תגיות

מיהו הסוחר הסודי שמבריח את הנפט האיראני למרות הסנקציות?"הקטור", דמות מסתורית שצצה בשוק הנפט האיראני, משנה את כללי המשחק: באמצעות רשת סבוכה של חברות פיקטיביות ומתווכים, הקטור סוחר בנפט האיראני למרות הסנקציות הבינלאומיות
שרון בירקמן | 2/9/2024 6:40
האינטרפול בודק: ישראלים חשודים בהלבנת הון והונאות משקיעים בחו"לבעקבות צווים של אינטרפול, יותר מ-13 ישראלים נעצרו בחו"ל לאחרונה, ברובם במדינות האיחוד האירופי. המעצרים נוגעים לחשדות לעבירות הונאה והלבנת הון, כאשר חלק מהעצורים ממתינים להחלטות בתי המשפט המקומיים. וגם: האם וכיצד מדינת ישראל מעורבת בהליכי ההסגרה?
מערכת ice | 1/9/2024 6:40
תביעה ייצוגית חדשה נגד בייננס: "מגנט לטרוריסטים"תביעה ייצוגית חדשה הוגשה כנגד בורסת הקריפטו הגדולה בעולם ומייסדה, צ'נפנג זהאו (CZ). התובעים טוענים כי הבורסה התעלמה במכוון מחוקי הלבנת הון. הערכה: התביעה לא תגיע לדיון ותסתיים בפשרה, וזאת למען עתיד התעשייה
שרון בירקמן | 22/8/2024 12:22
הלבנת הון בשווי מאות מיליוני שקלים: העסקים בישראל מסתבכים בענק4 חשודים עוכבו לחקירה בעבירות מרמה והפעלת צ'יינגים בניגוד לחוק וזאת לצד עבירות הלבנת הון בהיקף של מאות מיליוני שקלים
מערכת ice | 21/8/2024 16:38
מהפכה בסין: תכיר בעסקאות קריפטו בחוק חדש למאבק בהלבנת הוןבית המשפט העליון של סין עדכן את הפרשנות לחוקי הלבנת ההון במדינה כך שיכללו גם עסקאות קריפטו; מוקדם יותר השנה קרא ראש ממשלת סין לכלול את עסקאות הקריפטו בחוקים כנגד הלבנת הון; סין העבירה חוקים למניעת הלבנת הון ב-2020
שרון בירקמן | 20/8/2024 17:25
לקוחות ביט ופייבוקס? זו המהפכה החדשה באפליקציות התשלומים בישראלועדת החוקה אישרה את צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברת תשלומים ויוזם בסיסי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), וכן את תקנות איסור הלבנת הון, הנועד להסדיר את החובות הפרטניות שיחולו על חברת תשלומים ועל יוזמים בסיסיים כגון אפליקציות ביט ופייבוקס לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור
מערכת ice | 8/8/2024 13:37
אותנטיקס תשבור את השוק? "פתרון מתקדם למניעת הלבנת הון"חברת AU10TIX משיקה פתרון מתקדם למניעת הלבנת הון עם מנגנון קבלת החלטות ייחודי ובדיקות איכות קפדניות שמאפשרות רמת דיוק חסרת תקדים. הפתרון החדש ממנף מקורות נתונים איכותיים ומאפשר לארגונים לנהל את כל צרכי האימות תחת API אחד. המנכ"ל דן ירושלמי: "כלים מתקדמים, מהימנים ויעילים ביותר"
מערכת ice | 7/8/2024 15:31
איש העסקים מסתבך בענק: כך עקץ מעשרות לקוחות מיליוני שקליםכתב אישום הוגש נגד מרדכי (מוטי) זייץ, לשעבר בעל השליטה בחברת ניהול התיקים גרניט, בגין עבירות גניבה בידי מורשה, הלבנת הון, ומסירת מידע כוזב לרשות ניירות ערך. לפי כתב האישום, זייץ שלח יד בכספם של כ-50 לקוחות חברה שבבעלותו בסכום כולל של כ-7.8 מיליון שקל, מתוכם הושבו ללקוחות כ-2.3 מיליון שקל
מערכת ice | 5/8/2024 16:05
הקבלנים בישראל מסתבכים: זו הפרשה החמורה שנחשפההיחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 והמשטרה הירוקה במשרד להגנת הסביבה עצרו הבוקר בעלים של אתר פסולת פיראטי בזמר ובעלים של תחנת מעבר מורשית ועיכבו קבלני ביצוע של תשתיות בחשד לעבירות זיוף, מרמה והלבנת הון במסגרת פרויקטים של חברות ממשלתיות וגרימת מפגעים סביבתיים חמורים
מערכת ice | 8/7/2024 16:43
כתב אישום נגד העבריין אשר ברכה: הקים וניהל עשרות בתי הימורים בארץפרקליטות המדינה הגישה לפני זמן קצר לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד אשר ברכה, אשר הרים וניהל 11 בתי הימורים לא חוקיים ברחבי הארץ, תוך ביצוע עבירות מס והלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים: "מדובר בסחיטה ארוכה ומתמשכת, שכללה איומים בוטים, שימוש במוניטין עברייני של בני משפחה. בהמשך, משהאיומים לא הובילו לידי מעשה, כללה סחיטה שימוש באלימות חמורה, באמצע רחוב מגורים, לעיני עדי ראייה, ובאופן המלמד על העדר מורא מהחוק"
מערכת ice | 30/5/2024 14:38