תגיות

חברות הביטוח יפצו את בנק הפועלים ב-140 מיליון דולרועדה בראשות השופט דנציגר החליטה שלא להגיש תביעות נגד בכירים מבנק הפועלים בשל הפרשה בארה״ב, ההסתבכות מאחורי הבנק?
ניצן כהן | 27/1/2022 9:06
טלטלה באור עקיבא: ראש העיר יעמוד לדין?פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה לראש עיריית אור עקיבא כי נשקלת העמדתו לדין בכפוף לשימוע על עבירות לקיחות שוחד במאות אלפי שקלים בשש פרשות שונות
אביחי דלאל | 23/1/2022 14:53
עקץ את רשות המיסים בסכום עתק, כך פעלה השיטהתושב חיפה, והחברות שבשליטתו עומדים מאחורי ניצול פרצה בהסכם ייצוא משותף בין ישראל, ארה"ב ומצרים המקנה פטור ממכס, ובאמצעות כך העלים מסים בשווי של עשרות מיליוני שקלים
מערכת ice | 15/12/2021 7:47
הרוויחה מיליון שקל מביטקוין, הבנק מסרב להעביר את הכסףלפני שמונה שנים החליטה להשקיע 10 אלף שקל במטבע דיגיטלי חדש שהתחיל להיות מדובר - הביטקוין - ולאחר שההשקעה שלה הגיעה למיליון שקל, החליטה לפדות את הסכום כדי לעזור לילדים. בנק הפועלים מסרב, וזו הסיבה
מערכת ice | 18/11/2021 20:06
חיים אתגר גוזר קופון: זו הפרשה שחשף שהובילה למאסראילן אברמוב שנחשף בתכנית 'המתחזים', לא השקיע את הכספים כפי שתיאר, אלא השתמש בהם לצרכיו האישיים, ביניהם הימורים בחנות פיס לצד הלבנת הון בהיקף של כ-7.5 מיליון שקלים לפחות. המעשים בוצעו בעודו בהליך פשיטת רגל ובעל חובות של כ-12 מיליון שקלים
מערכת ice | 14/11/2021 17:41
הלבין הון ב-90 מיליון שקל וזה העונש הקל שקיבלשותף לפעילות ובעלים בנש"מ הורשע במסגרת הסדר טיעון בביצוע עבירות הלבנת הון בהיקף עצום של כ-90 מיליון שקל והוטלו עליו 10 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי, קנס בסך 43,000 שקל וחילוט בסך של כ-1% מהיקף העבירה בלבד. מה גרם להחלטת השופט?
מערכת ice | 8/11/2021 15:12
הותר לפרסום: נעצר חשוד להעלמת הכנסות ב-14 מיליון שקלתושב של אחד המושבים בשרון, סטיבן יאיר גת, חשוד כי העלים 9 מיליון שקלים מדיווחיו לרשות המסים, וכי צירף מסמכים כוזבים להצהרת ההון שהגיש לרשות המסים, בהם השמיט מעל ל-14 מיליון שקל. בית משפט השלום בתל אביב שחרר את החשוד בתנאים מגבילים
כפיר אדר | 11/8/2021 13:57
זאת השיטה המפתיעה להלבנת כסף בחסות החוקהלבנת הון היא אחת התופעות הקשות לפיצוח אך מסתבר שיחד עם זאת פרצה בחוק הופכת אותה לחוקית לחלוטין בסיוע גופי המדינה והאכיפה. כך הדבר הזה קורה
מערכת ice | 8/8/2021 9:05
הלבנת הון בשווי מאות מיליוני דולרים בקריפטו נתפסה בבריטניהבלשים בריטים תפסו הלבנת הון בשווי של 249 מיליון דולר שנעשו באמצעות מטבעות קריפטו. מדובר בסכום הגבוה ביותר שנתפס בממלכה הבריטית כתוצאה משימוש במטבעות קריפטו כדרך להלבנה
מערכת ice | 13/7/2021 17:06
אקסלנס לא הקפיד על חוק איסור הלבנת הון וישלם קנס של 350 אלף שקלביקורת שערכה רשות ניירות ערך העלתה שבאקסלנס לא הקפידו על הוראות חוק איסור הלבנת הון ולכן החליטו ברשות לקנוס את בית ההשקעות
ניצן כהן | 1/7/2021 7:00