תגיות

תפיסת ענק של 2.5 מיליון שקל במזומן: "מכה אנושה לכנופייה"מעל 2.5 מיליון שקל במזומן נתפסו של "על חם", לפני שהולבנו, ע"י שוטרי מחוז צפון ולוחמי מג"ב צפון בפשיטה על עסק שעל פי החשד שימש להלבנת הון שמקרו בפעילות פלילית, סחיטת בעלי עסקים וסחר באמל"ח שבוצעו על יד כנופיית פשע מהעיר שפרעם
מערכת ice | 27/7/2023 17:43
ראש מועצה בצפון נעצר בחשד לעבירות הלבנת הון בסחיטה ואיומיםהיחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 עצרה הבוקר (שלישי) ראש מועצה מהצפון בחשד למעורבות בגביית כספים באירועי סחיטה באיומים של קרובי משפחתו, אנשי ארגון פשיעה מהצפון ובחשד לביצוע עבירות של הלבנת הון
מערכת ice | 25/7/2023 12:14
עוקץ תלושי השכר נחשף: כך נשדדים מיליוני שקליםמספר תושבי הכפר אבטין חברו יחדיו יצרו תלושי שכר פיקטיביים והגישו מסמכים מזויפים לביטוח הלאומי לצורך קבלת דמי אבטלה ודמי לידה ובכך הם ניצלו את החוק לצורך ביצוע המרמה שסידרה להם 1.5 מיליון שקל מהביטוח הלאומי
מערכת ice | 24/7/2023 15:25
מינוי מסקרן בראפיד: שלומית ווגמן-רטנר מונתה לתפקיד בכירד"ר שלומית ווגמן-רטנר, שעמדה בראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, כבכירה בארגון ה-FATF העולמי ומכהנת כיום כעמיתה באוניברסיטת הרווארד מונתה לתפקיד סמנכ״לית רגולציה וציות גלובלית בראפיד
מערכת ice | 19/7/2023 17:38
התמקצעות פיננסית: כ-120 סוכנים של חברת GMT בוועידה השנתית שלהערן סרוק, מנכ"ל GMT: "בעולם של תנועות כח אדם גלובליות במסגרתו לקוחותינו נדרשים לשירותים פיננסים מתקדמים בזמן שהם שוהים מחוץ למדינתם אם כמהגרי עבודה, סטודנטים או תיירים – אנו נדרשים לספק להם שירותים פיננסים מתקדמים ולהוות עבורם את הבית הפיננסי בזמן שהם רחוקים מהבנק שלהם"
מערכת ice | 4/7/2023 16:57
קריפטו בשימוש חיזבאללה: כך ארגון הטרור משתמש במטבעות הדיגיטלייםלאחרונה נחשף כי מערכת הביטחון הישראלית סיכלה תשתית טרור של חיזבאללה שבמסגרתה, הולבנו כספים באמצעות מטבעות דיגיטליים
מערכת ice | 28/6/2023 22:46
השוק האפור נחשף: אלו האנשים שהלוו בריבית והעלימו הכנסותנעצרו חשודים בניהול קו הלוואות בשוק האפור. על פי החשד, המעורבים ביצעו עבירות הלבנת הון ומתן הלוואות לצד עבירות אלימות
מערכת ice | 26/6/2023 22:40
גוגל בפיתוח חדש: כך היא תנסה למנוע הלבנות הוןגוגל החליטה לנסות למנוע עסקאות הלבנת הון וכעת היא הכריזה על כלי חדש, המבוסס בינה מלאכותית. כלי זה יסייע למוסדות פיננסיים גלובליים לזהות הלבנות הון בצורה חכמה יותר ויעילה
מערכת ice | 21/6/2023 17:45
ג'קי בן זקן מסתבך: שותפו תובע ממנו 80 מיליון שקלג'קי בן זקן שוב מסתבך אחרי תביעה שהגיש נגדו שותפו העסקי, מוריס חליווה, שטוען כי בן זקן ושותפו הנוסף, אברהם נניקשווילי, העלימו מס בהיקפים אדירים, תוך שהם מעבירים כסף מתחת לשולחן ובמזוודות מלאות בכסף, ודורש 80 מיליון שקל פיצויים
מערכת ice | 19/6/2023 11:15
עקצו את המדינה ב-150 מיליון שקל: אלו האחים שחשודים במעשיםהיחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 ביחד עם לוחמי החטיבה הטקטית במג"ב, עצרו הבוקר חשודים, אחים מפקיעין וחשודים נוספים בחשד כי פעלו במרמה כלפי רשויות במדינה, עברו עבירות מס והלבינו הון בשווי רב תוך שימוש בחברות הרבות שבבעלותם, כששימשו ציר הלבנת הון עבור ארגון פשיעה
מערכת ice | 19/6/2023 7:42