תגיות

הבנק המרכזי של ניגריה בבשורה חדשה: "נאפשר לסחור בקריפטו"לאחר שביטל את האפשרות להשתמש במטבעות קריפטו מחשש להלבנות הון ומימון טרור, הבנק המרכזי של ניגריה (CBN) חוזר בו ומתיר שוב את השימוש במטבעות אלו, תוך כדי הפעלת אמצעי פיקוח חדשים
מערכת ice | 24/12/2023 6:35
הונאת קריפטו בסך 25 מיליון דולר נחשפת: כך פעלה השיטהשף פרטי, מלונות יוקרתיים, לינה באחוזות פרטיות ומאבטחים - אלו הם רק חלק מהמטרות שבהן הושקעו כ-25 מיליון דולר של משקיעים רבים באמצעות תוכנת הקריפטו פונזי. משרד המשפטים האמריקני יעמיד לדין את שני הגברים שהפעילו את התוכנה והונו את לקוחותיהם
מערכת ice | 17/12/2023 22:06
מעל ל-7 מיליארד דולר: זוהי פלטפורמת המסחר בקריפטו המנוצלת לרעהמשתמשים רבים מבצעים מסחר במטבעות קריפטו באינטרנט באופן חוקי, אך יש גם את מי שינסה להשתמש במטבעות אלו בשביל להלבין כסף גנוב. דרך הפלטפורמה Tornado Cash הולבנו למעלה מ-7 מיליארד דולר בארבע השנים האחרונות. "יש צורך דחוף בנקיטת אמצעי אכיפה", אמרו מחברת האבטחה Certik
מערכת ice | 14/12/2023 17:37
עוצמה נשית: BioCatch מצרפת שתי חברות חדשות לדירקטוריוןחברת BioCatch המתמחה במניעת הונאות תשלומים והלבנת הון באמצעות אמצעים טכנולוגיים. החברה הודיעה על צירוף של שני נשים לדירקטוריון - אל"מ (מיל') ליאת נדאי ערד וסאלי קראווצ'ק. "נרגשים לצרף נשות מקצוע בעלות מומחיות אדירה" אמר מנכ"ל החברה
מערכת ice | 6/12/2023 6:20
הרשות לאיסור הלבנת הון חושפת: כך תדעו שאתם לא ממנים טרורהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הוציאה הודעה חשובה הקוראת לסקטור הפיננסי ולציבור כולו להגביר את עירנותם לפעילות פיננסית בלתי-חוקית לאור המלחמה המתנהלת ולעדכן את הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור באופן מיידי וללא דיחוי בדבר פעילות בעלת סיכון פוטנציאלי למימון טרור אז איך תזהו זאת ומה אפשר לעשות?
מערכת ice | 11/10/2023 17:16
האיש השני העשיר בעולם נחקר בחשד להלבנת הוןברנאר ארנו הובא לחקירה בצרפת בשל עסקה לכאורה שהלבינה רכישת נדל"ן בידי אוליגרך. איש העסקים הרוסי ניקולאי סרקיסוב רכש בתים באתר נופש יוקרתי בצרפת
איתן לויטס | 30/9/2023 20:49
מעריץ עבריין: ניסה להסתיר סמים בשקית עם תמונה של נועה קירלהכוכבת הישראלית מסתבכת? 350 גרם של קנביס ואלפי שקלים במזומן, אלה הממצאים הפליליים שמנסים גורמים עבריינים לקשור לאלילת הנוער הישראלי
דוד זולדן | 20/9/2023 12:46
עבירות המסים בישראל נחשפות: מה הדרך המועדפת להלבנת הון?דפוסי הפעולה הבולטים להלבנת הון בשנת 2022 היוו גם את הדפוסים הצומחים ביותר להלבנת הון בשנתיים האחרונות: פעילות בין-לאומית (20%), פעילות במזומן (17%), פעילות באמצעות נותני שירותים פיננסיים (14%), ופעילויות הלוואה ושימוש באשראי (12%)
מערכת ice | 18/9/2023 6:26
"קרטל ההסעות": כתב אישום ראשון נגד חברת ההסעות הדרומיתרשות התחרות מקדמת את חקירותיה במסגרת "קרטל ההסעות" ומודיעה על הגשת כתב אישום ראשון נגד חברת הסעות מבאר שבע והמנכ"ל שלה לשעבר. החברה מואשמת בהתאמת המכרזים לטובתה והלבנת הון
מערכת ice | 10/9/2023 16:06
נוכל הקריפטו כופר באשמה ומתלונן על התנאים בכלא: "חי מלחם ומים"מייסד FTX כפר באשמה בכתב האישום המעודכן נגדו, בשימוע נוסף טרם משפטו שאמור להתחיל באוקטובר. כמו כן, הוא התלונן על תנאי המעצר שלו, בין היתר מחסור בתרופות והיעדר אופציות מזון טבעוניות
מערכת ice | 22/8/2023 18:49