-
לקוחות ביט ופייבוקס? זו המהפכה החדשה באפליקציות התשלומים בישראלועדת החוקה אישרה את צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברת תשלומים ויוזם בסיסי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), וכן את תקנות איסור הלבנת הון, הנועד להסדיר את החובות הפרטניות שיחולו על חברת תשלומים ועל יוזמים בסיסיים כגון אפליקציות ביט ופייבוקס לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור -
אותנטיקס תשבור את השוק? "פתרון מתקדם למניעת הלבנת הון"חברת AU10TIX משיקה פתרון מתקדם למניעת הלבנת הון עם מנגנון קבלת החלטות ייחודי ובדיקות איכות קפדניות שמאפשרות רמת דיוק חסרת תקדים. הפתרון החדש ממנף מקורות נתונים איכותיים ומאפשר לארגונים לנהל את כל צרכי האימות תחת API אחד. המנכ"ל דן ירושלמי: "כלים מתקדמים, מהימנים ויעילים ביותר" -
איש העסקים מסתבך בענק: כך עקץ מעשרות לקוחות מיליוני שקליםכתב אישום הוגש נגד מרדכי (מוטי) זייץ, לשעבר בעל השליטה בחברת ניהול התיקים גרניט, בגין עבירות גניבה בידי מורשה, הלבנת הון, ומסירת מידע כוזב לרשות ניירות ערך. לפי כתב האישום, זייץ שלח יד בכספם של כ-50 לקוחות חברה שבבעלותו בסכום כולל של כ-7.8 מיליון שקל, מתוכם הושבו ללקוחות כ-2.3 מיליון שקל -
הקבלנים בישראל מסתבכים: זו הפרשה החמורה שנחשפההיחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 והמשטרה הירוקה במשרד להגנת הסביבה עצרו הבוקר בעלים של אתר פסולת פיראטי בזמר ובעלים של תחנת מעבר מורשית ועיכבו קבלני ביצוע של תשתיות בחשד לעבירות זיוף, מרמה והלבנת הון במסגרת פרויקטים של חברות ממשלתיות וגרימת מפגעים סביבתיים חמורים -
כתב אישום נגד העבריין אשר ברכה: הקים וניהל עשרות בתי הימורים בארץפרקליטות המדינה הגישה לפני זמן קצר לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד אשר ברכה, אשר הרים וניהל 11 בתי הימורים לא חוקיים ברחבי הארץ, תוך ביצוע עבירות מס והלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים: "מדובר בסחיטה ארוכה ומתמשכת, שכללה איומים בוטים, שימוש במוניטין עברייני של בני משפחה. בהמשך, משהאיומים לא הובילו לידי מעשה, כללה סחיטה שימוש באלימות חמורה, באמצע רחוב מגורים, לעיני עדי ראייה, ובאופן המלמד על העדר מורא מהחוק" -
-
-
נוכלי הקריפטו נחשפים: איך הצליחו להלבין 73 מיליון דולר?משרד המשפטים האמריקני הורה לעצור את דארן לי ויישינג ג'אנג, אשר ע"פ החשד הצליחו להעלים 73 מיליון דולר באמצעות פיתוי של לקוחות להפקיד בידיהם את הכסף לטובת השקעות, באמצעות חשבונות בנק פיקטיביים שפתחו. אם ימצאו אשמים, העונש שיקבלו עומד על מאסר של עד 20 שנה -
כל האמת על קריפטו: משמש להלבנת הון וטרור, או מטבע לגיטימי?בקרב רבים רווח מיתוס כי השימוש בקריפטו קשור לפעילויות פליליות מגוונות כגון הלבנת הון ואף מימון טרור. אלא שמחקרים מצביעים שרק אחוז מזערי מכלל הפעילות בשוק הקריפטו משמש לפעילות בלתי חוקית. אז מה הסיבה לטעות הרווחת? | סדרת כתבות על בלוקצ'יין, כסף ורגולציה
-
תגיות
העידכונים והסיפורים החמים של עולם
הכלכלה והתקשורת ישירות במייל שלכם
אני מאשר קבלת ניוזלטרים ודיוורים פרסומיים בדוא"ל
