השוק

אנשי עסקים מוכרים נעצרו בישראל: חשודים בהלבנת הון בהיקף עצום

חמישה אנשי עסקים, כולל בעלים של קבוצת כדורגל בליגת העל, נעצרו בחשד להלבנת הון בהיקפים גדולים מאוד, כאשר אחד מהם חשוד גם בסחיטה באיומים. 15 נוספים נעצרו, זאת במסגרת פשיטת ענק של המשטרה ורשות המסים על צ'יינג'ים בראשון לציון

מערכת ice | 8/6/2025 22:58 1

דרמה של ממש בעולם העסקים. חוקרי היחידה הארצית לפשיעה חמורה ובינלאומית במשטרת ישראל, יחד עם יחידת יהלום ברשות המסים, פשטו היום (ראשון) על מספר עסקי חלפנות (צ'יינג'ים) בעיר ראשון לציון, ועצרו חמישה אנשי עסקים החשודים בהלבנת הון בהיקפים עצומים, ביניהם גם בעלים של קבוצת כדורגל בליגת העל, שמסר את עדותו בלהב 433.

על פי משטרת ישראל ורשות המסים, חלקם חשודים כי הלוו כספים שלא באישור ולאחר מכן סחטו באיומים כדי לקבל את הכספים בחזרה. במהלך הפשיטה שערכו תפסו רכוש בשווי של כ-130 מיליון שקל. כלל החשודים הובאו לבית המשפט בראשון לציון לדיון בבקשה להאריך את מעצרם.

בנוסף אל אנשי העסקים, עוד 15 מעורבים בפרשה החמורה נעצרו. אחד החשודים היה מעורב בהלבנת סכומים גדולים של כספים, למרות שבפועל דיווח על הכנסה פעוטה משכר דירה אותו הוא מקבל.

עוד ב-

הלבנת הון למטרות טרור: כך עובדת שיטת "חוואלה"

לכתבה המלאה

עורכי הדין של אחד החשודים מסרו ל-YNET כי "החשוד שאנחנו מייצגים אותו עובד כשכיר, אין לו שום קשר לא להלבנה, לא להלוואות, לא לשום עבירות של סחיטה באיומים. כל מה שהמשטרה ביקשה היום זה מלל שאין בו שום קשר למציאות. הוא לא מעורב לא בהלבנת כספים ובטח שלא בסחיטה באיומים".