תגיות

תרמית המיליארדים בקופת גמל: מאסר בפועל למנהל ההשקעות בפסגותפרשת מרמה רחבת היקף וניצול כספי חוסכים בקופות גמל ופנסיה לצורך הפקת רווחים אישיים, הגיעה לסיומה עם מאסר בפועל וקנסות לאשמים ובראשם משה גולדמן, מנהל ההשקעות הראשי לשעבר בקופת הגמל של פסגות
יהודה לוינגר | 14/2/2021 18:53
"פתח חברות על אנשי קש": יזם מוכר חשוד בהונאה של עשרות מיליוני שקליםאיש עסקים מוכר ופושט רגל, חשוד שפתח חברות נדל"ן ורשם אותן על אנשי קש על מנת להונות את נושיו. המשטרה עצרה אותו בחשד לעבירות הונאה והלבנת הון
שרון טל | 13/10/2020 14:08
חשד להלבנת הון עולמית: גורמים זרים השתמשו גם בבנקים ישראלים להעברת כספים לרוסיהבעולם מדווחים על העברות חשודות בהיקף של 2 מיליארד דולר שבוצעו דרך שורת בנקים מובילים ביניהם הישראלים דיסקונט, פועלים, מזרחי ועוד. גם בנקים גדולים בעולם מעורבים בפרשה
רועי בהריר-פרל | 21/9/2020 16:39
פרשת אלבר: בכירים בחברת הליסינג צפויים לעמוד לדין בכפוף לשימועהבעלים אלי בן עזרא חשוד יחד עם בכירים נוספים כי הקימו במרמה מערך לייבוא מקביל של רכבים לישראל, תוך הונאה של משרד התחבורה לקבלת היתר. דובר אלבר: "שמם שורבב לפרשה שהם לא חלק ממנה"
שרון טל | 26/5/2020 7:54