הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (IMPA) וארגון המודיעין הצרפתי לעיבוד ופעולה נגד רשתות פיננסיות לא חוקיות (TRACFIN) חתמו היום (שני) על מזכר הבנות (Memorandum of Understanding - MoU) שקובע את הבסיס לשיתוף פעולה הדדי משופר כדי להתמודד עם הלבנת הון, מימון טרור (ML/TF) ופעילות פלילית קשורה.

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים רואה בשיתוף הפעולה בינה לבין הרשות למודיעין פיננסי המקבילה לה בצרפת חשיבות עליונה. החתימה על מזכר ההבנות לשיתוף פעולה ביניהן, תשפר את יכולתן של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור והרשות למודיעין פיננסי בצרפת לפעול יחד בשיתוף פעולה, על מנת לזהות סיכונים, לשתף פעולה במישור המודיעיני ולסכל ניסיונות להלבנת הון ומימון טרור. בהתאם להסכם, שתי הרשויות הפיננסיות ייפגשו באופן קבוע, כדי לדון באיומי הלבנת הון ומימון טרור מתפתחים, להעריך טכניקות המשמשות עבריינים ולקדם את הטיפול בתיקי חקירה קונקרטיים.

הרשות הישראלית לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (IMPA) היא יחידת המודיעין הפיננסי של ישראל, הוקמה בשנת 2002 בהתאם לחוק איסור הלבנת הון משנת 2000, ומובילה את המאבק בהלבנת הון ומימון טרור בישראל. בהתאם, TRACFIN היא יחידת המודיעין הפיננסי (FIU) של צרפת, האחראית למאבק ברשתות פיננסיות בלתי חוקיות, הלבנת הון ומימון טרור (AML/CFT). TRACFIN אוספת, מנתחת, מעשירה ומנצלת מידע העלול לבסס את המקור או היעד הפלילי של עסקה פיננסית, באמצעות דיווחים שהיא מקבלת מגופים במגזר הפרטי הכפופים לחובות איסור הלבנת הון ומימון טרור, מממשלות שותפות ומ-FIU זרות. במקרה של זיהוי אירועי הלבנת הון ו/או מימון טרור, TRACFIN מפנה את הנושא אל התובע הציבורי המוסמך.

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור היא רשות מודיעינית עצמאית, המופקדת על ניהול מאגר המאגר הלאומי של מודיעין פיננסי. כמו TRACFIN, המידע במאגר הרשות מתקבל מגופים מדווחים בסקטור הפרטי הישראלי, מגופים ממשלתיים, וכן מידע משותף ליחידות מודיעין פיננסי מקבילות (FIUs) במדינות אחרות. הרשות אחראית להפקת מידע מודיעיני מהנתונים הגולמיים ולנתחו על מנת לאתר גופים חשודים המעורבים בפעילות הלבנת הון או מימון טרור, וכן לזהות מגמות, שיטות וטיפולוגיות עדכניות.

סגן ראש ממשלת ישראל ושר המשפטים גדעון סער: "שיתוף הפעולה הבינלאומי הוא אבן יסוד באסטרטגיה למאבק בפשיעה פיננסית, הלבנת הון ומימון טרור. ההסכם בין הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ו-TRACFIN יהווה פלטפורמה להגברת המאמצים המשותפים שלנו להילחם בעבריינים בישראל ובצרפת".

השר במשרד האוצר הצרפתי (French Minister for Public Accounts), גבריאל אטאל: "הסכם הבנות זה הוא צעד נוסף בחיזוק היחסים הבילטרליים בין ישראל וצרפת. המלחמה בפשיעה הפיננסית היא בראש סדר העדיפויות של ממשלת צרפת והסכם זה יקדם את יכולתן של יחידות המודיעין הפיננסי - כמו גם של שותפיהן הלאומיים - לסכל הלבנת הון וטרור".

ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד עילית אוסטרוביץ-לוי: "חיזוק שיתוף הפעולה ההדדי בין יחידות המודיעין הפיננסי הוא בעל ערך אסטרטגי, הן ברמה הלאומית והן ברמה המקצועית. שיפור השיתוף של מודיעין פיננסי וידע בתחומים בסיכון גבוה הוא בעל חשיבות גבוהה ביותר לשתי המדינות. אני שמחה לחתום על מזכר הבנות זה עם TRACFIN כאן בפריז, במסגרת מליאת ה-FATF, בדיוק 4 שנים לאחר אימוץ דו"ח הביקורת של הארגון על מדינת ישראל, שהדגיש את מחויבותה של מדינת ישראל למאבק בפשיעה הפיננסית, מימון טרור ומימון הפצה של נשק להשמדה המונית".

עוד ב-

אוקראינה, רוסיה או צרפת: מאיזו מדינה הגיעו יותר עולים?

לכתבה המלאה

ראש TRACFIN, גיום ואלט-ואלה: "ההסכם בין הרשויות ממסד מערכת יחסים ארוכת שנים של פעילות משותפת בין TRACFIN לבין הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. אני שמח להרחיב ולהעצים את מערכת היחסים עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ברמה האופרטיבית, תוך מינוף הידע והשותפויות ששתי יחידות המודיעין הפיננסי בנו ברמה הלאומית במהלך השנים האחרונות, כפי שהודגש בדוחות הביקורות שנערכו על-ידי ה-FATF".