השוק
רשות המסים שולחת לכלא: העונש לאיש עסקים שהעלים 160 מיליון שקל
בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר עונש מאסר של 55 חודשים על נאשם מרכזי בפרשת חשבוניות פיקטיביות רחבת היקף, שכללה הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות ועבירות הלבנת הון בסכום עצום
בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר עונש מאסר של 55 חודשים על נאשם מרכזי בפרשת חשבוניות פיקטיביות רחבת היקף, שכללה הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות ועבירות הלבנת הון בסכום של מעל 160 מיליון שקל.
בנוסף נגזרו עונשי מאסר על שני נאשמים נוספים בפרשה. הנאשמים הורשעו, כל אחד לפי חלקו, בביצוע עבירות של מסירת דוחות כוזבים למע"מ, ניכוי מס תשומות מבלי שהיו להם מסמכים כדין, הכנת פנקסי חשבונות כוזבים, שימוש במרמה ותחבולה ועבירות הלבנת הון.
מגזר הדין עולה כי הנאשמים פעלו בשיטתיות בין השנים 2017–2019, תוך שהם כוללים בספרי החשבונות של חברות שבשליטתם חשבוניות מס פיקטיביות, מבלי שבוצעו העסקאות המתוארות בהן, במטרה להתחמק מתשלום מס. כדי להסוות פעילותם, עשו הנאשמים שימוש בנותני שירותים פיננסיים (נש"פים), תוך יצירת מצג שווא של פעילות עסקית לגיטימית.
במסגרת גזר הדין, נגזרו 55 חודשי מאסר בפועל על זוהיר רואשדה, שהורשע בהפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף עסקאות של למעלה מ-140 מיליון שקל, כאשר סכום המע"מ שנגרע מקופת המדינה עומד על כ-21 מיליון שקל. בנוסף, הוא הורשע בעבירות הלבנת הון בהיקף של כ-2 מיליון שקל.
לצידו נגזרו 18 חודשי מאסר בפועל על אחיו אמג'ד רואשדה שהורשע בביצוע עבירות מס בהיקף עסקאות של כ-28 מיליון שקל, שהמע"מ בגינן כ-4 מיליון שקל, ובעבירות הלבנת הון בסך של כ-5 מיליון שקל, ו-12 חודשי מאסר בפועל על דוד אברג'ל שהורשע בקיזוז והפצה של חשבוניות פיקטיביות בהיקף עסקאות של כ-18 מיליון שקל, שהמע"מ בגינן כ-2.6 מיליון שקל ובעבירות הלבנת הון.
עוד ב-
בנוסף לעונשי המאסר, הטיל בית המשפט על הנאשמים קנסות כספיים והורה על חילוט כספים ורכוש שנתפסו במהלך החקירה. במסגרת הפרשייה הוגשו כתבי אישום כנגד מעורבים נוספים שנחקרו בפרשה. תיקי הפרשה נוהלו על ידי המחלקה המשפטית הפלילית במע"מ באר שבע, בעקבות חקירה משותפת של חקירות מע"מ תל אביב, יחידת יהלום ברשות המסים וימ"ר לכיש.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
