תגיות

נחשפה קבוצת פשיעת סייבר שמלבינה כספים ו"גונבת מהגנבים״מחקר חדש של מעבדות סייברארק חושף: כך מנצלת קבוצת פשיעה את אפליקציית Discord להלבנת כספים ולמתקפות אקטיביסטיות ש"גונבות מהגנבים"
מערכת ice | 13/4/2023 16:19
האו"ם: צפון קוריאה גנבה מעל מיליארד דולר בקריפטודו"ח שנתי למועצת הביטחון של האו"ם הזהיר כי הנכסים הגנובים משומשים על ידי צפון קוראיה להמשך פיתוח התוכנית הגרעינית שלה
מערכת ice | 7/4/2023 8:47
איש העסקים הרוסי המבוקש בארה"ב נמלט ממעצר ביתכלי החדשות האיטלקי "לה רפובליקה" טען שסוכנויות הביון הרוסיות הוציאו לפועל את החילוץ של ארטיום אוס. על פי הדיווחים, לאחר שהסיר את האזיקון האזיקון האלקטרוני, אוס הוצא מהמדינה עם דרכון מזויף, לפני שמטוס פרטי החזיר אותו לרוסיה
מערכת ice | 5/4/2023 10:17
תושב עזה הלבין מיליוני דולרים לקריפטו למימון טרורהחשוד נעצר על ידי שוטרי יחידת הסייבר בלהב 433 שניסה להמיר סכומי כסף גדולים שקיבל מעזה בצ'יננג' בר"ג
מערכת ice | 4/4/2023 13:52
רשות המסים בהלם: כך הועלמו הכנסות בסך 2 מיליארד שקלפרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתבי אישום כנגד 11 בכירים בארגון הפשיעה "אבו לטיף" בין היתר בעבירות של ניהול וחברות בארגון פשע, הלבנת הון וסחיטה באיומים. כמו כן, נחשף כי הסכום שעמד תחילה על מיליארד שקל, עומד על 2 מיליארד שקל
מערכת ice | 24/3/2023 10:00
בחשד לתרמית הלבנה: מעל 46 מיליון דולר בקריפטו הוחרמוהרשויות בארה"ב וגרמניה פשטו על משרדי פלטפורמת הקריפטו ChipMixer, שחשודה בהלבנת שימוש בקריפטו למטרות פליליות, כגון סחר בסמים או בנשק, התקפות כופר והונאת תשלומים
מערכת ice | 15/3/2023 18:03
רשות המסים שלחה לכם מכתב? זה מה שאסור לכם לפספסמה באמת מסתתר מאחורי הטופס שראש הרשות המיסים שולח לאזרחים בתקופה האחרונה, למה חשוב לעצור לפני שממלאים אותו ואיך זה קשור להלבנת הון? הנה ההסבר שאתם חייבים להכיר
מערכת ice | 14/3/2023 7:07
קיבלתם מכתב מרשות המסים? זה מה שאתם חייבים לדעתמה מסתתר מאחורי הטופס שראש הרשות המיסים שולח לאזרחים בתקופה האחרונה, למה חשוב לעצור לפני שממלאים אותו ואיך זה קשור להלבנת הון? הנה ההסבר
מערכת ice | 12/3/2023 20:10
אלופת ישראל לשעבר הורשעה בניהול רשת בתי זנותעל פי כתב האישום, סבטלנה גנזדילוב ניהלה במשך חמש שנים רשת בתי בושת בדירות שונות ברחבי גוש דן והשרון, שם העסיקה נשים מהארץ ומחו"ל במתן שירותי מין
מערכת ice | 2/3/2023 18:46
בנק לאומי מסתבך: ישלם קנס בגין הפרות בתחום הלבנת ההוןביקורת של המפקח על הבנקים גילתה הפרות בתחום הלבנת ההון בפפר ומכאן הטיל על לאומינקנס משמעותי
ניצן כהן | 1/2/2023 9:47