תגיות

האיש השני העשיר בעולם נחקר בחשד להלבנת הוןברנאר ארנו הובא לחקירה בצרפת בשל עסקה לכאורה שהלבינה רכישת נדל"ן בידי אוליגרך. איש העסקים הרוסי ניקולאי סרקיסוב רכש בתים באתר נופש יוקרתי בצרפת
איתן לויטס | 30/9/2023 20:49
מעריץ עבריין: ניסה להסתיר סמים בשקית עם תמונה של נועה קירלהכוכבת הישראלית מסתבכת? 350 גרם של קנביס ואלפי שקלים במזומן, אלה הממצאים הפליליים שמנסים גורמים עבריינים לקשור לאלילת הנוער הישראלי
דוד זולדן | 20/9/2023 12:46
עבירות המסים בישראל נחשפות: מה הדרך המועדפת להלבנת הון?דפוסי הפעולה הבולטים להלבנת הון בשנת 2022 היוו גם את הדפוסים הצומחים ביותר להלבנת הון בשנתיים האחרונות: פעילות בין-לאומית (20%), פעילות במזומן (17%), פעילות באמצעות נותני שירותים פיננסיים (14%), ופעילויות הלוואה ושימוש באשראי (12%)
מערכת ice | 18/9/2023 6:26
"קרטל ההסעות": כתב אישום ראשון נגד חברת ההסעות הדרומיתרשות התחרות מקדמת את חקירותיה במסגרת "קרטל ההסעות" ומודיעה על הגשת כתב אישום ראשון נגד חברת הסעות מבאר שבע והמנכ"ל שלה לשעבר. החברה מואשמת בהתאמת המכרזים לטובתה והלבנת הון
מערכת ice | 10/9/2023 16:06
נוכל הקריפטו כופר באשמה ומתלונן על התנאים בכלא: "חי מלחם ומים"מייסד FTX כפר באשמה בכתב האישום המעודכן נגדו, בשימוע נוסף טרם משפטו שאמור להתחיל באוקטובר. כמו כן, הוא התלונן על תנאי המעצר שלו, בין היתר מחסור בתרופות והיעדר אופציות מזון טבעוניות
מערכת ice | 22/8/2023 18:49
הסטארט-אפ הישראלי שנלחם בהלבנת הון באמצעות AI גייס 12.5 מיליון דולרהפלטפורמה של IVIX עוזרת לגופים כמו רשויות מס, רשויות להלבנת הון, רשויות לסחר במידע פנים ורשויות ללוחמה בטרור, מכל רחבי העולם, להגיע למקורות של כספים, אשר אינם מדווחים לרשויות - תופעה שמתגברת עם התפתחות תחומי הקריפטו ומסחר אלקטרוני
מערכת ice | 7/8/2023 16:14
תפיסת ענק של 2.5 מיליון שקל במזומן: "מכה אנושה לכנופייה"מעל 2.5 מיליון שקל במזומן נתפסו של "על חם", לפני שהולבנו, ע"י שוטרי מחוז צפון ולוחמי מג"ב צפון בפשיטה על עסק שעל פי החשד שימש להלבנת הון שמקרו בפעילות פלילית, סחיטת בעלי עסקים וסחר באמל"ח שבוצעו על יד כנופיית פשע מהעיר שפרעם
מערכת ice | 27/7/2023 17:43
ראש מועצה בצפון נעצר בחשד לעבירות הלבנת הון בסחיטה ואיומיםהיחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 עצרה הבוקר (שלישי) ראש מועצה מהצפון בחשד למעורבות בגביית כספים באירועי סחיטה באיומים של קרובי משפחתו, אנשי ארגון פשיעה מהצפון ובחשד לביצוע עבירות של הלבנת הון
מערכת ice | 25/7/2023 12:14
עוקץ תלושי השכר נחשף: כך נשדדים מיליוני שקליםמספר תושבי הכפר אבטין חברו יחדיו יצרו תלושי שכר פיקטיביים והגישו מסמכים מזויפים לביטוח הלאומי לצורך קבלת דמי אבטלה ודמי לידה ובכך הם ניצלו את החוק לצורך ביצוע המרמה שסידרה להם 1.5 מיליון שקל מהביטוח הלאומי
מערכת ice | 24/7/2023 15:25
מינוי מסקרן בראפיד: שלומית ווגמן-רטנר מונתה לתפקיד בכירד"ר שלומית ווגמן-רטנר, שעמדה בראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, כבכירה בארגון ה-FATF העולמי ומכהנת כיום כעמיתה באוניברסיטת הרווארד מונתה לתפקיד סמנכ״לית רגולציה וציות גלובלית בראפיד
מערכת ice | 19/7/2023 17:38