תגיות

מלבין ההון יוסגר לארה"ב: כך עבדה השיטה שלובית המשפט המחוזי בירושלים קבע שיצחק כהן בר הסגרה לארצות הברית לצורך העמדה לדין באשמת ביצוע עבירות הלבנת הון, כאשר בחשבונו הוסתרו 850 אלף דולר מהאשה עימה שיתף פעולה בניהול רשת זנות לכאורה
מערכת ice | 27/4/2022 12:21
רשות המסים בצעד קיצוני: זה העונש למעלים מס במיליון שקלעונש חריף של לא פחות מ-14 חודשי מאסר לתושב כפר קאסם הבעלים של 'עוגן אבטחה' שניכה מס שלא כדי בהיקף של 1.1 מיליון שקל, מה גובה הקנס שישלם בנוסף?
מערכת ice | 12/4/2022 10:51
הסוף לשוק האפור: כתב אישום נגד מלווי המיליוניםהפרקליטות הגישה כתב אישום כנגד שלמה הוריש ושלמה דהן, שמואשמים בהלבנת הון ומתן הלוואות בשוק האפור בהיקף כמעט עשרה מיליון שקל, כשהם משתמשים במספרה של אחד מהם על מנת להסתיר את פעילותם
מערכת ice | 3/4/2022 18:10
עקץ מהמדינה מיליוני שקלים בהלבנת הון, זה הפרס שיקבללאחר שריצה עונש מאסר ונכסיו חולטו, "מלך הימורי המונדיאל" שי סיבוני דרש שישיבו לו את הביטקוין שהחזיק, כמו שנבקע בהסכם. הפרקליטות התנגדה, וביהמ"ש קבע כי הסכמים יש לכבד והשיב לו את המטבע ברווח של יותר משני מיליון שקל
מערכת ice | 3/4/2022 11:28
רשות המסים בהלם: הצעיר הירושלמי הבריח זהב בכמיליון שקלתושב ירושלים בן 26 שנחת מדובאי, הימם את בודקי המכס שתפסו אצלו זהב בשווי כולל של כמיליון שקל
מערכת ice | 28/3/2022 14:43
פרופ' ירון זליכה | הקזינו של הקריפטו: תמיד יהיו פראייריםמי שרוכש את המטבעות מהמר כי הוא ימצא את הפראיירים שירכשו ממנו את המטבעות לפני שמחירם ירד. אין פירוש הדבר כי לא ניתן להרוויח. תמיד יהיו פראיירים או בעלי מזל ותמיד ימצא מי שירוויח על גבם. אולם, לאנשים פשוטים מוטב להתרחק
פרופ' ירון זליכה | 14/3/2022 11:49
בנק ישראל מחייב את הבנקים לקבל כסף שמקורו בקריפטובשורה למשקיעי הקריפטו: לאחר שהמשטרה הסירה בשנה האחרונה את התנגדותה לסליקת הקריפטו, בנק ישראל בזריקת עידוד עם טיוטה הקובעת כי כל מקרה יבחן לגופו וייאסר סירוב גורף בבנקים לקבל כסף שמקורו במטבעות וירטואליים
מערכת ice | 10/3/2022 14:23
משה חוגג לא לבד: אלו המעורבים הנוספים בהונאת הקריפטוהותרו לפרסום שמותיהם של מעורבים נוספים שמחזיקים באחוזים בחברת סינגולריטים החשודים כי הונו את המשקיעים במיזם הקריפטו ביחד עם משה חוגג
מערכת ice | 1/3/2022 13:02
רשות המיסים מאז ומתמיד נלחמה בקופים: מהפלילים ועד ה-NFTהשימוש ב-NFT הוא כבר לא בגדר דמיון. קיימות פרצות רבות בהליך היצירה ובפלטפורמות המסחר, שניתן לעשות בהן שימוש על מנת לבצע פעולות, בין אם חוקיות ובין אם לאו, במטרה להסתיר הכנסות, להלבין כספים כפועל יוצא ולהימנע מלשלם עליהן מס
עו"ד נאוה הנס | 27/2/2022 20:42
רשות המסים חשפה: שחיתות באצטדיון סמי עופרפרקליטות מחוז ת"א הגישה כתב אשום נגד אורי לוזון, דוד בירן ואילן חי לאחר שפעלו בניגוד לתנאי המכרז על הפעלת המזנונים באצטדיון סמי עופר ושם בין היתר הפיקו הכנסות של מיליוני ודיווחו על כמחצית מהכסף
מערכת ice | 17/2/2022 13:11