ביננס, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, מואשמת בכך שחברה שרכשה לפני שלוש שנים הלבינה הון והעלימה מסים. בתגובה, היא בחרה לטעון שהרכישה מעולם לא קרתה - למרות שהיא עצמה הכריזה עליה מספר פעמים
הבורסה הזו נקראת WazirX, והיא מופעלת על ידי חברה מקומית בשם Zanmai Labs. לפי הדיווחים בתקשורת, בשבוע שעבר הקפיאה הממשלה במדינה 8 מיליון דולר בנכסים של הבורסה הזו, בשל חוסר שיתוף הפעולה שלה עם הרשויות. אותם דיווחים קישרו בין וואזיריקס לביננס, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם. זאת מאחר שבנובמבר 2019 פרסמו שתי החברות הודעות רשמיות לפיהן ביננס רכשה את וואזיריקס.
אלא שאת מייסד ומנכ"ל ביננס, צַ'נְגְפֶּנְג ג'אוֹ, הקישור הזה הדאיג מאוד. הוא מיהר לפרסם סדרת ציוצים בהם טען כי "ביננס אינה מחזיקה השקעה כלשהיא ב-Zanmai Labs", וכי ההכרזה לגבי רכישת הבורסה ההודית היתה "מוגבלת", ובכל מקרה "הפעולה הזו מעולם לא הושלמה. ביננס מעולם – בשום שלב – לא החזיקה כל מניות ב-Zanmai Labs, הישות המפעילה את WazirX". הוא ציין כי ביננס מספקת לוואזיריקס כמה שירותים טכניים, אך רק כשותפה ולא כמפעילה. "ההאשמות האחרונות בנוגע לפעילות WazirX וכיצד הפלטפורמה מנוהלת על ידי Zanmai Labs מדאיגות עמוקות את ביננס. ביננס משתפת פעולה עם סוכנויות אכיפת החוק ברחבי העולם. נשמח לעבוד עם (הרשות הרלוונטית בהודו) בכל דרך אפשרית", הוא כתב.
Quick thread on Binance and WazirX, and some incorrect reporting.
Binance does not own any equity in Zanmai Labs, the entity operating WazirX and established by the original founders.
אלא שאותה רשות הלבנת הון שהקפיאה את הנכסים מיהרה להפריך את טענותיו של ג'או, והודיעה כי בין אם היא קשורה לוואזיריקס ובין אם לאו, ביננס בהחלט לא יכולה לטעון כי היא משתפת פעולה עם הרשות, מאחר שהיא כמעט לעולם לא עונה לפניות של הרשות למייל המיוחד המיועד עבור פניות כאלו.
מעניין לציין כי בתחילת השנה שעברה צייץ ג'או עצמו כתבה בפייננשל אקספרס, והעתיק מילה במילה את הכותרת שלה, לפיה "בורסת הקריפטו ההודית WazirX שבבעלות ביננס (הדגש שלנו, כמובן; י"מ) עברה את רף 200 מיליון הדולר במסחר יומי ופוזלת לרף המיליארד ב-2021".
מייסד וואזיריקס, ניסצ'אל שֶטי, סתר את ג'או והסביר: "WazirX נרכשה על ידי ביננס; Zanmai Labs היא ישות הודית בבעלותי ובבעלות המייסדים השותפים שלי; ל-Zanmai Labs רישיון מביננס להפעיל (אפשרויות) המרת רופי למטבעות קריפטו ב-WazirX; ביננס מפעילה את (כל המרות) הקריפטו-לקריפטו, ומעבדת את משיכות הקריפטו; ביננס היא בעלת שם המתחם (כלומר כתובת האתר; י"מ) של WazirX; לביננס גישה מלאה לשרתי אמזון; אצל ביננס נמצאים כל נכסי הקריפטו; ביננס מקבלת את כל רווחי הקריפטו. אל תבלבלו בין Zanmai ל-WazirX".
2/
You can check this fact by going to the TOS of WazirX
More facts about WazirX:
• Binance owns WazirX domain name • Binance has root access of AWS servers • Binance has all the Crypto assets • Binance has all the Crypto profits
בשבת ענה לו ג'או: "אנשים המשחקים במשחקי מילים הונאה (הניסוח האיום, שלא לומר עילג, במקור; י"מ). אנחנו יכולים לסגור את שם המתחם (כלומר לחסום את הגישה לאתר; י"מ). זה רק יפגע במשתמשים. איננו שולטים במערכת המסחר. נתתם לנו רק את פרטי המשתמש בענן של אמזון, ללא קוד מקור, ללא יכולת יישום. כמו כן, שמרתם על הגישה לחשבון בענן של אמזון, לקוד המקור וכו'".
People playing deception wording games. We can shut down the domain. It just hurts users. We do NOT have control of the trading system. You just gave the AWS login, no source code, no deployment capability. You also retained access to the AWS account, source code, deploy, etc. https://t.co/Zpp6MYlHtp
לפי כל הסימנים, הסכסוך בין הגורמים נובע מפחד מפני צעדים של ממשלת הודו. כאמור, היא הקפיאה בימים האחרונים מיליוני דולרים של וואזיריקס, שהיא בורסת הקריפטו הגדולה בהודו, שנפח המסחר בה הגיע ב-2021 ל-43 מיליארד דולר – זינוק של 1,735% לעומת 2020. כל אחד מהצדדים רוצה שהממשלה תאשים בהלבנת ההון לכאורה שהתבצעה בבורסה את הצד השני – אך נראה כי שניהם אשמים, ביננס ברווחים מפעולות בין מטבעות קריפטו וזנמאי ברווחים מפעולות ברופי.
