תגיות

רשות המסים חושפת: כך המשפחה העלימה 6 מיליון שקלניתן לפרסם: בתום חקירה סמויה, נחשפה הונאת רכש, הלבנת הון ועבירות מס בהיקף של יותר מ-6 מיליון שקל, במסגרתה עצרה מהנדס אלומיניום שהעביר עפ"י החשד סחורה וכספים מחברה בה עבד, אל חברה פיקטיבית על שם בנו
מערכת ice | 5/3/2025 10:48
שוד הקריפטו הגדול בהיסטוריה: ההאקרים כבר הלבינו מיליארדיםההאקרים הצליחו להלבין כמעט את כל 1.4 מיליארד הדולר שנגנבו מבורסת Bybit, כשהכספים מתפזרים בין אלפי כתובות ביטקוין. האם יצליחו להסתיר את העקבות, או שהצייד הגלובלי יוביל להחזרת חלק מהסכום?
רפאל בן זקרי | 5/3/2025 6:25
המזומן הולך ונעלם בישראל? זה מה שחשפה המשטרהמעל 800 אלף שקל במזומן שהוסלקו בסלון בית אותרו על ידי שוטרי המחוז הצפוני. תושב הצפון נחקר בחשד להלבנת הון
מערכת ice | 23/2/2025 14:36
העלים 35 מיליון שקל והסתבך: הערעור של איש העסקים נדחההעליון קיבל את עמדת הפרקליטות ודחה את הערעור של אריק ישראלי על הרשעתו בעבירות הלבנת הון בהעברת כספים מרומניה לישראל. בכך נותר על כנו גזר הדין של ארבעה חודשי מאסר בפועל בדרך של עבודות שירות ומאסר על תנאי
מערכת ice | 13/2/2025 11:32
הצ'יינג' משלם ביוקר: כך העלים 15 מיליון שקלשוטרי היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל) מרכז בלהב 433 יחד עם שוטרי תחנת טירה פעלו נגד נותן שירות פיננסי בטירה בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון בהיקף של למעלה מ-15 מיליון שקלים. חמישה חשודים נעצרו לחקירה ונתפסו חמישה רכבים וכסף לצורך בחינת חילוטם לטובת אוצר המדינה
מערכת ice | 12/2/2025 12:30
עורך הדין הישראלי מסתבך: הונה לקוחות והלבין הון בעשרות מיליוניםכתב אישום הוגש נגד עו"ד אלכס שוד (42) מחולון, בגין הונאת לקוחותיו במיליוני שקלים והלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים
מערכת ice | 3/2/2025 9:31
רשות המסים בחשיפה מטלטלת: חברות הקש שהעלימו מס בחצי מיליארד שקלרשות המסים חשפה רשת מסועפת של חברות קש, שפעלה על מנת להונות את קופת המדינה באמצעות הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כחצי מיליארד שקל
מערכת ice | 8/1/2025 15:46
נושמות לרווחה: הפסיקה האמריקאית שתשפיע על חברות ישראליות רבותבית המשפט הפדרלי לערעורים של ארצות הברית קבע כי ההוראה בחוק השקיפות התאגידית האמריקאי שהייתה אמורה לחייב עשרות מיליוני תאגידים הפועלים בארה"ב לחשוף מידע על בעליהם עם משרד האוצר האמריקאי – מושהית עד להודעה חדשה. מה המשמעות? ומה כדאי לבעלי החברות לעשות כעת?
מערכת ice | 31/12/2024 17:11
הלבנת הון למטרות טרור: כך עובדת שיטת "חוואלה"הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ניצול לרעה של שיטת 'חוואלה' למטרות מימון טרור
מערכת ice | 30/12/2024 14:22
ארה"ב מטילה סנקציות על רשת הלבנת קריפטו צפון קוריאניתכיצד מטבעות קריפטו משמשים את צפון קוריאה לעקיפת סנקציות, ומהן ההשלכות על שוק הקריפטו?
יוסף דולגופולסקי | 24/12/2024 9:31