תגיות

עקצו את המדינה ב-150 מיליון שקל: אלו האחים שחשודים במעשיםהיחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 ביחד עם לוחמי החטיבה הטקטית במג"ב, עצרו הבוקר חשודים, אחים מפקיעין וחשודים נוספים בחשד כי פעלו במרמה כלפי רשויות במדינה, עברו עבירות מס והלבינו הון בשווי רב תוך שימוש בחברות הרבות שבבעלותם, כששימשו ציר הלבנת הון עבור ארגון פשיעה
מערכת ice | 19/6/2023 7:42
עוקץ ההלוואות הגדול נחשף: רשות המסים בחשיפה מטרידה?שוטרי היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל דרום) בלהב 433 בשיתוף עם יחידות מחוז דרום, מג"ב דרום ויחידת יהלום ברשות המיסים עצרו הבוקר חשודים מלקיה שהפעילו קווי הלוואות ללא רישיון, פעלו במרמה כלפי בנקים והשמיטו הכנסות וזאת תוך ביצוע עבירות הלבנת הון
מערכת ice | 13/6/2023 11:43
רשות המסים בהלם: כך עורכי הדין העלימו מס בכ-100 מיליון שקלהמטרה עצרה עורכי דין בחשד לביצוע שיטתי של עבירות מרמה הונאה, עבירות מס ועבירות הלבנת הון עבור לקוחותיהם בישראל ובחו"ל, במישרין וגם באמצעות חברות הנמצאות בשליטתם בארץ ובחו"ל, בחשד שהעלימו מס בהיקף של כ-100 מיליון שקל
מערכת ice | 11/6/2023 15:35
משה חוגג בדרך לקאמבק? המטבע שהשיק זינק ב-10,000%בעלי בית"ר ירושלים לשעבר השיק פרויקט קריפטו חדש שהספיק תוך זמן קצר מאוד להתפוצץ לאחר שערכו של המטבע החדש TOMI נסק כ-10,000% מתחילת השנה
מערכת ice | 11/6/2023 7:53
נעצרו מפעילי אתרי הימורים שהלבינו הכנסות ב-30 מיליון שקלכתב אישום הוגש נגד 6 תושבי המרכז לאחר שהפעילו אתרים להימורי ספורט לא חוקיים באינטרנט. הפרקליטות ביקשה לחלט מהנאשמים דירות, מגרשים, שעוני רולקס וכסף מזומן
מערכת ice | 5/6/2023 15:15
לראשונה בישראל: עו"ד הורשע בעבירה החמורה הזאתבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין הרשיעה עו"ד בעבירה של ביצוע עסקה ברמת סיכון גבוהה להלבנת הון או מימון טרור; רישיונו של עורך הדין הושעה לשלושה חודשים בפועל וכן נקבעה השעיה על תנאי לשישה חודשים למשך שלוש שנים
מערכת ice | 23/5/2023 21:10
זכה 14 פעמים בלוטו וברח מהארץ: זו הסיבה שחזרסטפן מנדל, ניצול שואה שזכה 14 פעמים בפרס הראשון בלוטו ונחשב לעבריין נמלט בישראל, נחת היום (חמישי) בישראל מתוך מטרה להשיג לעצמו משפט חוזר וטען כי יש בידיו ראיות מכריעות
מערכת ice | 11/5/2023 13:09
דרמה: ראשי מועצות בישראל נעצרו בחשד לשוחד והלבנת הוןהיחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 עצרה ועיכבה לחקירה 18 ראשי מועצות, עובדי ציבור ומעורבים נוספים, בחשד לביצוע עבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס
מערכת ice | 1/5/2023 10:10
ארה"ב מאשימה פקיד בנק צפון קוריאני במזימת הלבנת קריפטוסים, בן 39, מואשם גם בקשירת קשר עם עובדי IT צפון קוריאנים לייצור הכנסות באמצעות העסקה בלתי חוקית בחברות בלוקצ'יין בארה"ב. "האישומים שהוכרזו היום מגיבים לניסיונות חדשניים של פעילים צפון קוריאנים להתחמק מסנקציות, על ידי ניצול המאפיינים הטכנולוגיים של נכסים וירטואליים כדי להקל על תשלומים ורווחים ובסימון חברות מטבעות וירטואליים לצורך גניבה", אמר עוזר התובע הכללי, קנת א פוליט, ג'וניור
מערכת ice | 25/4/2023 17:17
נלחמת בהלבנת ההון: שיתוף הפעולה החדש של חברת הפינטקFinance Incorporated Limited, חברת הפינטק המתקדמת במלטה, מודיעה על שיתוף פעולה עם ThetaRay במטרה לחזק את בקרת הלבנת ההון שלה
מערכת ice | 19/4/2023 12:58