-
-
-
-
-
החברה שהלבינה הון מסתבכת: המנהל ייכנס לכלא, מיליונים יחולטובמסגרת הסדר טיעון הגישה פרקליטות מיסוי וכלכלה כתב אישום מתוקן בו הודו הנאשמים. במסגרת ההסדר, סוכם כי הצדדים יבקשו להטיל על ח.ש פרוינד עונש מאסר בפועל של 53 חודשי מאסר, קנס בגובה של בין 150,000 ל-350,000 שקל, מאסר על תנאי והתחייבות שלא לבצע עבירה. בנוסף, יחולט רכוש בשווי של כ-2 מיליון שקל -
-
-
איחוד האמירויות תהפוך למעצמה כלכלית? המהלך שישבור את השוקכוח המשימה הפיננסי הסיר את איחוד האמירויות מה"רשימה האפורה". זוהי רשימה גלובלית שבה מופיעות כ-20 מדינות החשודות בהלבנת הון. איחוד האמירויות, שמהווה מוקד משיכה משמעותי, נמצאה תחת עין הארגון מאז 2022. המהלך יכול לחזק את הביטחון במדינה ולמשוך יותר כספים מעבר לים -
בנק ישראל שלף כרטיס אדום לבנקים ולחברות האשראיהפיקוח על הבנקים הטיל עיצומים על גופים שפעלו בניגוד לחוק הבנקאות, עדות ל"חובות המוגברות" הרובצות עליהם. המשמעות: לאור מעמדם הסטטורי הייחודי, בית המשפט בוחן את אחריותם של הבנקים באור אחר מזה של חברות מסחריות. אכן, חובת האמון כלפי הלקוח חורגת מהיחסים המקובלים שמספקים נותני שירותים, ולכך יש לתת את הדעת | טור מיוחד
-
תגיות
העידכונים והסיפורים החמים של עולם
הכלכלה והתקשורת ישירות במייל שלכם
אני מאשר קבלת ניוזלטרים ודיוורים פרסומיים בדוא"ל
