תגיות

רשות המסים חשפה: הבנק של השוק האפור שגלגל מיליוניםנחשף ארגון פשע שהקים בנק הלוואות בריבית: במסגרת חקירה שארכה למעלה משנה בימ"ר מחוז ת"א, נתפסו 15 חשודים בהפעלת טרור ואלימות על לווים
מערכת ice | 5/8/2022 8:57
רשות המסים רואה בכם עבריינים? המזומן עשוי לסבך אתכםעל פי התקנה החדשה, השימוש במזומן הוגבל, והסכומים המירביים המותרים לשימוש במזומן, יעמדו על 6,000 שקל בלבד בעסקאות עם עוסקים, (במקום 11,000 שקל כיום) ובין אנשים פרטיים על 15,000 שקל במקום 50,000 שקל. מתי אתם תחשבו לעוברים על עבירה?
מערכת ice | 2/8/2022 21:21
אברמוב בדרך לבית״ר: הסתבכויות, פרשת הלבנת הון וקשרים לעברייניםברק אברמוב בדרך הבטוחה להפוך לאיש החזק בבית"ר ירושלים. הבעלים של רשת ג'פניקה, שהיה גם הבעלים של בני יהודה, הסתבך בעבר במספר פרשיות לא נעימות. מהמעצר בחשד להלבנת הון, דרך העדות במשפט נגד אנשי משפחת פשע ועד הקשרים המפוקפקים עם גורמים עבריינים
רעי שני | 14/7/2022 13:40
רשות המסים על המזומנים: אלו הסכומים שייאסרו לשימוש בקרובהכינו את מסגרות האשראי: החל מהחודש הבא יצומצם סכום המזומן המותר לקיום עסקאות. מהי מטרת המהלך?
איתן לויטס | 13/7/2022 19:21
רשות המסים שלחה לכלא את הבכיר: העביר מיליונים למשפחה44 חודשי מאסר, מאסר על תנאי וחילוט בגובה של 5.6 מיליון שקל על גדי רייבוך, מנהל חטיבה במשרד הבינוי והשיכון, שהורשע על פי הודאתו בעבירות של לקיחה ומתן שוחד, מרמה והפרת אמונים, עבירות של הלבנת הון ועוד
מערכת ice | 11/7/2022 16:49
רשות המסים פשטה על עסקי ההימורים: נכסים במיליוני שקליםכוחות משטרת ישראל ורשות המסים פשטו היום על בתיהם ועסקיהם של חשודים באשדוד וגן יבנה המחזיקים ברשותם רכוש, כספים ונכסים שמקורם, על פי החשד, בהשמטת הכנסות והלבנת הון
מערכת ice | 11/7/2022 15:00
רשות המסים פשטה על קופת האטליז: אלה הסכומים שחשפהאיש עסקים נעצר במסגרת מבצע של רשות המסים לטיפול בפשיעה בחברה העברית, "מסלול בטוח". במהלך הפשיטה על בית העסק שברשותו נמצא כסף מזומן בסכומים גדולים, כך פעלה שיטת ההעלמה שלו
מערכת ice | 26/6/2022 17:48
העלמות מס בחצי מיליארד שקל: כך פעלה השיטהכתב האישום בהתנהלות מאורגנת ושיטתית שבבסיסה מערך של הפצת חשבוניות מס כוזבות וניכוי חשבוניות מס כוזבות בסך של כחצי מיליארד שקל, הלבנת הון, סחיטה באיומים, מעשי מרמה ועבירות נוספות, זאת בתקופה שהחלה בראשית שנת 2017 ונמשכה עד למועד הפתיחה בחקירה גלויה בחודש מאי 2022
מערכת ice | 8/6/2022 7:40
אחיו של קצב חשוד בהלבנת הון בחצי מיליארד שקליורם קצב, אחיו של הנשיא לשעבר, חשוד יחד עם שותפיו בשורה של עבירות חמורות ביניהן הפצת חשבוניות מס כוזבות וניכוי חשבוניות מס כוזבות בסך של כחצי מיליארד שקל, הלבנת הון, סחיטה באיומים, מעשי מרמה ועבירות נוספות, זאת בתקופה שהחלה בראשית שנת 2017 ונמשכה עד למועד הפתיחה בחקירה גלויה בחודש מאי 2022
מערכת ice | 7/6/2022 20:40
משרד עורכי הדין עקץ לקוחות במיליונים, כך פעלה השיטהכתב אישום הוגש כנגד חמישה עובדים של משרד עורכי דין על קבלת כספים במרמה מלקוחות שהגיעו לשכור את שירותיהם. סה"כ גרפו 6.4 מיליון שקל בארבעים ושלושה מקרים
איתן לויטס | 26/5/2022 14:26