תגיות

מחזיקים או רוצים לקנות ביטקוין? אל תשמרו אותו בבורסות קריפטובשנה שפרצה שיא בפריצות בתחום הקריפטו, מומחי אבטחת מידע מזהירים: החזקת מטבעות קריפטו בבורסות ממורכזות (CEX) היא האופציה הכי פחות בטוחה "עלולה להסתיים באובדן מוחלט של הנכסים עוד לפני שתספיקו להגיב."
יוסף דולגופולסקי | 27/7/2025 10:46
העלימו מרשות המסים 100 מיליון שקל: זה הצעד המטורף שיינקטבתום חקירה סמויה של יחידת הסייבר הארצית בלהב 433 ורשות המיסים, נעצרו 3 חשודים ישראלים בחשד לעבירות הלבנת הון ומס בהיקף של למעלה מ 100 מיליון שקלים - רכוש בשווי מוערך של כ-11 מיליון שקלים נתפס
מערכת ice | 15/7/2025 16:28
האמריקאים יצטרפו למערכה? זה העונש שהטילה ארה"ב על איראןבעוד הלחץ על טראמפ להצטרף למערכה הצבאית על איראן, הטיל משרד האוצר האמריקאי שורה של סנקציות על רשת בינלאומית שפעלה בגיוס והלבנת כספים עבור משמרות המהפכה באיראן
מערכת ice | 15/6/2025 10:49
הקרב מול איראן ולא רק בשמי טהרן: מימון הטרור בקריפטו

הקרב מול איראן ולא רק בשמי טהרן: מימון הטרור בקריפטואיך אויבי ישראל מממנים טרור מתחת לרדאר הדיגיטלי? הקרב הבא עשוי להתנהל לא בטילים אלא בארנקים קריפטוגרפיים. המלחמה האמיתית מתנהלת בכלל ברשתות הבלוקצ'יין? חפישה בלעדית של אייס חושפת כיצד איראן משתמשת בקריפטו כדי לממן טרור.
יוסף דולגופולסקי | 13/6/2025 9:26
רכבים משוריינים וחברות קש - כך נחשפה רשת הלבנת הון של מיליונים

רכבים משוריינים וחברות קש - כך נחשפה רשת הלבנת הון של מיליוניםאיך הצליחו גורמים פליליים להסוות תנועות כספים בשווי 123 מיליון דולר תחת מעטפת של חברת אבטחה לגיטימית ומה זה אומר על הפיקוח על שוק הקריפטו?
יוסף דולגופולסקי | 11/6/2025 6:40
אנשי עסקים מוכרים נעצרו בישראל: חשודים בהלבנת הון בהיקף עצוםחמישה אנשי עסקים, כולל בעלים של קבוצת כדורגל בליגת העל, נעצרו בחשד להלבנת הון בהיקפים גדולים מאוד, כאשר אחד מהם חשוד גם בסחיטה באיומים. 15 נוספים נעצרו, זאת במסגרת פשיטת ענק של המשטרה ורשות המסים על צ'יינג'ים בראשון לציון
מערכת ice | 8/6/2025 22:58
הותר לפרסום: זה שמו של המנכ''ל הבכיר שהסתבךמנכ"ל עזרה ובצרון, אלי גינזברג הוא בין החשודים בביצוען של עבירות שוחד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון. מעצרו הוארך עד ה-10 ביוני
מערכת ice | 4/6/2025 17:06
בלגן בעולם השליחויות בישראל: מי מאיים על שליחי הסופרמרקט?המאבק בעבירות סחיטה באיומים נמשך. מנהלים בחברות שליחויות פרטיות נעצרו בחשד לסחיטה באיומים של קבלנים המספקים שירותים לרשת קמעונאות גדולה, תוך ביצוע עבירות מע"מ והלבנת הון
מערכת ice | 6/5/2025 14:52
חשוד בעסקאות נדל"ן מפוקפקות בת"א: איש העסקים הישראלי מסתבךשוטרי מפלג הונאה במשטרת מחוז תל אביב עצרו תושב תל אביב בגין חשד להפרת הוראה גורפת של בית משפט עליון האוסרת לו לעסוק בנדל"ן, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון. החשוד יובא לבית המשפט השלום לדיון בהארכת מעצרו
מערכת ice | 5/5/2025 18:30
רשות המסים שולחת לכלא: כמה שווה העלמת 12 מיליון שקל?בית המשפט הטיל עונש מאסר של 50 חודשים על חליל חלבי, בעל חברות שהואשם בביצוע מספר רב של עבירות מס בשווי מיליוני שקלים
מערכת ice | 5/5/2025 10:47