-
-
המאבק בהון השחור בישראל יוצא לדרך: המספרים המדהימים נחשפיםבשנת 2023 הוגשו כתבי אישום בכ-250 תיקי מס הכנסה וכ-270 תיקי מע"מ, "כ-90% במסגרת הגדרת הון שחור". ברשות לאיסור להלבנת הון הציגו כי בשנת 2023 העבירו 161 מידעיים מודיעיניים על חשד לחשבוניות פיקטיביות או העלמות מס, אך למרות בקשותיהם, רשויות אכיפת החוק לא תמיד מעדכנות את הרשות בממצאי הבדיקה -
-
נוכל הקריפטו ישוחרר? "הוא שיקר על דוכן העדים, לשופט אין סבלנות"התביעה בארה"ב החליטה לא להתקדם במשפט השני נגד סם בנקמן-פריד, מייסד בורסת הקריפטו FTX. ההנחה היא שהמהלך מקרב אותו לגזר הדין, לאחר שהורשע בנובמבר בכל שבעת הסעיפים נגדו, שכללו הונאה והלבנת הון. בפנייה לשופט נכתב כי ניתן להתקדם במשפט הראשון, על סמך שורת האישומים הקיימים -
מפעל אישורי הקנאביס נחשף: הרופאים חשודים בשוחד של מיליוני שקליםארבעה פסיכיאטרים וחמישה מומחים נוספים שהוסמכו על ידי משרד הבריאות להנפיק רישיונות, יואשמו בכך ששלשלו לכיסם הון עתק. לחלקם מיוחסות עבירות הלבנה ושיבוש הליכי משפט. על פי החשד, החברה "פרומדיס" השתמשה בחבורה כדי להפיק במרמה יותר מ-6,000 רישיונות לשימוש רפואי -
-
-
מעל ל-7 מיליארד דולר: זוהי פלטפורמת המסחר בקריפטו המנוצלת לרעהמשתמשים רבים מבצעים מסחר במטבעות קריפטו באינטרנט באופן חוקי, אך יש גם את מי שינסה להשתמש במטבעות אלו בשביל להלבין כסף גנוב. דרך הפלטפורמה Tornado Cash הולבנו למעלה מ-7 מיליארד דולר בארבע השנים האחרונות. "יש צורך דחוף בנקיטת אמצעי אכיפה", אמרו מחברת האבטחה Certik
-
-
הרשות לאיסור הלבנת הון חושפת: כך תדעו שאתם לא ממנים טרורהרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הוציאה הודעה חשובה הקוראת לסקטור הפיננסי ולציבור כולו להגביר את עירנותם לפעילות פיננסית בלתי-חוקית לאור המלחמה המתנהלת ולעדכן את הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור באופן מיידי וללא דיחוי בדבר פעילות בעלת סיכון פוטנציאלי למימון טרור אז איך תזהו זאת ומה אפשר לעשות?
תגיות
העידכונים והסיפורים החמים של עולם
הכלכלה והתקשורת ישירות במייל שלכם
אני מאשר קבלת ניוזלטרים ודיוורים פרסומיים בדוא"ל
