-
-
-
-
-
רשת העבריינים נחשפת: פרוטקשן, איומים והלבנת הון במיליוני שקליםנידאל אבו לטיף ו-12 נאשים נוספים הודו בשורת עבירות כלכליות חמורות. כתב האישום המתוקן מתאר פעילות עבריינית מרובת משתתפים, שנמשכה על פני כשלוש שנים. חלקם ישלחו לכלא, ועל חלקם יושתו קנסות ענק. מס הכנסה היה מעורב בחקירת התיק, שלווה על ידי צוות מיוחד בפרקליטות המדינה -
-
המאבק בהון השחור בישראל יוצא לדרך: המספרים המדהימים נחשפיםבשנת 2023 הוגשו כתבי אישום בכ-250 תיקי מס הכנסה וכ-270 תיקי מע"מ, "כ-90% במסגרת הגדרת הון שחור". ברשות לאיסור להלבנת הון הציגו כי בשנת 2023 העבירו 161 מידעיים מודיעיניים על חשד לחשבוניות פיקטיביות או העלמות מס, אך למרות בקשותיהם, רשויות אכיפת החוק לא תמיד מעדכנות את הרשות בממצאי הבדיקה -
-
נוכל הקריפטו ישוחרר? "הוא שיקר על דוכן העדים, לשופט אין סבלנות"התביעה בארה"ב החליטה לא להתקדם במשפט השני נגד סם בנקמן-פריד, מייסד בורסת הקריפטו FTX. ההנחה היא שהמהלך מקרב אותו לגזר הדין, לאחר שהורשע בנובמבר בכל שבעת הסעיפים נגדו, שכללו הונאה והלבנת הון. בפנייה לשופט נכתב כי ניתן להתקדם במשפט הראשון, על סמך שורת האישומים הקיימים -
מפעל אישורי הקנאביס נחשף: הרופאים חשודים בשוחד של מיליוני שקליםארבעה פסיכיאטרים וחמישה מומחים נוספים שהוסמכו על ידי משרד הבריאות להנפיק רישיונות, יואשמו בכך ששלשלו לכיסם הון עתק. לחלקם מיוחסות עבירות הלבנה ושיבוש הליכי משפט. על פי החשד, החברה "פרומדיס" השתמשה בחבורה כדי להפיק במרמה יותר מ-6,000 רישיונות לשימוש רפואי
תגיות
העידכונים והסיפורים החמים של עולם
הכלכלה והתקשורת ישירות במייל שלכם
אני מאשר קבלת ניוזלטרים ודיוורים פרסומיים בדוא"ל
