רשויות משמונה מדינות באירופה חשפו לאחרונה רשת הברחות קריפטו והלבנת הון בשווי כולל של 850 מיליון דולר ועצרו את החשודים. כתוצאה מהמעצרים נסגרו תשעה מעברי גבול בין המדינות. החקירה החלה בסוף חודש אוקטובר כחשד להונאת קריפטו פשוטה אך התרחבה לחקירה מורכבת של רשת הלבנת הון עצומה וחסרת מצפון.

אותם גנבים יצרו והפעילו פלטפורמות רבות להשקעה במטבעות קריפטוגרפיים, התקשרו שוב ושוב ללקוחותיהם והבטיחו תשואות אדירות על ההשקעה. הם גם הציגו למשתמשים שלהם הוכחות מזויפות לרווחים שהושגו בפלטפורמות שלהם, ובכך משכו אלפים לקיים אינטרקציה ולהפקיד כספים בפלטפורמות הקריפטו המזויפות האלו.

עוד ב-

הבן של טראמפ התעשר פי עשרה בשנה אחת: איך זה קרה?

לכתבה המלאה

ברגע שחובבי הקריפטו התמימים הללו העבירו את נכסי הקריפטו שלהם לפלטפורמות ההונאה, הפושעים העבירו אותם בין רשתות קריפטו ובורסות שונות, פדתה את הכספים והאריכה את שרשרת פעולותיהם. המעשה הפלילי הזה כוון נגד אנשים מספרד, צרפת, בלגיה, בולגריה, גרמניה ומלטה, אך לא הסתיים רק באירופה. חלק מהקורבנות היו גם מקפריסין וישראל אשר להן אין גבול משותף עם היבשת האירופית. לפיכך גם רשויות ממדינות אלה היו חלק מהחקירה.