תגיות

ישראל וצרפת מחזקות את שיתוף הפעולה המודיעיניהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וארגון המודיעין הצרפתי לעיבוד ופעולה נגד רשתות פיננסיות לא חוקיות, חתמו על מזכר הבנות שקובע את הבסיס לשיתוף פעולה הדדי משופר, כדי להתמודד עם הלבנת הון, מימון טרור ופעילות פלילית קשורה
מערכת ice | 24/10/2022 11:18
רשות המסים חושפת: אלו העסקים שלא מפסיקים להעלים הכנסותרשות המסים מסכמת שנה של פעילות כנגד הפשיעה הכלכלית במגזר הערבי: בסך הכל נתפסו כ-900 רכבים ונכסים בשווי של כ-200 מיליון שקל, הצ'יינג'ים סומנו כמוקד להלבנת הון עבור גורמים עברייניים. בסך הכל נתפסו נכסים ב-185 מיליון שקל מכוח איסור הלבנת הון
מערכת ice | 23/10/2022 11:17
עורך הדין הלבין מיליונים: זה העונש המטורף שקיבלעורך הדין חואן מנואל אלווארז אינזונזה מקבל יותר מ-15 שנה על הלבנת מיליוני הקרטל המקסיקני של אל צ'אפו
מערכת ice | 9/10/2022 8:59
הרשעה ראשונה בפרשת הצוללות: השר לשעבר ירצה עבודות שירותיו"ר קרן היסוד לשעבר אליעזר זנדברג הודה בחודש יולי שקיבל 103 אלף שקל מעד המדינה מיקי גנור על קידום עסקי הצוללות. לפי כתב האישום זנדברג קבע עבורו פגישות עם מנהל לשכת נתניהו בעודו מכהן בתפקיד ציבורי
דוד זולדן | 3/10/2022 18:09
עוקץ הצ'קים נחשף: כך הועלמו מאות אלפי שקליםבמסגרת המאבק נגד עבירות כלכליות בתוך החברה הערבית, נוהלה ביאחב"ל חקירה סמויה אודות פריטה של מאות שיקים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, תוך ביצוע עבירות מס והלבנת הון
מערכת ice | 18/9/2022 17:57
הלבנות ההון בישראל נחשפות: הצ'יינג'ים זינקו ב-3,100% ב-7 שניםהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור חושפת את המגמות והסיכונים המרכזיים בתחומי הלבנת ההון ומימון הטרור בישראל. 23% מהעבירות שעמדו בבסיס הלבנת ההון השנה הן הונאה, מרמה וזיוף; זינוק של 166% בהיקף הדיווחים בשנה האחרונה וגידול פי 31 ב-7 השנים האחרונות
מערכת ice | 14/9/2022 8:03
בית"ר ירושלים - רק ההתחלה: הלבנות ההון כובשות את הכדורגל

בית"ר ירושלים - רק ההתחלה: הלבנות ההון כובשות את הכדורגלכיום כולם מבינים כי יש להילחם בהלבנת הון, וזאת הן מן הפן המוסרי הערכי, שלא לסייע למי שעברו עבירות להפיק הנאה מפירות העבירה, והן מן הפן המעשי, שהרי סוף גנב לתלייה וביום שתתגלה הלבנת ההון ייפגעו כל המעורבים התמימים בעסקה, למשל אוהדי בית"ר ירושלים
עו"ד יהודה שפר | 12/9/2022 11:27
שוד ה-NFT הגדול: נגנבו נכסים בשווי 100 מיליון דולרמניתוח שמתפרסם הערב עולה שב-12 החודשים האחרונים נגנבו נכסי NFT בשווי אסטרונומי. התוקפים הרוויחו בממוצע 300 אלף דולר לגניבה
מערכת ice | 25/8/2022 6:00
בורסת הקריפטו הענקית הסתבכה, כך היא מנסה לצאת מזהביננס, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, מואשמת בכך שחברה שרכשה לפני שלוש שנים הלבינה הון והעלימה מסים. בתגובה, היא בחרה לטעון שהרכישה מעולם לא קרתה - למרות שהיא עצמה הכריזה עליה מספר פעמים
יאיר מור | 8/8/2022 7:52
הבנק של השוק האפור נסגר: כתבי אישום ל-13 מעורביםחבורה עסקה במתן הלוואות ב"שוק האפור", גבתה עבורן ריביות מנופחות האסורות על פי חוק, והסתירה את רווחיה הכלכליים מרשויות המס ומהרשות לאיסור הלבנת הון וכעת הם עומדים בפני כתבי אישום
מערכת ice | 7/8/2022 14:25