לפי מסמכי חקירה שהגיעו לידי רויטרס, החברה העבירה לרשויות ברוסיה מידע אישי ונתוני עסקאות של יורי בלנקי, איש הייטק רוסי המתגורר בבולגריה. המידע שימש, לפי הדיווח, בעקבות תרומות של 700 דולר בסך הכל לארגון אוקראיני, גדוד "אזוב" של הצבא האוקראיני, במסגרת התיק הואשם האזרח הרוסי תושב בולגריה ב"מימון טרור" כך על פי הרשוית ברוסיה. בין הפרטים שהועברו נכללו, תאריך לידה, כתובת, מספר טלפון, מספר דרכון, צילום דרכון רוסי ומסמך תושבות בולגרי. בלנקי נעצר בספטמבר 2025 ומוחזק במעצר ברוסיה עד למשפטו.

הפרשה מקבלת משמעות רחבה יותר על רקע ההיסטוריה של Binance כשגורמים שונים השתמשו בפלטפורמה במדינות שנמצאות תחת סנקציות בינלאומיות וגורמים שנקשרו למימון טרור. תביעות אזרחיות שהוגשו בארה"ב על ידי אזרחים ישראליים בין היתר טוענות כי הפלטפורמה אפשרה לכאורה העברות בקריפטו לגורמים הקשורים לחמאס https://www.ice.co.il/crypto/news/article/1041301 מה שהיווה חלק משמעותי במימון מתקפת הטרור ה-7 לאוקטובר כך לפי הטענות של התביעה.

לפי ניתוחי רשת בלוקצ'יין של מומחים רבים גם חיזבאללה, הג'יהאד האסלאמי ומשמרות המהפכה השתמשו בהעברות קטנות רבות על מנת למסך מימון טרור שהגיע לסכומים של מליוני דולרים בארנקי היעד שעל פי החשדות שייכים לארגונים הללו.

ב־2023 הודתה החברה בהפרות של חוקי איסור הלבנת הון וסנקציות בארה"ב והסכימה להסדר כולל של יותר מ־4.3 מיליארד דולר. משרד המשפטים האמריקאי קבע כי בין 2018 ל־2022 בוצעו דרך הפלטפורמה עסקאות בהיקף של לפחות 898 מיליון דולר בין משתמשים אמריקאים למשתמשים באיראן, תוך כשל מכוון בהפעלת מנגנוני מניעה מתאימים. מומחים משפטיים העלו שאלות לגבי עצם שיתוף הפעולה עם מוסקבה והשלכותיו האפשריות על פרטיות המשתמשים. באחת התגובות לטענות שהועלו, הבורסה מסרה כי היא מגיבה לבקשות חוקיות של רשויות אכיפה בהתאם לחוק.

מצד אחד, מדיניות הפרטיות של Binance קובעת במפורש כי החברה עשויה למסור מידע לרשויות, לבתי משפט ולגופי אכיפה בתגובה לדרישות חוקיות, לרבות בקשות בינלאומיות. מצד שני, הרשויות האמריקאיות כבר קבעו בעבר כי מנגנוני הציות של החברה נכשלו באופן חמור בכל הנוגע למניעת פעילות מול גורמים במדינות הנתונות לסנקציות ובמניעת העברת קריפטו למימון טרור.

עוד ב-

רעידת אדמה בפז Yellow: ההחלטה שהתקבלה בעקבות אירוע חירום

לכתבה המלאה

עבור משתמשי קריפטו בישראל ובעולם, סיפור מסירת המידע לרוסיה, הוא תזכורת לכך שבורסה מרכזית אינה רק פלטפורמה טכנולוגית: היא מחזיקה מידע אישי, מתעדת עסקאות ויכולה להידרש לשתף פעולה עם ממשלות. השאלה שנותרה פתוחה היא לא רק למי Binance מצייתת, אלא לפי אילו כללים היא פועלת כאשר בקשה חוקית של מדינה היא גם כלי במאבק פוליטי, מלחמה או טרור.