במהלך דרמטי שמטלטל את מסדרונות המערכת הבנקאית, הוגשה השבוע תביעה מסעירה בסך 9 מיליון שקלים לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד בנק מזרחי-טפחות, כך על פי פרסום של גלובס. שלושה משקיעים - אזרח אמריקאי ושני ישראלים - טוענים כי הבנק התרשל באופן חמור כאשר אפשר העברה בלתי מורשית של מיליוני שקלים מחשבון נאמנות, וזאת ללא הסכמתם וללא שהונפקו הערבויות הבנקאיות שהובטחו להם.

הפרשה המתפתחת חושפת את הקשר המטריד בין המערכת הבנקאית לפרשת ההונאה של קבוצת בראשית, שנחקרה על-ידי רשות ניירות ערך. לפי כתב התביעה, המשקיעים העבירו כספים לחשבון נאמנות בניהולו של עו"ד גיא אבני, אך תוך שעות ספורות הועברו הכספים ליעד אחר ללא בקרה מספקת, למרות נסיבות חשודות שהיו אמורות להדליק נורות אזהרה במערכת הבנקאית. לדברי שלושת התובעים הם התקשרו עם חברת ד.א.י.כ מקבוצת בראשית בהסכמי הלוואה בתנאים אטרקטיביים ובתמורה להשקעתם אמורים היו לקבל ערבויות בנקאיות שיבטיחו את כספם. המשקיעים טוענים שהבנק כשל בחובת הזהירות שלו כשאפשר העברת כספים חריגה מחשבון הנאמנות לחברה, מבלי לוודא שהונפקו הערבויות המובטחות.

רק בשבוע האחרון, לקוחות של בנק מזרחי טפחות נדרשו לשים לב להודעה חשודה. הבנק שנחשב לאחד הגדולים בישראל שלח אמש (חמישי) ללקוחותיו הודעת אזהרה חריגה, זאת לאור שורה של ניסיונות הונאה שעשויים לפגוע בלקוחות.

עוד ב-

בנק מזרחי טפחות: שיעור אבטלה נמוך, הרבה משרות פנויות

לכתבה המלאה

בהודעה נמסר: "לאחרונה, זיהינו נסיונות רבים של גורמים שמתחזים לבנק או לנציגי אכיפת החוק, המנסים ליצור קשר בסמס או בטלפון, על מנת לגנוב את הפרטים האישיים או לשכנע להעביר להם כספים. אנחנו במזרחי-טפחות עושים הכל כדי להגן עליך מפני תוקפנות זו, ולכן חשוב לנו להתריע בפניך על התופעה ולבקש ממך לא לשתף פעולה עם הפונים ולא למסור פרטים מזהים, פרטי התחברות לחשבון או קוד אימות חד פעמי".