-
הלבנות ההון בישראל נחשפות: הצ'יינג'ים זינקו ב-3,100% ב-7 שניםהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור חושפת את המגמות והסיכונים המרכזיים בתחומי הלבנת ההון ומימון הטרור בישראל. 23% מהעבירות שעמדו בבסיס הלבנת ההון השנה הן הונאה, מרמה וזיוף; זינוק של 166% בהיקף הדיווחים בשנה האחרונה וגידול פי 31 ב-7 השנים האחרונות -
בית"ר ירושלים - רק ההתחלה: הלבנות ההון כובשות את הכדורגלכיום כולם מבינים כי יש להילחם בהלבנת הון, וזאת הן מן הפן המוסרי הערכי, שלא לסייע למי שעברו עבירות להפיק הנאה מפירות העבירה, והן מן הפן המעשי, שהרי סוף גנב לתלייה וביום שתתגלה הלבנת ההון ייפגעו כל המעורבים התמימים בעסקה, למשל אוהדי בית"ר ירושלים
-
-
-
-
-
-
אברמוב בדרך לבית״ר: הסתבכויות, פרשת הלבנת הון וקשרים לעברייניםברק אברמוב בדרך הבטוחה להפוך לאיש החזק בבית"ר ירושלים. הבעלים של רשת ג'פניקה, שהיה גם הבעלים של בני יהודה, הסתבך בעבר במספר פרשיות לא נעימות. מהמעצר בחשד להלבנת הון, דרך העדות במשפט נגד אנשי משפחת פשע ועד הקשרים המפוקפקים עם גורמים עברייניםרעי שני | -
-
תגיות
העידכונים והסיפורים החמים של עולם
הכלכלה והתקשורת ישירות במייל שלכם
אני מאשר קבלת ניוזלטרים ודיוורים פרסומיים בדוא"ל
