תגיות

רשות המסים חוגגת: נתפס רכוש בשווי מיליוני שקליםהמשטרה מודיעה היום על מעצרם של שני חשודים נוספים בפרשיית הלבנת הון. במסגרת החקירה נתפס רכוש בשווי מיליוני שקלים
מערכת ice | 26/5/2022 9:36
"הדרת המטבעות הדיגיטליים עלולה לגרום להלבנת הון"מדו"ח מבקר המדינה מתניהו אנגלמן עולה כי נותני במערכת הבנקאית ישנה הדרה של פעילות נותני שירותים פיננסיים, חברות פינטק וחברות למסחר במטבעות קריפטוגרפיים, מה שעלול להוביל לפעילות מחוץ לגבולות ישראל והלבנת הון
מערכת ice | 10/5/2022 17:35
אחיו של קצב חשוד בהלבנת הון בחצי מיליארד שקליורם קצב, אחיו של הנשיא לשעבר משה קצב, נעצר בחשד שהיה שותף למערך מאורגן של הפצה וקיזוז חשבוניות שהוצאו שלא כדין במאות מיליוני שקלים ולעבירות הלבנת הון. ביהמ"ש הורה על שחרורו. עורך דינו: "בית המשפט הבין שמרשנו אינו קשור לחשדות"
מערכת ice | 10/5/2022 17:34
עוקץ רשות המיסים נחשף: אלה סכומי הענק שהועלמועבירות של סחיטה באיומים, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה ושימוש כוזב במסמכי תאגיד וקבלות פיקטיביות: משטרת ישראל שמה יד על עבירות מס בהיקפים של חצי מיליארד שקלים. כך פעלו השיטות
מערכת ice | 9/5/2022 11:13
הפרקליטות זימנה לשימוע את מנהלי נקסקום; המניה צוללתנקסקום שעוסקת בהנחת תשתיות תקשורת קיבלה הודעה מהפרקליטות כי בכוונתה להעמיד לדין פלילי את החברה ובכירים בה בחשד לרישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה ועבירות הלבנת הון; המניה צוללת ביותר מ-13%
ניצן כהן | 27/4/2022 16:45
מלבין ההון יוסגר לארה"ב: כך עבדה השיטה שלובית המשפט המחוזי בירושלים קבע שיצחק כהן בר הסגרה לארצות הברית לצורך העמדה לדין באשמת ביצוע עבירות הלבנת הון, כאשר בחשבונו הוסתרו 850 אלף דולר מהאשה עימה שיתף פעולה בניהול רשת זנות לכאורה
מערכת ice | 27/4/2022 12:21
רשות המסים בצעד קיצוני: זה העונש למעלים מס במיליון שקלעונש חריף של לא פחות מ-14 חודשי מאסר לתושב כפר קאסם הבעלים של 'עוגן אבטחה' שניכה מס שלא כדי בהיקף של 1.1 מיליון שקל, מה גובה הקנס שישלם בנוסף?
מערכת ice | 12/4/2022 10:51
הסוף לשוק האפור: כתב אישום נגד מלווי המיליוניםהפרקליטות הגישה כתב אישום כנגד שלמה הוריש ושלמה דהן, שמואשמים בהלבנת הון ומתן הלוואות בשוק האפור בהיקף כמעט עשרה מיליון שקל, כשהם משתמשים במספרה של אחד מהם על מנת להסתיר את פעילותם
מערכת ice | 3/4/2022 18:10
עקץ מהמדינה מיליוני שקלים בהלבנת הון, זה הפרס שיקבללאחר שריצה עונש מאסר ונכסיו חולטו, "מלך הימורי המונדיאל" שי סיבוני דרש שישיבו לו את הביטקוין שהחזיק, כמו שנבקע בהסכם. הפרקליטות התנגדה, וביהמ"ש קבע כי הסכמים יש לכבד והשיב לו את המטבע ברווח של יותר משני מיליון שקל
מערכת ice | 3/4/2022 11:28
רשות המסים בהלם: הצעיר הירושלמי הבריח זהב בכמיליון שקלתושב ירושלים בן 26 שנחת מדובאי, הימם את בודקי המכס שתפסו אצלו זהב בשווי כולל של כמיליון שקל
מערכת ice | 28/3/2022 14:43