השוק
רשות המסים מזהירה: עסקאות הקריפטו במיליוני שקלים שהסתבכו
החשוד שמתגורר בחו"ל נחת בארץ ונחקר בחשד להעלמת מס וניהול חשבונות בנק סודיים ברוסיה, בית המשפט שחרר אותו בתנאים מגבילים וקבע עונש מיידי
בית משפט השלום בחיפה שחרר אמש בתנאים מגבילים את ליאוניד לפשוב, תושב חיפה לשעבר המתגורר כיום בעיקר בחו"ל, החשוד בביצוע עבירות על פי פקודת מס הכנסה וחוק איסור הלבנת הון.
במסגרת חקירה שמנהל פקיד שומה חקירות חיפה והצפון עלה חשד כי לפשוב פועל בזירת מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים, ובשנים 2019 – 2020 ביצע לכאורה מכירות והמרות של מטבעות וירטואליים בהיקף של כ-2 מיליון שקל.
עוד עולה חשד כי בשנים 2019 – 2021 החזיק לפשוב ב-3 חשבונות בנק ברוסיה, כשבחשבון אחד החזיק סכום של כחצי מיליון דולר, בחשבון אחר סכום של כ-600 אלף רובל, ובחשבון נוסף סכום של כ-20 אלף אירו. לפשוב חשוד גם בביצוע עבירות נוספות על פי פקודת מס הכנסה וחוק איסור הלבנת הון.
עוד ב-
אתמול הפכה החקירה לגלויה, החשוד נחקר והוצגו לו מסמכים על ראיות לכאורה שהתקבלו ונאספו על ידי יחידת חקירות מס הכנסה. בהמשך היום הובא בפני שופטת בית משפט השלום בחיפה ששחררה אותו בתנאים מגבילים, כולל צו איסור יציאה מהארץ ל-180 יום והפקדת דרכון.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
