משפט
רשות המסים חשפה: כך האב, הבת ורואה החשבון העלימו מיליוני שקלים
רשות המסים פתחה בחקירה נגד 3 חשודים, בחשד שלא דיווחו על הכנסות בהיקף של כ-3.3 מיליון שקל לאורך מספר שנים. בחיפושים שנערכו השבוע נתפסו ראיות, והחשודים שוחררו בתנאים מגבילים
חקירה של פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים מתנהלת נגד אב, בתו ורואה החשבון שלהם, בחשד כי לא דיווחו על הכנסות בהיקף של כ-3.3 מיליון שקל והתחמקו מתשלום מסים לאורך מספר שנים. החשודים הובאו השבוע בפני בית משפט השלום בראשון לציון, אשר החליט לשחרר אותם בתנאים מגבילים.
על פי בקשת המעצר, בשנת 2017 הקים האב, ריאד מסאוורה, חברה העוסקת במתן שירותי בדיקות והדרכות בענייני בטיחות במקום העבודה. מאחר שהיה באותה תקופה בהליכי חדלות פירעון, הוא רשם את אשתו כבעלת המניות בחברה.
בהמשך, לאחר תקופה קצרה, העביר האב את מניות החברה לבתו, סמר מסאוורה. מספר שנים לאחר מכן הועברו המניות פעם נוספת, הפעם לידי אשתו של החשוד. בשנת 2025 הודיעה החברה על הפסקת פעילות וסגרה את תיקה במע"מ.
החקירה החלה בעקבות ביקורת שגרתית שנערכה בפקיד שומה נתניה. במהלך הביקורת עלה חשד כי החשודים אינם מדווחים על הכנסותיהם ומתחמקים מתשלום מסים לאורך מספר שנים. בעקבות זאת הועבר התיק לטיפול פקיד שומה חקירות מרכז.
מממצאי החקירה עולה כי לאורך השנים הופיעה בדוחות הכספיים של החברה יתרת משיכת בעלים שהלכה וגדלה משנה לשנה. לפי רשות המסים, יתרה זו חייבת במס על ידי בעל המניות, ולכן היה עליו לדווח על ההכנסה במסגרת הדוחות האישיים שהגיש.
עוד עלה בחקירה כי יתרת משיכת הבעלים לא דווחה גם בהצהרת ההון שהגישה הבת בשנת 2022 לרשות המסים. על פי ממצאי החקירה, סך ההכנסה שלא דווחה עומד על כ-3.3 מיליון שקל.
גם רואה החשבון של החשודים, פואד ג'אבר, נכלל בחקירה. לפי רשות המסים, ג'אבר ערך את דוחות החברה לאורך כל התקופה והיה מודע ליתרת משיכות הבעלים שהוצגה בדוחות הכספיים.
מהחקירה עולה כי רואה החשבון לא כלל את ההכנסה האמורה בדוחות האישיים שערך והגיש עבור בעלי המניות.
השבוע הפכה החקירה לגלויה, ובמסגרתה נערכו חיפושים ונתפסו ראיות. בנוסף נחקרו החשודים ונגבו עדויות ממעורבים נוספים בתיק.
עוד ב-
בהמשך הובאו האב, בתו ורואה החשבון בפני בית משפט השלום בראשון לציון. בית המשפט החליט לשחרר את השלושה בתנאים מגבילים. ברשות המסים מדגישים כי החקירה נמשכת.
הכתבות החמות
תגובות לכתבה(0):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
