תגיות

רשות המסים בחשיפה מטלטלת: כך כנופיה סחטה מקשיש 15 מיליון שקלרשות המסים ומשטרת ישראל חשפו פרשיה קשה מאוד, במסגרתה כנופיה של 7 אנשים סחטה תוך איומים, הלבנת הון, התחזות לאחר, קבלת דבר במרמה ועוד, תושב רעננה בן 80 בסכום של 15 מיליון שקל. כך פעלה השיטה האכזרית
מערכת ice | 13/3/2024 14:59
קיבלו כ-200 מיליון שקל ותיאמו מכרזים: כנופיית חברת ההסעות נחשפתהרשות לתחרות הגישה כתב תביעה נגד 12 בכירים שעומדים בראש חברות ההסעות מובילות בארץ. על פי טענת הרשות, הבכירים ביצעו תיאום אסור ואף זכו במכרזים לשירותי הסעות באופן לא חוקי. עוד צוין כי החשודים קיבלו במרמה כ-200 מיליון שקל מגופים ציבוריים
מערכת ice | 3/3/2024 13:11
איחוד האמירויות תהפוך למעצמה כלכלית? המהלך שישבור את השוקכוח המשימה הפיננסי הסיר את איחוד האמירויות מה"רשימה האפורה". זוהי רשימה גלובלית שבה מופיעות כ-20 מדינות החשודות בהלבנת הון. איחוד האמירויות, שמהווה מוקד משיכה משמעותי, נמצאה תחת עין הארגון מאז 2022. המהלך יכול לחזק את הביטחון במדינה ולמשוך יותר כספים מעבר לים
מערכת ice | 24/2/2024 18:38
טור

בנק ישראל שלף כרטיס אדום לבנקים ולחברות האשראיהפיקוח על הבנקים הטיל עיצומים על גופים שפעלו בניגוד לחוק הבנקאות, עדות ל"חובות המוגברות" הרובצות עליהם. המשמעות: לאור מעמדם הסטטורי הייחודי, בית המשפט בוחן את אחריותם של הבנקים באור אחר מזה של חברות מסחריות. אכן, חובת האמון כלפי הלקוח חורגת מהיחסים המקובלים שמספקים נותני שירותים, ולכך יש לתת את הדעת | טור מיוחד
עו"ד דורון ניכטברגר | 20/2/2024 6:20
השירות של פייבוקס שפתח תיבת פאנדורה - כל הפרטיםבנקאות צללים עוד לא התפתחה בישראל, במלוא העוצמה שתדאיג את מערכת האכיפה הישראלית אבל שירות תמים של פייבוקס פתח צוהר לבעיה גדולה יותר, הרבה יותר שמתפתחת לנגד עיננו
ניצן כהן | 15/2/2024 6:00
הודעה דרמטית: שינוי במועד גזר הדין של מייסד בייננסבית המשפט הודיע כי גזר הדין של צ'נגפנג זהאו, מייסד חברת בייננס בגין הלבנת הון, שהיה אמור להתקיים החודש, נדחה ל-30 באפריל
מערכת ice | 13/2/2024 14:53
סוף להונאות הקריפטו? זו המדינה שעשויה לנסות להילחם בתופעהבמטרה להילחם בתופעת הונאות הקריפטו והלבנות הון, אנליסטים ויועצים רבים ייעצו לממשלת ניגריה כי עליה לקבוע תקנות חדשות בנוגע למסחר במטבעות הפופולריים, ובכך לנסות לשים סוף לתרמיות הרבות אשר מתבצעות במדינה
מערכת ice | 11/2/2024 21:16
הותר לפרסום: נחשף יבואן המשקאות שנחשד בהעלמת מיליוני שקליםהיבואן של משקה האנרגיה הפופולרי "בלו", ענאן שמשום, שאף נעצר בעקבות החשדות נגדו, הוא איש העסקים שמעורב בפרשה של העלמת מאות מיליוני שקלים
מערכת ice | 31/1/2024 21:22
ביהמ"ש הכריע: זה הקבלן שהורשע בעבירות מרמה והלבנת הוןבית המשפט העליון קיבל את הערעור שהגישה פרקליטות המדינה והרשיעה את הקבלן יאיר ביטון בעבירות מרמה והלבנות הון. עונשו של ביטון יכלול תשעה חודשי עבודות שירות וקנס כספי
מערכת ice | 28/1/2024 14:22
רשת העבריינים נחשפת: פרוטקשן, איומים והלבנת הון במיליוני שקליםנידאל אבו לטיף ו-12 נאשים נוספים הודו בשורת עבירות כלכליות חמורות. כתב האישום המתוקן מתאר פעילות עבריינית מרובת משתתפים, שנמשכה על פני כשלוש שנים. חלקם ישלחו לכלא, ועל חלקם יושתו קנסות ענק. מס הכנסה היה מעורב בחקירת התיק, שלווה על ידי צוות מיוחד בפרקליטות המדינה
מערכת ice | 16/1/2024 6:40