תגיות

תחקיר: חיזבאללה מבריח כספים – בעזרת קונסולים של כבודתחקיר בינלאומי מקיף שחקר את פעילויות ה"קונסולים לשם כבוד" ברחבי העולם, מצא בין היתר כי ארגון הטרור חיזבאללה משתמש בקונסולים במטרה להבריח ולהלבין כספים
מערכת ice | 14/11/2022 22:02
המיליארדר של גוצ'י נשלח לכלא: כך רימה את כולםכוכב האינסטגרם נידון ל-11 שנות מאסר בגין הלבנת הון והונאת הונאה. היה ידוע בהתפארותו במכוניות היוקרה, הבגדים והשעונים שלו
מערכת ice | 9/11/2022 17:47
רגולציות חדשות בקריפטו: כך ייחסם מימון ארגוני הטרורמדינות שלא מצליחות ליישם הנחיות לאיסור הלבנת הון עבור מטבעות קריפטוגרפיים, יכולות להתווסף ל"רשימה אפורה" הכוללת את סוריה והאיטי במסגרת תוכניות של כלב שמירה עולמי להדק את הבדיקה של נכסים וירטואליים
מערכת ice | 7/11/2022 18:56
המדינות עם הסיכון הגבוה ביותר להלבנת הון: מי ברשימה?ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור התייחסה לעדכון רשימת המדינות בסיכון של ארגון ה-FATF אוקטובר 2022 ופרסמה הודעה בהתאמה להצהרות הארגון אשר כוללת את רשימת המדינות והטריטוריות לעיל
מערכת ice | 5/11/2022 21:27
לב לבייב זוכה מחשדות בפרשת היהלומים, המנכ"ל ייכנס לכלאלאחר שלב לבייב הגיע במיוחד לארץ כדי להיחקר בפרשת "היהלום השחור" נדמה כי הפרשה עומדת בפני סיומה עם הגשת כתב אישום והסדר הטיעון שעליו הסכימו שני הצדדים. וגם: מי ייאלץ לשבת בכלא?
מערכת ice | 30/10/2022 11:38
ישראל וצרפת מחזקות את שיתוף הפעולה המודיעיניהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור וארגון המודיעין הצרפתי לעיבוד ופעולה נגד רשתות פיננסיות לא חוקיות, חתמו על מזכר הבנות שקובע את הבסיס לשיתוף פעולה הדדי משופר, כדי להתמודד עם הלבנת הון, מימון טרור ופעילות פלילית קשורה
מערכת ice | 24/10/2022 11:18
רשות המסים חושפת: אלו העסקים שלא מפסיקים להעלים הכנסותרשות המסים מסכמת שנה של פעילות כנגד הפשיעה הכלכלית במגזר הערבי: בסך הכל נתפסו כ-900 רכבים ונכסים בשווי של כ-200 מיליון שקל, הצ'יינג'ים סומנו כמוקד להלבנת הון עבור גורמים עברייניים. בסך הכל נתפסו נכסים ב-185 מיליון שקל מכוח איסור הלבנת הון
מערכת ice | 23/10/2022 11:17
עורך הדין הלבין מיליונים: זה העונש המטורף שקיבלעורך הדין חואן מנואל אלווארז אינזונזה מקבל יותר מ-15 שנה על הלבנת מיליוני הקרטל המקסיקני של אל צ'אפו
מערכת ice | 9/10/2022 8:59
הרשעה ראשונה בפרשת הצוללות: השר לשעבר ירצה עבודות שירותיו"ר קרן היסוד לשעבר אליעזר זנדברג הודה בחודש יולי שקיבל 103 אלף שקל מעד המדינה מיקי גנור על קידום עסקי הצוללות. לפי כתב האישום זנדברג קבע עבורו פגישות עם מנהל לשכת נתניהו בעודו מכהן בתפקיד ציבורי
דוד זולדן | 3/10/2022 18:09
עוקץ הצ'קים נחשף: כך הועלמו מאות אלפי שקליםבמסגרת המאבק נגד עבירות כלכליות בתוך החברה הערבית, נוהלה ביאחב"ל חקירה סמויה אודות פריטה של מאות שיקים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים, תוך ביצוע עבירות מס והלבנת הון
מערכת ice | 18/9/2022 17:57