תגיות

בורסת הקריפטו הגדולה בעולם מודה בשתי טעויות ענקביננס, שגרמה למשבר האחרון כאשר הפיצה שמועות על מצבה של FTX ואז ניסתה לעצור אותו בהבטחות למנוע משברים עתידיים, נתפסת בסדרת פעולות מביכות
יאיר מור | 24/1/2023 17:23
יועץ הנדל"ן של הבנק הסתבך: חשוד שהשתמש במידע פנים והתעשרמחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך העבירה את תיק החקירה בעניינו של שי ליפמן החשוד בשימוש סדרתי במידע פנים לפרקליטות
מערכת ice | 24/1/2023 11:09
הונאת הדלק הגדולה בישראל: כך הועלמו מיליארדים מרשות המסים18 חשודים נעצרו בחשד להפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בשווי מיליארדים בתחום הדלק ב-4 השנים האחרונות. בין העצורים, עובד מע"מ אשר שינה עפ"י החשד עיסוק של חברות ללא פעילות לתחום הדלק ובתמורה קיבל שוחד כספי מרו"ח, כאשר החשודים הלבינו חלק גדול מהכספים בצ'יינג' בירושלים
כפיר אדר | 17/1/2023 7:13
הלבנת הון באמצעות קריפטו: השערורייה שמשגעת את ארה"בארה"ב: הרשעה בעבירות של הלבנת הון של כספים שהושגו בשיטות של "הונאה רומנטית" ומסחר בביטקוין
מערכת ice | 8/1/2023 21:09
לראשונה: ישראל ובחריין ישתפו מידע על הלבנת הון ומימון טרורהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים ערכה ביקור היסטורי במנאמה, במסגרתו חתמה על מזכר הבנות עם הרשות למודיעין פיננסי בבחריין
מערכת ice | 26/12/2022 18:19
רשות המסים בהלם: לאן נעלמו 12 מיליארד דולר?הכנופיה הפושעת השתמשה לכאורה בהכנסות ממקורות לא חוקיים, כולל מזימות פירמידה, הונאה והימורים, ודרך רכישת קריפטו ומכירתו, הצליחה לגלגל מיליארדים מולבנים
מערכת ice | 13/12/2022 10:52
מדוע אפליקציית ביט החלה לבקש עוד פרטים לפני העברת הכסף?משתמשי אפליקציית ביט של בנק הפועלים מתבקשים לאחרונה למלא שורה של פרטים אישיים עבור שימור באפליקציה כדי להעביר כסף. הסיבה: כניסתו לתקוף של צו איסור הלבנת הון על אפליקציות תשלומים. אז מזה אומר?
מערכת ice | 11/12/2022 18:34
מיליארדר רוסי-ישראלי נעצר בלונדון בפשיטת ענקבבריטניה נלחמים בניסיונות הרוסים לעקוף את הסנקציות על המדינה בעקבות הפלישה באוקראינה ואתמול (שבת) נעצר המיליארדר הרוסי-יהודי מיכאיל פרידמן על ידי כוח ייעודי שהוקם למשימה
מערכת ice | 4/12/2022 8:57
רשות המסים נעקצה ב-11 מיליון שקל: כך עבדה השיטהאישום: מנהלי חברה קיזזו חשבוניות פיקטיביות בסך 11 מיליון שקל, במשך תקופה של שנה למעלה מ-20 חשבוניות פיקטיביות במסגרת דיווחי מע"מ של חברת "גמא הוד שירותים ואחזקה בע"מ". החשבוניות הונפקו על שם עוסקים שונים, אשר לא ביצעו או התחייבו לבצע את העסקאות המתוארות בהן
מערכת ice | 1/12/2022 10:56
רשות המסים משתוללת בשוק מחנה יהודה: הסוחר העלים מיליוניםחוקרי רשות המיסים עצרו סוחר ותיק משוק מחנה יהודה בחשד שהעלים מיסים בסך של 3.8 מיליון שקלים
מערכת ice | 27/11/2022 19:30