תגיות

בני משפחה מאזור המרכז נעצרו בעקבות שורה של עבירות מס, הלבנת הון וזיוףהיחידה הארצית לחקירות בכונס הרשמי במשרד המשפטים, משטרת ישראל ויחידת יהלום ברשות המיסים עצרו לפנות בוקר חשודים ומעורבים נוספים בחשד כי ביצעו עבירות מס, עבירות פשיטת רגל וחדלות פירעון, הלבנת הון, זיוף, מרמה, הונאת נושים וקבלת דבר במרמה
כפיר אדר | 15/6/2021 9:52
סין נלחמת בקריפטו: יותר מאלף עצורים על שימוש בביטקויןהמדינה ממשיכה במלחמת החורמה שלה נגד שימוש במטבעות וירטואליים, ולטענתה עצרה בחצי השנה האחרונה מאות אלפי חשודים מאלפי ארגוני פשע. על הדרך היא עצרה גם בכירים בתעשייה
יאיר מור | 14/6/2021 18:43
כתב אישום נגד 18 נאשמים וחברות בגין הלבנת הון בהיקף של 100 מיליון שקלהנאשמים, חלקם בעלי עסקים בתחום הבניה, הלבינו במשך שנים מאות מיליוני שקלים ללא תשלום מסים, באמצעות הפצת חשבוניות פיקטיביות וניכוי צ'קים עבור חברות קש. ביהמ"ש הורה על חילוט כספים, נכסים ורכושם של הנאשמים בהיקף של כ-10 מיליון שקל
כפיר אדר | 19/5/2021 12:13
11 חשודים בביצוע עבירות מע"מ, מס הכנסה והלבנת הון בענף המנופאים נעצרובפעילות משותפת של רשות המסים ומשטרת ישראל נערך מעצר רחב היקף של חשודים, במסגרת המאבק המתמשך של שני הגופים בתופעת השימוש בהון השחור ובהלבנת הון
כפיר אדר | 6/4/2021 15:02
עובדי ציבור במשרד ממשלתי וברשות מקומית במרכזה של פרשת שוחד והלבנת הוןלא פחות מ-11 עצורים החשודים בקבלת דבר במרמה, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון, עבירות על פי פקודת מס הכנסה ועבירות על חוק מע"מ, לצד 18 מעוכבים בפרשה שנחקרת לפיה: "עובדי ציבור פעלו לכאורה כדי לקדם מכרזים בתמורה לטובות הנאה"
כפיר אדר | 15/2/2021 9:44
תרמית המיליארדים בקופת גמל: מאסר בפועל למנהל ההשקעות בפסגותפרשת מרמה רחבת היקף וניצול כספי חוסכים בקופות גמל ופנסיה לצורך הפקת רווחים אישיים, הגיעה לסיומה עם מאסר בפועל וקנסות לאשמים ובראשם משה גולדמן, מנהל ההשקעות הראשי לשעבר בקופת הגמל של פסגות
יהודה לוינגר | 14/2/2021 18:53
"פתח חברות על אנשי קש": יזם מוכר חשוד בהונאה של עשרות מיליוני שקליםאיש עסקים מוכר ופושט רגל, חשוד שפתח חברות נדל"ן ורשם אותן על אנשי קש על מנת להונות את נושיו. המשטרה עצרה אותו בחשד לעבירות הונאה והלבנת הון
שרון טל | 13/10/2020 14:08
חשד להלבנת הון עולמית: גורמים זרים השתמשו גם בבנקים ישראלים להעברת כספים לרוסיהבעולם מדווחים על העברות חשודות בהיקף של 2 מיליארד דולר שבוצעו דרך שורת בנקים מובילים ביניהם הישראלים דיסקונט, פועלים, מזרחי ועוד. גם בנקים גדולים בעולם מעורבים בפרשה
רועי בהריר-פרל | 21/9/2020 16:39
פרשת אלבר: בכירים בחברת הליסינג צפויים לעמוד לדין בכפוף לשימועהבעלים אלי בן עזרא חשוד יחד עם בכירים נוספים כי הקימו במרמה מערך לייבוא מקביל של רכבים לישראל, תוך הונאה של משרד התחבורה לקבלת היתר. דובר אלבר: "שמם שורבב לפרשה שהם לא חלק ממנה"
שרון טל | 26/5/2020 7:54