השוק
רשות המסים עלתה על השיטה: הרשת שהלבינה הון ב-60 מיליון שקל
תושב אריאל נעצר בחשד שהפעיל מנגנון מתוחכם להסוואת עשרות מיליוני שקלים באמצעות חברות קש וקופים. בפשיטה על ביתו נחשפו מאות כרטיסי אשראי ורכוש רב
בחקירה סמויה החלה לפני מספר שבועות, על ידי היחידה ללוחמה בפשיעה (יל״פ) במרחב שומרון, נעצר חשוד, תושב אריאל בשנות ה-30 לחייו, בגין עבירות של הלבנת הון, עבירות מס והחזקת חומרים החשודים כסמים מסוכנים.
במהלך הפרשייה, חשפו חוקרי המשטרה תשתית של הלבנת הון המוערך בשווי של כ-60 מיליון שקלים, העלמת הכנסות והחזקת החומרים החשודים כסמים מסוכנים בכמות שלא לצריכה עצמית.
עם התקדמותה של החקירה, עלה כי עפ״י החשד, החשוד הפעיל מנגנון הלבנת הון מתוחכם שבמסגרתו הוסוו כספי העבירה באמצעות ׳חברת קש׳, צ’יינג’ים ו׳אנשי קש׳ (“קופים”), במטרה לטשטש את מקור הכספים ולהסתיר את זהותו.
אמש (רביעי) עם המעבר לשלב הגלוי, שוטרי יל״פ שומרון יחד עם מבקרים מיחידת ניהול ספרים ארצית - נס"א ברשות המסים, פשטו על ביתו של החשוד ותפסו במהלך החיפוש מאות כרטיסי אשראי ומסמכים שונים בין היתר, המחאות, חשבוניות וראיות נוספות הקושרות אותו, על פי החשד, לעבירות המיוחסות לו.
במקביל, ביצעו נציגי רשות המסים ביקורת ניהול ספרים, שבמהלכה התגלו, על פי החשד, אי דיווחים בהיקף של למעלה ממיליון ש”ח. הממצאים הועברו להמשך טיפול של גורמי החקירה ברשות המסים.
כמו כן, במסגרת הפעילות נתפס רכוש של החשוד בשווי מוערך של כ-2 מיליון ש”ח, ובהם נכס מקרקעין וסכומי כסף אשר הופקדו בחשבונות הבנק. החשוד נעצר כאמור והועבר להמשך חקירה ביל”פ שומרון. החשוד הובא היום בפני בית המשפט ומעצרו הוארך עד לתאריך 14.07.26.
עוד ב-
ממשטרת ישראל נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לפעול בכלל האמצעים העומדים לרשותה ובשיתוף גופי האכיפה נגד מחוללי פשיעה כלכלית, עבירות של הלבנת הון ועבירות הסחר בחומרים מסוכנים, זאת עד למיצוי הדין עמם".
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
