תגיות

ארה"ב תובעת אזרחים רוסיים שהפעילו פלטפורמות קריפטו והלבינו מיליארדיםמשרד המשפטים האמריקאי הודיע על תפיסת שלוש פלטפורמות קריפטו ששימשו להלבנת כספים בידי גורמים פליליים. כתבי אישום הוגשו כנגד שני אזרחים רוסיים המואשמים שניהלו את הפעילות
שרון בירקמן | 30/9/2024 9:23
מייסד ביננס יצא מהכלא, אבל האם יוכל לחזור לעמוד בראש החברה?CZ יוצא מהכלא אחרי ארבעה חודשים ועתידו לוט בערפל. ההסכם המשפטי שלו מונע ממנו לחזור לתפקיד ניהולי בחברה. בינתיים נראה שתשומת ליבו נתונה לפרויקט פילנתרופי שהקים ממש לפני שנכנס לכלא
שרון בירקמן | 29/9/2024 13:36
מהפכה במזומן בישראל: בנק ישראל יבטל את השטר של 200 שקל?בנק ישראל השיב לראשונה לדיווחים לפיהם השטר הפופולארי ביותר בישראל, השטר של 200 שקל, בדרך להעלם מהארנקים, זאת במטרה להילחם בהון השחור בישראל: "עד כה, לא הוצג צידוק מקצועי מבוסס דיו לביטול שטר כזה או אחר"
מערכת ice | 23/9/2024 15:51
רשות המסים חושפת: פרשת שוחד חמורה לעובדי ציבורהתנהלה במהלך החודשים האחרונים חקירה סמויה ומורכבת, בנוגע לחשד לביצוע עבירות של מתן שוחד לעובדי ציבור זרים במדינה באפריקה, הלבנת הון ועבירות מס
מערכת ice | 23/9/2024 7:39
טלטלה ברכבת ישראל: עובדים זייפו מסמכים והלבינו הון?אחרי שנודע כי מספר עובדים ברכבת ישראל חשודים בכך שזייפו מסמכים ומשכו כספי פנסיה מוקדמים בניגוד לחוק, הנהלת הרכבת החליטה להגיש תלונה במשטרה נגד העובדים אחרי שפתחה בבדיקה עצמית
מערכת ice | 17/9/2024 11:32
גנב או צווארון לבן: מדוע המדינה מקלה במשפטיהם של בכירי המשק?עבירות צווארון לבן, הפך למושג שכיח שמתאר למעשה תחום עיסוק במשפט הפלילי שמתמקד בעבירות כלכליות שבוצעו על ידי אנשים ממעמד חברתי גבוה. למרות ההשלכות החמורות של המעשים הללו, מדוע המדינה והחברה בישראל מקלה ראש כלפי מי שביצע אותן?
עו"ד עמרי לשם | 11/9/2024 19:25
הפלאפל האהוב נסגר מיידית: בעיר הזו משפחות הפשע בצרות"בלימת חרום": מאבק המשטרה באלימות ובפשיעה החמורה תוך פגיעה במשפחות פשע, שקבע מפכ"ל המשטרה דני לוי. במסגרת המבצע תפסו שוטרי המחוז הדרומי מטילי זהב, תכשיטים וכספים בשווי של מיליון שקל, שמקורם בעבירות של הלבנת הון
מערכת ice | 11/9/2024 13:08
הממשלה מכריזה מלחמה על ההון השחור: זו הדרך המפתיעהבינה מלאכותית מצטרפת למאבק בהון השחור: הממשלה צפויה לאשר את הצעת שר האוצר להקים ועדה שתבחן שילוב דיגיטציה ובינה מלאכותית במאבק בהון השחור
מערכת ice | 8/9/2024 7:12
קזינו וסחיטה באיומים: 3 חשודים בעבירות הלבנת הון לארגון פשעבמסגרת פעילות היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) בלהב 433 ביחד עם חוקרי יחידת יהלו"ם ברשות המיסים, מע״מ ובליווי פרקליטות מחוז מרכז ובתום חקירה סמויה , נעצרו 3 חשודים בעבירות הלבנת הון, השמטת דיווחי מס, וחלקם גם בגין ניהול מקום הימורים וסחיטה באיומים
מערכת ice | 8/9/2024 6:19
הונאה אכזרית על חשבון האשראי שלכם: כך עובדת השיטהשוטרי מחוז מרכז ות"א חשפו פרשיית הונאת קשישים בהיקף של מאות אלפי שקלים בסיומה הוגשו היום כתבי אישום נגד תושבי הוד השרון ות"א בגין עבירות הונאה וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות
מערכת ice | 2/9/2024 19:40