקורם בעבירות של הלבנת הון
מערכת ice | 11/9/2024 13:08
הממשלה מכריזה מלחמה על ההון השחור: זו הדרך המפתיעהבינה מלאכותית מצטרפת למאבק בהון השחור: הממשלה צפויה לאשר את הצעת שר האוצר להקים ועדה שתבחן שילוב דיגיטציה ובינה מלאכותית במאבק בהון השחור
מערכת ice | 8/9/2024 7:12
קזינו וסחיטה באיומים: 3 חשודים בעבירות הלבנת הון לארגון פשעבמסגרת פעילות היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) בלהב 433 ביחד עם חוקרי יחידת יהלו"ם ברשות המיסים, מע״מ ובליווי פרקליטות מחוז מרכז ובתום חקירה סמויה , נעצרו 3 חשודים בעבירות הלבנת הון, השמטת דיווחי מס, וחלקם גם בגין ניהול מקום הימורים וסחיטה באיומים
מערכת ice | 8/9/2024 6:19
הונאה אכזרית על חשבון האשראי שלכם: כך עובדת השיטהשוטרי מחוז מרכז ות"א חשפו פרשיית הונאת קשישים בהיקף של מאות אלפי שקלים בסיומה הוגשו היום כתבי אישום נגד תושבי הוד השרון ות"א בגין עבירות הונאה וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות
מערכת ice | 2/9/2024 19:40
מיהו הסוחר הסודי שמבריח את הנפט האיראני למרות הסנקציות?"הקטור", דמות מסתורית שצצה בשוק הנפט האיראני, משנה את כללי המשחק: באמצעות רשת סבוכה של חברות פיקטיביות ומתווכים, הקטור סוחר בנפט האיראני למרות הסנקציות הבינלאומיות
שרון בירקמן | 2/9/2024 6:40
האינטרפול בודק: ישראלים חשודים בהלבנת הון והונאות משקיעים בחו"לבעקבות צווים של אינטרפול, יותר מ-13 ישראלים נעצרו בחו"ל לאחרונה, ברובם במדינות האיחוד האירופי. המעצרים נוגעים לחשדות לעבירות הונאה והלבנת הון, כאשר חלק מהעצורים ממתינים להחלטות בתי המשפט המקומיים. וגם: האם וכיצד מדינת ישראל מעורבת בהליכי ההסגרה?
מערכת ice | 1/9/2024 6:40
תביעה ייצוגית חדשה נגד בייננס: "מגנט לטרוריסטים"תביעה ייצוגית חדשה הוגשה כנגד בורסת הקריפטו הגדולה בעולם ומייסדה, צ'נפנג זהאו (CZ). התובעים טוענים כי הבורסה התעלמה במכוון מחוקי הלבנת הון. הערכה: התביעה לא תגיע לדיון ותסתיים בפשרה, וזאת למען עתיד התעשייה
שרון בירקמן | 22/8/2024 12:22
הלבנת הון בשווי מאות מיליוני שקלים: העסקים בישראל מסתבכים בענק4 חשודים עוכבו לחקירה בעבירות מרמה והפעלת צ'יינגים בניגוד לחוק וזאת לצד עבירות הלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים
מערכת ice | 21/8/2024 16:38
מהפכה בסין: תכיר בעסקאות קריפטו בחוק חדש למאבק בהלבנת הוןבית המשפט העליון של סין עדכן את הפרשנות לחוקי הלבנת ההון במדינה כך שיכללו גם עסקאות קריפטו; מוקדם יותר השנה קרא ראש ממשלת סין לכלול את עסקאות הקריפטו בחוקים כנגד הלבנת הון; סין העבירה חוקים למניעת הלבנת הון ב-2020
שרון בירקמן | 20/8/2024 17:25
לקוחות ביט ופייבוקס? זו המהפכה החדשה באפליקציות התשלומים בישראלועדת החוקה אישרה את צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברת תשלומים ויוזם בסיסי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), וכן את תקנות איסור הלבנת הון, הנועד להסדיר את החובות הפרטניות שיחולו על חברת תשלומים ועל יוזמים בסיסיים כגון אפליקציות ביט ופייבוקס לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור
מערכת ice | 8/8/2024 13:37